前不久，一名男子來到建行石家莊美東支行，要求解除銀行卡異常狀态并辦理取現業務。
當班櫃員小時詢問其款項來源及用途時，該男子顯得神情緊張且不停檢視手機，支支吾吾地說是朋友轉來的錢，今天要全部取出，其他問題不願正面回答。
小時在檢視客戶交易流水時，發現其所持銀行卡在他人彙入5萬元後，觸碰“公安反詐模型”，被設定為隻收不付狀态，當即呼叫營運主管進行雙人研判。
面對主管的再次詢問，該男子含糊其辭。
從業人員随後查詢到彙款人的預留手機号，通過電話與彙款人劉某核實。
劉某表示并不認識收款人，經提醒意識到自己可能被詐騙了，請銀行留住該筆資金。主管建議劉某盡快報警。
這個過程中，取款男子已悄悄離開。半小時後再次來到網點，并取号等待辦理業務。
主管第一時間聯系長安區反詐中心，同時迅速上報分行安全保衛部，并立即啟動應急預案，與犯罪嫌疑人周旋。
10分鐘後，民警趕到支行将該男子控制。
了解到其還有同夥在附近等待後，民警立即進行布控，另一名犯罪嫌疑人在到支行與男子接頭時被當場控制。
目前，犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施，做進一步調查處理。
事後，長安區反詐中心對于美東支行反詐工作給予高度評價，并對支行協助成功抓獲犯罪嫌疑人表示感謝。
來源：金融時報用戶端
記者：馮瑤 朱立軒 趙鑫
通訊員：李憲民 祁安文
編輯：劉能靜