快訊丨銀行對發現的涉嫌涉及虛拟貨币非法跨境金融活動的應報送

1、《銀行外彙展業管理辦法（試行）》：銀行應對發現的涉嫌涉及虛拟貨币非法跨境金融活動報送外彙局

12月29日消息，為進一步提升銀行外彙展業能力，促進跨境貿易與投融資便利化，防範跨境資金流動風險，國家外彙管理局根據《中華人民共和國外彙管理條例》及相關法律法規制定了《銀行外彙展業管理辦法（試行）》，自2024年1月1日起施行。第五章外彙風險交易監測與處置中指出，銀行應當對客戶交易開展外彙風險交易監測、分析，對于盡職調查、事中審查、事後監測發現的涉嫌涉及虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛拟貨币非法跨境金融活動，以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行為的資訊，及時形成外彙風險交易報告報送國家外彙管理局。

2、吉爾吉斯斯坦計劃2023年通過加密貨币挖礦征稅100萬美元

吉爾吉斯斯坦政府今年（2023年）計劃通過對加密貨币挖礦行業征稅籌集超過100萬美元。該國财政部報告稱，2023年前11個月已從加密貨币礦工那裡籌集了價值90萬美元的稅收。其中8月份礦工向州政府繳納了超過132,000美元的稅款。吉爾吉斯斯坦财政部的資料表明吉爾吉斯斯坦的加密貨币挖礦活動有所增長。報告指出，與采礦相關的稅收在今年第二季度開始積極增長。2月份的納稅額接近8,300美元，4月份的收入迅速攀升。

3、過去三年内南韓議員交易的虛拟資産金額已超過600億韓元

南韓反腐敗和民權委員會代理委員長鄭升潤（音譯）在南韓世宗市世宗政府大樓宣布第21屆國會虛拟資産調查結果。

據最新調查顯示，過去三年内議員交易的虛拟資産金額已超過600億韓元。在298名國會議員中，有18名議員（6%）持有虛拟資産。擁有加密資産的議員人數從2020年的8人增加到2023年的17人。同期，議員持有的加密資産種類從24種增加到107種。

比特币是議員最常交易的加密貨币。在研究期間，有11位議員買賣了加密貨币。他們的累計購買金額為625億韓元，累計出售金額為631億韓元。經确認，未報告加密資産所有權和變動情況的議員共有10人。其中，2名議員未登記資産所有權狀況，2名議員漏報資産變動情況，6名議員未登記所有權和變動情況。

4、高盛高管：加密資産市場将于2024年實作增長

高盛數字資産主管Mathew McDermott在接受福克斯商業頻道采訪時表示，去年數字資産領域最大的發展之一是傳統金融機構在過去12至18個月内越來越多地參與該領域。

這種情況發生的背景是，人們越來越認識到數字資産可以“提高效率，可以降低風險，可以對商業模式和企業營運方式産生許多非常積極的影響。

這就是全球範圍内監管透明度的提高有所幫助。McDermott表示，數字資産正處于人們更廣泛地接受該技術的階段，這使得市場能夠專注于“建構和創造規模”，這是“你真正開始看到商業價值主張出現的階段”得以實作。我認為對我來說，明年我們将開始看到市場的發展。我們将開始看到鍊上二級流動性的出現，這是一個關鍵的推動因素。

是以對我來說，這是明年的關鍵發展之一。McDermott還表示，更多地采用該技術将通過解決市場金融管道中的問題來增強明年的抵押品流動性。

5、法官将于明日就趙長鵬申請的旅行許可舉行電話聽證會

CoinDesk記者@nikhileshde在社交媒體上表示，币安創始人趙長鵬向負責審理案件的聯邦法院申請旅行許可，并要求密封該檔案的請求，法官已安排在太平洋時間明天上午10點(中原標準時間31日淩晨02:00）舉行電話聽證會。

6、蘇州文化元宇宙實驗室揭牌

12月28日，蘇州文化元宇宙實驗室揭牌。該實驗室由蘇文投集團與北京郵電大學合作建立，重點聚焦資料資産的垂直應用，緻力于傳統文化的活化利用，是推動文化數字化工作的又一創新載體。

7、數位港行政總裁任景信：數字貨币未來會成為“聰明貨币”，看好Web3保險行業

即将卸任的香港數位港行政總裁任景信在最新采訪中表示，Web3最大的改變是在資料，怎樣把我們自己産生的資料自己全權去控制，資料資産的擁有權會改變很多不同的應用。簡單講落地的應用，比如智能合約，數字貨币其實也是智能合約的一種，将來數字貨币可以變成聰明貨币。

此外，任景信還表示，除了金融領域和香港政府推動的産業應用等，保險行業會有不錯的發展。一方面，越來越多的虛拟資産發展，可能有不同的保險産品出來，來降低虛拟資産的風險。另一方面，把區塊鍊技術融入到保險行業流程方面，可以把成本降低，數位港準備推出一個Web3先導計劃，會資助企業去參與數字資産、保險等方面的服務。

8、SEC指控一美國居民進行欺詐性加密投資和證券發行

美國證券交易委員會在周四釋出的訴訟公告中表示，紐澤西州前居民Diana Mae Fernandez進行欺詐性的加密投資和證券發行，她聲稱将客戶資金投資于加密貨币、私人和上市公司以及豪華房地産，并承諾高達63%的回報，這些資金實際被用于個人用途。該居民通過名為The Self-Made Success和Diana Mae K., LLC實體從至少20名投資者那裡籌集了約364,000美元。

9、印度向币安、KuCoin等九家離岸交易所發出合規“說明原因”通知

印度金融情報機構發文宣布，已根據防止洗錢法（PMLA）對九家離岸交易所發出合規“說明原因”通知，包括币安、Kucoin、火币HTX、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC和Bitfinex，并已緻函印度電子和資訊技術部秘書要求封鎖這些交易所的網站。

10、香港惠理基金拟發行與虛拟資産及代币相關的ETF

12月28日消息，香港惠理基金ETF業務進階政策師趙善德在接受采訪時表示，惠理基金正考慮發行與虛拟資産及代币相關的ETF。惠理基金所屬惠理集團成立于1993年，資産管理規模達58億美元。

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