快讯丨银行对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动的应报送

1、《银行外汇展业管理办法（试行）》：银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局

12月29日消息，为进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险，国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。

2、吉尔吉斯斯坦计划2023年通过加密货币挖矿征税100万美元

吉尔吉斯斯坦政府今年（2023年）计划通过对加密货币挖矿行业征税筹集超过100万美元。该国财政部报告称，2023年前11个月已从加密货币矿工那里筹集了价值90万美元的税收。其中8月份矿工向州政府缴纳了超过132,000美元的税款。吉尔吉斯斯坦财政部的数据表明吉尔吉斯斯坦的加密货币挖矿活动有所增长。报告指出，与采矿相关的税收在今年第二季度开始积极增长。2月份的纳税额接近8,300美元，4月份的收入迅速攀升。

3、过去三年内韩国议员交易的虚拟资产金额已超过600亿韩元

韩国反腐败和民权委员会代理委员长郑升润（音译）在韩国世宗市世宗政府大楼宣布第21届国会虚拟资产调查结果。

据最新调查显示，过去三年内议员交易的虚拟资产金额已超过600亿韩元。在298名国会议员中，有18名议员（6%）持有虚拟资产。拥有加密资产的议员人数从2020年的8人增加到2023年的17人。同期，议员持有的加密资产种类从24种增加到107种。

比特币是议员最常交易的加密货币。在研究期间，有11位议员买卖了加密货币。他们的累计购买金额为625亿韩元，累计出售金额为631亿韩元。经确认，未报告加密资产所有权和变动情况的议员共有10人。其中，2名议员未登记资产所有权状况，2名议员漏报资产变动情况，6名议员未登记所有权和变动情况。

4、高盛高管：加密资产市场将于2024年实现增长

高盛数字资产主管Mathew McDermott在接受福克斯商业频道采访时表示，去年数字资产领域最大的发展之一是传统金融机构在过去12至18个月内越来越多地参与该领域。

这种情况发生的背景是，人们越来越认识到数字资产可以“提高效率，可以降低风险，可以对商业模式和企业运营方式产生许多非常积极的影响。

这就是全球范围内监管透明度的提高有所帮助。McDermott表示，数字资产正处于人们更广泛地接受该技术的阶段，这使得市场能够专注于“构建和创造规模”，这是“你真正开始看到商业价值主张出现的阶段”得以实现。我认为对我来说，明年我们将开始看到市场的发展。我们将开始看到链上二级流动性的出现，这是一个关键的推动因素。

所以对我来说，这是明年的关键发展之一。McDermott还表示，更多地采用该技术将通过解决市场金融管道中的问题来增强明年的抵押品流动性。

5、法官将于明日就赵长鹏申请的旅行许可举行电话听证会

CoinDesk记者@nikhileshde在社交媒体上表示，币安创始人赵长鹏向负责审理案件的联邦法院申请旅行许可，并要求密封该文件的请求，法官已安排在太平洋时间明天上午10点(北京时间31日凌晨02:00）举行电话听证会。

6、苏州文化元宇宙实验室揭牌

12月28日，苏州文化元宇宙实验室揭牌。该实验室由苏文投集团与北京邮电大学合作建立，重点聚焦数据资产的垂直应用，致力于传统文化的活化利用，是推动文化数字化工作的又一创新载体。

7、数码港行政总裁任景信：数字货币未来会成为“聪明货币”，看好Web3保险行业

即将卸任的香港数码港行政总裁任景信在最新采访中表示，Web3最大的改变是在数据，怎样把我们自己产生的数据自己全权去控制，数据资产的拥有权会改变很多不同的应用。简单讲落地的应用，比如智能合约，数字货币其实也是智能合约的一种，将来数字货币可以变成聪明货币。

此外，任景信还表示，除了金融领域和香港政府推动的产业应用等，保险行业会有不错的发展。一方面，越来越多的虚拟资产发展，可能有不同的保险产品出来，来降低虚拟资产的风险。另一方面，把区块链技术融入到保险行业流程方面，可以把成本降低，数码港准备推出一个Web3先导计划，会资助企业去参与数字资产、保险等方面的服务。

8、SEC指控一美国居民进行欺诈性加密投资和证券发行

美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示，新泽西州前居民Diana Mae Fernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行，她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产，并承诺高达63%的回报，这些资金实际被用于个人用途。该居民通过名为The Self-Made Success和Diana Mae K., LLC实体从至少20名投资者那里筹集了约364,000美元。

9、印度向币安、KuCoin等九家离岸交易所发出合规“说明原因”通知

印度金融情报机构发文宣布，已根据防止洗钱法（PMLA）对九家离岸交易所发出合规“说明原因”通知，包括币安、Kucoin、火币HTX、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC和Bitfinex，并已致函印度电子和信息技术部秘书要求封锁这些交易所的网站。

10、香港惠理基金拟发行与虚拟资产及代币相关的ETF

12月28日消息，香港惠理基金ETF业务高级策略师赵善德在接受采访时表示，惠理基金正考虑发行与虚拟资产及代币相关的ETF。惠理基金所属惠理集团成立于1993年，资产管理规模达58亿美元。

免责声明：以上内容不构成任何投资建议，投资有风险，参与须谨慎。