資料來源：薛定谔的元宇宙（iot103）
作者：Levin
物聯網智庫 轉載
導讀
就在本月初，美國司法部的檢察官稱，34歲的伊利亞 ·李奇登斯坦(Ilya“ Dutch”Lichtenstein)和他31歲的妻子希瑟 · 摩根(Heather Morgan)在曼哈頓被捕，被戲稱為“雌雄大盜”的兩人被指控密謀清洗當年119754枚從Bitfinex交易所被盜走的比特币。
時間回到2016年8月，Bitfinex數字貨币交易所遭到黑客攻擊，在一名黑客攻擊者發起了2000多筆未經授權的交易後，導緻11.9萬枚比特币被盜。FBI已經花了數年時間尋找相關嫌疑人的線索，可案件一直懸而未決。
而就在本月初，美國司法部的檢察官稱，34歲的伊利亞 ·李奇登斯坦(Ilya“ Dutch”Lichtenstein)和他31歲的妻子希瑟 · 摩根(Heather Morgan)在曼哈頓被捕，被戲稱為“雌雄大盜”的兩人被指控密謀清洗當年119754枚從Bitfinex交易所被盜走的比特币。目前該案已經在華盛頓特區的聯邦法院正式立案。
這11.9萬枚比特币當時價值7100萬美元，但随着比特币價值的增長，現在已經翻了接近70倍，價值超過45億美元。
能夠盜取這麼高價值的比特币并且多年來一直逃過警方的追查，這對“雌雄大盜”并非等閑之輩。
據了解，李奇登斯坦生于俄羅斯，6歲時移居美國，擁有美國和俄羅斯雙重國籍，是著名矽谷加速器計劃Y Combinator創始人的校友。他還曾與别人共同創辦了MixRank資料和廣告技術初創公司，并獲得了美國最知名投資人Mark Cuban的融資。
此外，他個人的小愛好竟然是——在推特上面警告人們注意黑客襲擊。
而他的妻子摩根不僅是一名rapper，還是一名年輕的企業營銷家，在繪畫、時裝設計和寫作方面都有所涉獵。讓人大跌眼鏡的是，她最近一篇文章的标題竟然是“如何保護你的業務免受網絡犯罪的侵害”，甚至還對一位數字貨币交易所的創始人進行了關于如何防止欺詐的采訪。
更讓人感到驚訝的是，這兩位“雌雄大盜”多年來也并沒有東躲西藏，而是一直住在華爾街的一間豪華較高價的電梯大廈裡。甚至在被逮捕時，夫妻倆還堅持要在搜查期間帶走他們養的孟加拉貓。
那麼，這對牛X的“雌雄大盜”究竟是如何落網的？可能誰也想不到，幫助警察找到嫌疑人的竟是一張價值500美元的沃爾瑪禮品卡......
“雌雄大盜”人贓并獲
在兩人被捕之後，法院立即下達了搜查令，警方随即獲得了進入夫妻二人網上帳戶的權利，其中就包含了合法通路從 Bitfinex 竊取資金的電子錢包所需的私鑰，并且允許特工合法扣押并追回從 Bitfinex 竊取的剩餘9.4萬枚比特币。
截獲時，這些被追回的9.4萬枚比特币的價值已經超過了36億美元，堪稱美國司法部有史以來查獲的最大金額數字貨币案件。
根據法庭檔案顯示，在過去的五年裡，大約有25000枚被盜的比特币通過“一系列複雜的洗錢技術”從李奇登斯坦的數字錢包中被轉出，最終，這些被盜的資金被存入夫妻倆所控制的金融賬戶當中。而被盜資金的剩餘部分，仍然被儲存在當年的數字錢包中。
這“一系列複雜的洗錢技術”，就包括使用虛構的身份建立線上賬戶、利用計算機程式使交易自動化（這種技術允許許多交易在短時間内發生）、将比特币存入各種數字貨币交易所和暗網市場的賬戶等。
這一系列操作能夠混淆這些資金交易曆史的軌迹，進而成功将比特币轉換成其他形式的虛拟貨币，包括匿名增強型虛拟貨币(AEC) 等，最後通過使用美國的銀行賬戶使其交易活動完全合法化。
對于被成功“清洗”的2.5萬枚比特币，夫婦二人對它們的處理也堪稱“樸實無華”：除購買一些黃金和數字貨币之外，其餘資金被用來買沃爾瑪的禮品卡、支付Uber打車的費用和在PlayStation上買遊戲等。
如果不是非法來源的資産，這種處理方式可以說是非常合理：沒有全部用來消費，還進行了部分的投資。
而令“雌雄大盜”二人被捕的原因，也正是其所購買的價值500美元的沃爾瑪購物卡。
在加密貨币的世界中，每一筆交易都會被記錄在區塊鍊賬本上。而FBI通過内部的聚類分析工具，調查到部分被盜比特币被轉移至AlphaBay，這是一個可以出售任何東西的暗網版eBay。而作為回報，價值500美元的禮品卡被發送到了在俄羅斯注冊的某個電子郵件位址當中。
據數字貨币追蹤公司Elliptic公司表示，由于AlphaBay涉嫌違法，後來被迫關閉。而當 AlphaBay 關閉時，它允許美國當局檢視其内部交易日志，這些日志與以“雌雄大盜”名義開立的加密貨币賬戶相關。
随後，調查人員順藤摸瓜，查到這些禮品卡是通過沃爾瑪的APP進行兌換的，每次都是使用摩根的電子郵件，警方正是通過這條線索找到了夫妻倆所住的較高價的電梯大廈位址。
在法庭檔案中，檢察官表示調查人員在二人的較高價的電梯大廈裡繳獲了一個寫着“一次性手機（burner phone）”的塑膠袋，裡面有超過 4 萬美元的現金和50多個電子裝置。
至此，“雌雄大盜”的整個犯罪過程和鍊條已經非常清晰。
在曼哈頓聯邦法院的首次出庭中，美國地方法官弗裡曼将二人的保證金分别定為500萬美元和300萬美元，并要求他們的父母為他們提供房屋擔保。目前，夫妻倆被軟禁在家，接受電子監控，并且在審判前将被禁止從事加密貨币交易。
司法部揚眉吐氣
如果最終被判“共謀洗錢”或“共謀欺詐”的兩項指控，夫婦二人分别面臨最高20年和5年的監禁。
時至今日，這宗案件仍是僅次于日本“Mr Gox交易所被盜案”之後的史上第二大比特币盜竊案。受此影響，在當年案件發生當天，比特币直接暴跌23%。
而在“雌雄大盜”被捕之後，各方也頻頻發聲。
美國司法部副部長長Lisa Monaco表示：
雖然被告通過眼花缭亂的技術來清洗被盜資金，但事實證明是徒勞無功的。此次成功逮捕表明，數字貨币領域不是犯罪分子的避風港。
美國司法部刑事司司長的助理律師Kenneth Polite表示：
執法部門再次證明，我們可以通過區塊鍊追蹤資金，數字貨币不會成為金融系統内的法外之地。
除了揚眉吐氣的司法部門之外，最高興的自然是Bitfinex交易所。
Bitfinex在聲明中表示：
我們很高興美國司法部成功追回了2016年8月安全漏洞期間被盜的大部分比特币。自司法部啟動調查以來，我們雙方一直在廣泛合作，今後也将持續下去。
而更為諷刺的是，如果“雌雄大盜”能夠早點歸還被盜資金，說不定可以賺得更多。因為Bitfinex交易所曾在2020年表示，如果黑客能夠歸還被盜資産，那麼他們能夠獲得被盜總資産的25%。
而從2020年到現在，比特币的價格已經上漲了10倍以上。
參考資料：
1.神經渲染（neural rendering），知乎
2.蘇炳添百米封神，AI機器人陪練……奧運賽場的黑科技，首席數智官
3.徐夢桃空中技巧奪金！她背後竟還有一位虛拟教練？，品玩