资料来源：薛定谔的元宇宙（iot103）
作者：Levin
物联网智库 转载
导读
就在本月初，美国司法部的检察官称，34岁的伊利亚 ·李奇登斯坦(Ilya“ Dutch”Lichtenstein)和他31岁的妻子希瑟 · 摩根(Heather Morgan)在曼哈顿被捕，被戏称为“雌雄大盗”的两人被指控密谋清洗当年119754枚从Bitfinex交易所被盗走的比特币。
时间回到2016年8月，Bitfinex数字货币交易所遭到黑客攻击，在一名黑客攻击者发起了2000多笔未经授权的交易后，导致11.9万枚比特币被盗。FBI已经花了数年时间寻找相关嫌疑人的线索，可案件一直悬而未决。
而就在本月初，美国司法部的检察官称，34岁的伊利亚 ·李奇登斯坦(Ilya“ Dutch”Lichtenstein)和他31岁的妻子希瑟 · 摩根(Heather Morgan)在曼哈顿被捕，被戏称为“雌雄大盗”的两人被指控密谋清洗当年119754枚从Bitfinex交易所被盗走的比特币。目前该案已经在华盛顿特区的联邦法院正式立案。
这11.9万枚比特币当时价值7100万美元，但随着比特币价值的增长，现在已经翻了接近70倍，价值超过45亿美元。
能够盗取这么高价值的比特币并且多年来一直逃过警方的追查，这对“雌雄大盗”并非等闲之辈。
据了解，李奇登斯坦生于俄罗斯，6岁时移居美国，拥有美国和俄罗斯双重国籍，是著名硅谷加速器计划Y Combinator创始人的校友。他还曾与别人共同创办了MixRank数据和广告技术初创公司，并获得了美国最知名投资人Mark Cuban的融资。
此外，他个人的小爱好竟然是——在推特上面警告人们注意黑客袭击。
而他的妻子摩根不仅是一名rapper，还是一名年轻的企业营销家，在绘画、时装设计和写作方面都有所涉猎。让人大跌眼镜的是，她最近一篇文章的标题竟然是“如何保护你的业务免受网络犯罪的侵害”，甚至还对一位数字货币交易所的创始人进行了关于如何防止欺诈的采访。
更让人感到惊讶的是，这两位“雌雄大盗”多年来也并没有东躲西藏，而是一直住在华尔街的一间豪华公寓里。甚至在被逮捕时，夫妻俩还坚持要在搜查期间带走他们养的孟加拉猫。
那么，这对牛X的“雌雄大盗”究竟是如何落网的？可能谁也想不到，帮助警察找到嫌疑人的竟是一张价值500美元的沃尔玛礼品卡......
“雌雄大盗”人赃并获
在两人被捕之后，法院立即下达了搜查令，警方随即获得了进入夫妻二人网上帐户的权利，其中就包含了合法访问从 Bitfinex 窃取资金的电子钱包所需的私钥，并且允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 窃取的剩余9.4万枚比特币。
截获时，这些被追回的9.4万枚比特币的价值已经超过了36亿美元，堪称美国司法部有史以来查获的最大金额数字货币案件。
根据法庭文件显示，在过去的五年里，大约有25000枚被盗的比特币通过“一系列复杂的洗钱技术”从李奇登斯坦的数字钱包中被转出，最终，这些被盗的资金被存入夫妻俩所控制的金融账户当中。而被盗资金的剩余部分，仍然被保存在当年的数字钱包中。
这“一系列复杂的洗钱技术”，就包括使用虚构的身份建立在线账户、利用计算机程序使交易自动化（这种技术允许许多交易在短时间内发生）、将比特币存入各种数字货币交易所和暗网市场的账户等。
这一系列操作能够混淆这些资金交易历史的轨迹，从而成功将比特币转换成其他形式的虚拟货币，包括匿名增强型虚拟货币(AEC) 等，最后通过使用美国的银行账户使其交易活动完全合法化。
对于被成功“清洗”的2.5万枚比特币，夫妇二人对它们的处理也堪称“朴实无华”：除购买一些黄金和数字货币之外，其余资金被用来买沃尔玛的礼品卡、支付Uber打车的费用和在PlayStation上买游戏等。
如果不是非法来源的资产，这种处理方式可以说是非常合理：没有全部用来消费，还进行了部分的投资。
而令“雌雄大盗”二人被捕的原因，也正是其所购买的价值500美元的沃尔玛购物卡。
在加密货币的世界中，每一笔交易都会被记录在区块链账本上。而FBI通过内部的聚类分析工具，调查到部分被盗比特币被转移至AlphaBay，这是一个可以出售任何东西的暗网版eBay。而作为回报，价值500美元的礼品卡被发送到了在俄罗斯注册的某个电子邮件地址当中。
据数字货币追踪公司Elliptic公司表示，由于AlphaBay涉嫌违法，后来被迫关闭。而当 AlphaBay 关闭时，它允许美国当局查看其内部交易日志，这些日志与以“雌雄大盗”名义开立的加密货币账户相关。
随后，调查人员顺藤摸瓜，查到这些礼品卡是通过沃尔玛的APP进行兑换的，每次都是使用摩根的电子邮件，警方正是通过这条线索找到了夫妻俩所住的公寓地址。
在法庭文件中，检察官表示调查人员在二人的公寓里缴获了一个写着“一次性手机（burner phone）”的塑料袋，里面有超过 4 万美元的现金和50多个电子设备。
至此，“雌雄大盗”的整个犯罪过程和链条已经非常清晰。
在曼哈顿联邦法院的首次出庭中，美国地方法官弗里曼将二人的保证金分别定为500万美元和300万美元，并要求他们的父母为他们提供房屋担保。目前，夫妻俩被软禁在家，接受电子监控，并且在审判前将被禁止从事加密货币交易。
司法部扬眉吐气
如果最终被判“共谋洗钱”或“共谋欺诈”的两项指控，夫妇二人分别面临最高20年和5年的监禁。
时至今日，这宗案件仍是仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，在当年案件发生当天，比特币直接暴跌23%。
而在“雌雄大盗”被捕之后，各方也频频发声。
美国司法部副部长长Lisa Monaco表示：
虽然被告通过眼花缭乱的技术来清洗被盗资金，但事实证明是徒劳无功的。此次成功逮捕表明，数字货币领域不是犯罪分子的避风港。
美国司法部刑事司司长的助理律师Kenneth Polite表示：
执法部门再次证明，我们可以通过区块链追踪资金，数字货币不会成为金融系统内的法外之地。
除了扬眉吐气的司法部门之外，最高兴的自然是Bitfinex交易所。
Bitfinex在声明中表示：
我们很高兴美国司法部成功追回了2016年8月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自司法部启动调查以来，我们双方一直在广泛合作，今后也将持续下去。
而更为讽刺的是，如果“雌雄大盗”能够早点归还被盗资金，说不定可以赚得更多。因为Bitfinex交易所曾在2020年表示，如果黑客能够归还被盗资产，那么他们能够获得被盗总资产的25%。
而从2020年到现在，比特币的价格已经上涨了10倍以上。
参考资料：
1.神经渲染（neural rendering），知乎
2.苏炳添百米封神，AI机器人陪练……奥运赛场的黑科技，首席数智官
3.徐梦桃空中技巧夺金！她背后竟还有一位虚拟教练？，品玩