頂端新聞•河南商報記者 鄧萬裡 通訊員 楊文元
12月8日，鄭州市經濟技術開發區公安分局召開案情通報會，介紹剛剛打掉的一個跨省網絡詐騙幫派。
通報中介紹，一個以田某某、張某某、劉某某為首的12人幫派，流竄于鄭州、洛陽、西安等地，通過銀行卡、微信帳戶等手段為境外詐騙團夥提供幫助，查獲作案手機30餘部、涉案銀行卡30餘張，涉案總金額約千餘萬元。
【在鄭州經開區辦理銀行卡的田某某在汝陽縣抓獲】
鄭州市警察局經開分局反詐中心民警韓冰介紹，2021年6月7日，經開分局刑偵大隊發現，田某某在經開轄區辦理的銀行卡涉嫌參與電信網絡詐騙活動。
發現後，經開分局刑偵大隊迅速組織精幹力量開展調查。偵查員通過走訪調查，确定犯罪嫌疑人田某某在河南省汝陽縣某鄉鎮附近活動。刑偵大隊立即組織警力開展抓捕行動。于6月9日在汝陽縣将田某某抓獲。
【田某某将五張銀行卡出借給洗錢團夥并非法獲利】
韓冰告訴河南商報記者，田某某在經開區辦卡後将銀行卡賣給洗錢團夥。由于該卡在使用中被受騙者報警，警方偵查發現田某某共有五張銀行卡及網銀賬号出借給洗錢團夥并從中非法獲利。
通過深挖追查，偵查員通過田某某這條線索，初步判斷這是由田某某、張某某等五人組成的一個有組織、有分工的網絡詐騙團夥，為境外詐騙團夥提供洗錢幫助。
由于案情重大，分局成立工作專班，并迅速确定該團夥張某某、劉某某另外4人的身份。鎖定犯罪嫌疑人後，由于該團夥反偵查能力較強，且居無定所，活動軌迹散亂、短暫，無法精準布控。
【連續奮戰，在西安抓獲11人，查獲作案手機30餘部，涉案銀行卡30餘張】
偵查員通過多日分析研判等手段，6月16日鎖定該團夥在陝西省西安市碑林區附近活動。專案組成員迅速趕至西安市碑林區，立即開展偵查活動。為不打草驚蛇，偵查員在該民宿周圍開展摸排、蹲點守候，在西安市警察局機關的協助下，最終确定該團夥由12人組成。
經過連續奮戰，偵查員于6月17日在西安市碑林區一民宿内将正在實施幫助資訊網絡犯罪活動的另外11名犯罪嫌疑人成功抓獲，現場查獲作案手機30餘部，涉案銀行卡30餘張。6月19日淩晨，經開公安分局專案組連夜将11名犯罪嫌疑人押解回鄭。
經突審後查明，該網絡詐騙團夥分工明确，他們同境外詐騙團夥進行内外勾結、互相串連，為境外詐騙分子提供轉移大量非法資金等幫助。其中，張某某四人為河南籍人員，負責犯罪活動具體操作。在田某某落網後，他們并沒有收手，而是轉移至西安市，與當地的另外7人幫派接頭，繼續實施犯罪活動。西安當地的幫派，他們同樣分工明确，其中一人負責與境外人員接頭，充當詐騙“橋梁”；兩人負責“招攬”兼職操作手并為其買賣銀行卡，并提供生活幫助；另外四人為當地的兼職操作手。
目前，經開公安已經查明，在12名犯罪嫌疑人中，有2名人員始終與藏匿在緬甸的詐騙犯罪嫌疑人保持密切聯系，公安機關正對藏匿在國外的犯罪嫌疑人實施全力追捕中。
目前，公安機關依法對以上12名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件正在進一步審理中。
【千萬不能出租、出借銀行卡】
韓冰提醒市民：作為老百姓，千萬不能出租、出借銀行卡。
另外，全國電信網絡詐騙持續高發，騙術層出不窮，犯罪人員藏匿境外。此類案件往往存在抓人難、追贓難、防範難等問題。犯罪分子多采取以兼職刷單、貸款提額、投資理财、冒充熟人、冒充公檢法等形式實施詐騙，要牢記“陌生電話不接、陌生短信不回、不明連結不點、網上便宜不貪、中獎資訊不信、别人要錢不轉”，切實把自己的錢袋子捂好捂牢。
（河南商報編輯 施尚景 張恒）