一句氣話牽出涉5700萬電信詐騙案

一句氣話牽出涉5700萬電信詐騙案

本溪破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的團夥 抓獲犯罪嫌疑人24人

近日，本溪明山公安分局金山派出所接連破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的幫派，抓獲犯罪嫌疑人24人，涉案金額5700萬餘元。圖為犯罪嫌疑人用于作案的各類工具。警方供圖

本溪的王某一句氣話，使得自己和姐夫田某出事了。

要說姐夫和小舅子這關系，真是說不清道不明。這不，本溪的王某一句氣話，姐夫田某就出事了。當然王某也沒跑了，他這個小舅子本來就是給姐夫洗錢的。

更神奇的是，黑龍江一所職校的5名學生也被牽扯進來，成了盜竊、幫信罪的嫌疑人。

近日，本溪明山公安分局金山派出所接連破獲兩個為電信詐騙“吸粉引流”“跑分洗錢”的幫派，抓獲犯罪嫌疑人24人，涉案金額5700萬餘元。

一句氣話牽出千萬大案

今年10月的一天晚上，本溪金山派出所接到轄區一家飯店報警：兩名男子喝多了發生糾紛，在飯店裡吵了起來。值班民警迅速趕到現場。

看到民警，兩名男子有些緊張。其中年紀大一點的男子田某說自己是另一名男子王某的姐夫，喝多了因為瑣事争吵撕扯，都是一家人，不需要民警處理。

王某沒有否認田某的說法，可是在離開現場時卻醉醺醺地嘀咕了一句：“這次我就放你一馬，把你的事都抖露出去你就廢了。”

正是王某的這句話引起了警方的重視。經過分析比對，警方發現這個姐夫田某與不久前上級公安機關下派的一條電詐團夥線索中的嫌疑人相似度很高。而随着對田某偵查摸排的深入，一個名為“易迅捷網絡拓展”的公司浮出水面了。

公司沒業務 員工天天上班？

警方偵查發現，這個“易迅捷網絡拓展公司”員工不少，每天也正常上下班，對外卻沒有任何業務往來，公司賬面上也沒有任何的流水。

這是因為啥呢？“因為這個公司就是專門給電信詐騙‘吸粉引流’的幫派！有17名員工，主要負責人就是田某。”

“吸粉引流”，就是在網上與境外電信網絡詐騙團夥勾連，利用招聘網站、電子郵箱、社交軟體等平台向受害者發送兼職刷單、投資理财等虛假資訊，誘導受害者與詐騙團夥聯系，供詐騙團夥實施詐騙。

警方介紹，易迅捷網絡拓展公司的“業務”就是給受害人“打電話”，員工手握不同劇本，有冒充客服退貨的，有謊稱參與活動中獎的。受害者“上鈎”後，他們又根據不同的類型将其轉交給“下家”，也就是不同的電信詐騙團夥。

警方收網後田某交代，王某的确是他的小舅子，主要負責幫他将非法所得通過“跑分”的方式洗錢。

不久前，田某查賬發現有6萬元對不上，懷疑是小舅子昧下了，趁喝酒時“敲打”王某，沒想到小舅子不認賬，二人争吵起來引得旁人報警。

幾個學生“黑吃黑”

團夥全員落網，案件該結束了吧？可小舅子王某卻不“同意”：抓我我認，可是那6萬元錢我沒拿，我是被人“黑吃黑”了。

原來，王某是用在網上從“卡農”手裡收購的銀行卡轉賬來幫田某洗錢，在從一名叫“老Q”的人手裡買進一批銀行卡後，剛轉進6萬元錢就被取走了。王某說随後“老Q”就把他拉黑了，一定是“老Q”拿準了他不敢報警“黑吃黑”。

民警據此深挖，通過流水查到王某轉進6萬元錢的銀行卡為黑龍江雙鴨山人楊某所有，是楊某通過手機銀行把6萬元錢轉出，楊某涉嫌洗錢。

當民警趕到雙鴨山抓獲楊某時，意外發現楊某竟是當地一所職校的在校學生。

楊某到案後立即交代，自己曾辦了一張銀行卡賣給同寝同學李某的哥哥，賣了100元錢。不料有一天手機銀行卻收到了進賬6萬元錢的通知，原來辦卡時他順手綁定了手機銀行，後來也沒有解綁。

面對這“從天而降”的6萬元錢，楊某動了貪念，寝室的其他人也都說這錢一定“來路不正”，拿了也沒人報警，于是楊某通過手機銀行将錢轉給李某，李某取出來後将錢平分給了寝室的人，他們随後将這筆錢揮霍掉了。

24小時奔襲 跨三省四市抓捕

抓獲楊某後，民警通過學校掌握了其寝室同案人員李某、高某、丁某的具體資訊，而李某的哥哥“老Q”張某也是該學校的學生。因學校放假，李某和張某在河北承德、高某在石家莊、丁某在山東威海。

據楊某交代，分錢後幾個人也有些害怕，于是約定每天在群中視訊見面“報平安”。為了不打草驚蛇，民警在黑龍江原地分為4個工作組，一組人将楊某帶回本溪，另外3組分别奔赴承德、石家莊、威海一同收網。

經過一晝夜長途奔襲，民警分頭到達預定位置，同時動手，3地4名嫌疑人同時落網。到案後，幾人對各自的犯罪事實供認不諱。“老Q”交代，賣卡後拉黑王某純屬“職業習慣”，直到被抓，他也不知道錢被楊某取出分掉的事情。

經審訊，楊某等人因涉嫌盜竊罪、幫助資訊網絡犯罪活動罪被公安機關依法處理。田某等人因非法利用資訊網絡罪被另案處理，經深挖該案還涉及其他犯罪，目前該案件正在進一步偵辦中。

遼沈晚報特派本溪主任記者 金松

來源： 遼沈晚報