半島聚焦丨流水超46億元，涉及4萬餘人，公安部挂牌督辦……網絡“賭場”覆滅記

半島全媒體記者 孫桂東 通訊員 唐賽 白樹文

随時能都線上撩妹，還能搶紅包賺大錢……2020年6月份，賭徒劉某峰找到老鄉，組團開發了這樣一款社交APP，實則利用平台開設賭場盈利。不到半年時間，涉及全國範圍内4萬餘人，流水金額超過46億元，提現金額達3.3億元，查獲賭資超過2700萬元。為了躲避打擊，一夥人躲在幕後操盤，删除資料庫，增設商城做掩護。近日，由李滄區檢察院第一、第三檢察部共同辦理的特大網絡賭博案一審宣判。2021年12月，李滄區人民法院以開設賭場罪判處劉某峰有期徒刑八年九個月，判處劉某偉有期徒刑六年九個月，宣判後二人未上訴，判決現已生效。

辦案檢察官遠端訊問犯罪嫌疑人

躲幕後操盤開賭場 組團開公司打掩護

這是李滄區破獲的第一起網絡賭博平台設在本地的案件。因涉及面廣，案情複雜，該案被列為公安部督導案件。案件的主要幕後操盤手劉某峰，2018年就因為犯開設賭場罪被判處有期徒刑二年，緩刑二年。

吸取上一次的教訓，他從前台躲到了幕後。2020年5月份，他找到了同村的劉某偉，商量在網上開賭場的事情。

劉某峰跟老鄉說，他以前接觸過網絡發紅包賭博的平台，認識很多參與賭博的人，開發這種賭博平台很賺錢，他們可以開發一個APP平台，建群發紅包賭博可以賺錢。劉某峰稱，之前是不小心才被警方抓獲歸案，現在他總結了經驗，放心大膽一塊發财就行。聽劉某峰已經有了詳細的方案，劉某偉禁不住金錢的誘惑，就打算合起夥來一塊幹。

由于劉某峰信譽不好，是黑戶，開不了卡，成立不了公司。具體開公司的流程，軟體的後期運作等，都由劉某峰來負責，劉某偉隻需要出錢擔任公司法人就可以。公司成立後，劉某峰負責聯系技術人員開發APP軟體，還負責拉攏人員到平台建群參賭，盈利了兩個人平分。

2020年5月份，兩個人一拍即合，劉某峰又聯系周某、郭某、雷某等人，共同出資在李滄區成立了一家網絡平台公司，所有股東按照不同比例分成。一夥人前後共投入100多萬，用于軟體的開發以及維護等。

他們的盈利方式也是多種多樣，參賭人員想要更新群人數，将賭資提現等都需要收費。

專人“拉手”引流 群裡搶紅包賭博

作為整個線上賭場的幕後操盤手，劉某峰還以客服身份在賭博群中收集、彙總資訊，并處理投訴。同時，他也聯系專門的“拉手”，負責給平台引流，吸引更多的人參與賭博。

辦案檢察官說，網絡賭博分工越來越明确，逐漸催生出一些灰色産業鍊。有專門的人員負責拉人引流，群主要按比例給提成。他們會在各大遊戲平台或者聊天軟體裡發廣告，有一款可以搶紅包的軟體。

注冊會員以後，可以在群裡玩搶紅包的遊戲。據了解，搶紅包的踩雷規則是群主制定，現在都是群成員和群主兩人的賭博，群主組建群，自己注冊多個賬号，再拉進來參賭群成員。群成員在群裡發紅包，根據紅包尾數數字是否與紅包設定的雷數相同，如果相同為踩雷了，踩雷者就要輸給發包人紅包金額的倍數，隻能是群主和群主的小号搶，如果有群成員搶包了，群主就把這個搶紅包的群成員踢出群。

為了吸引别人參與的興趣，群主利用注冊多個微信号，不停地玩遊戲。群主在群裡左手倒右手，參與的人員偶有小賠，但是掙錢的時候居多，一次就能賺幾百元。“掙錢原來這麼簡單”，很多人在群裡看了一陣後，也想着試一試。結果進入群聊以後，偶爾小賺一點，最後都賠進去不少。有些在朋友的介紹下玩起了這個遊戲，結果被套越陷越深。

這些群主有些是群成員自己單獨建群，有一些則是劉某峰等幕後操盤手找來的。群主作為莊家赢來的錢，也需要給平台進行分成。

賭博平台瘋狂吸金 團夥成員被一窩端

2020年5月份，該公司開發的軟體正式上線，參與到該軟體平台上賭博的人迅速增多。

到了2020年10月份， 參賭人員達到了高峰期。每一天平台有上百個群聊，參與人員也來自全國各地，人數超過4萬人。

瘋狂的賭博行為很快引起了警方的注意。2020年10月份，青島市警察局李滄分局接到公安部網警平台推送李滄區某網絡科技公司營運某魅APP可能涉賭的警情，公安機關立即組織精幹力量進行調查。

專案組民警通過分析研判發現，劉某峰是主要的操盤手之一。劉某峰經常登入該平台，并掌握該APP管理密碼、背景營運細節。2020年11月12日，民警在萊西一家酒店内将劉某峰抓獲歸案。随後，該軟體營運公司的法人等陸續到案，整個團夥被一窩端。

然而，落網後的劉某峰以及公司法人劉某偉等，并沒有顯得很慌張，似乎早已做好了準備。劉某峰拒不交出背景管理營運的賬戶以及密碼，辯稱他們建立的平台就是用來聊天的。具體在平台上聊什麼，他們都不知道。

很快，細心的專案組民警發現，在抓捕過程中，背景人員有所察覺，删除了所有的記錄。專案組民警調取賭博網站資料時發現記錄全部丢失，而且該賭博軟體的兩大托管平台均稱賭博軟體所有背景資料找不到了……”一時間，案件陷入僵局。

資料庫被删陷僵局 資金去向露馬腳

2020年12月，該案被移送至李滄區檢察院。辦案檢察官全面梳理在案證據，研究辦案思路，多次聯合公安治安、網警等部門研究案情，從确立偵查方向、固定證據、規範程式等方面引導偵查。

辦案檢察官分析，基本所有的社交平台，都會有自己的記賬系統，他們下達指令以後，通過第三方支付平台來操作。賭博的資料往來必然伴随着資金往來，可以從第三方支付的平台資料進行入手。辦案檢察官及時引導公安機關，從間接證據入手形成完整證據鍊來證明犯罪事實。

随後，偵查人員及時找到第三方支付平台，證明了該賭博平台資金進出情況。經過調查了解到，2020年5月份，劉某峰找到該公司，雙方之間簽訂了第三方支付服務。截止到案發，平台使用者一共充值37萬餘筆。

直到此時，劉某峰仍然負隅頑抗，一直辯稱網站隻是用來交友，而且他們還有商城子產品。他們有自己的倉庫，資金的往來賬目都是會員買賣商品産生的。此時，這款APP已經無法登入，背景資料更是被删除，無法驗證他們的說法。正當他們自以為無懈可擊的時候，辦案檢察官指出整個案件證據鍊的關鍵。

辦案檢察官分析，如何對該App定性、是否涉及網絡賭博，主要看犯罪嫌疑人所說該App是購物商城的說法是否有證據證明，是否有交易記錄的提取和分析。商城是否真實存在，可以看倉庫的進出庫記錄。該公司所在地并不遠，就位于李滄區，非常便于驗證。

随後，公安機關立即對兩人所說的商城展開實地調查。民警來到該公司所在地發現，他們既沒有倉庫，也沒有出庫記錄，所謂的網上商城隻不過是用于迷惑人的幌子。民警通過固定第三方支付平台關鍵證人證言，明确了第三方支付平台與賭博平台之間的資金關系，證明了賭博平台資金的進出情況，為确定賭資數額打好了基礎。

固定七千多萬條資料 專案組請來專業事務所

證明了兩個“賬本”之間的關系，涉及到具體的訴訟，需要明确每一條資料的資金往來。而提取的電子資料多達七千多萬條，這個專案組的工作帶來了新挑戰。

但因人員、經驗、裝置等原因可能耽誤分析時間，檢察官建議由有資質的事務所專業人員對該案涉及的參賭人數、涉案金額等進行專項審計。

偵查機關也采納檢察機關意見，及時委托專業事務所對相關資料進行審計，形成專項審計報告。在之後的庭審過程中，法院完全采信該審計報告，為順利辦結此案打下了紮實的基礎。

涉案流水超46億 幕後操盤手全落網

最後，面對鐵一般的證據，劉某峰再也無法抵賴，如實交代了在網上開設賭場的事實。劉某峰供述，2018年11月份，他因為網絡賭博被判處有期徒刑二年緩期二年。

他回到老家以後，也沒有去找正式的工作，反而倒騰起了二手車。由于不精通這個行業，不僅一分錢沒掙到，反而把從朋友那裡借來的錢也賠光了。為了還錢，他打算重操舊業，在網上開賭場掙錢。

于是，他找到了老鄉劉某偉擔任公司法人，又找了其他朋友出資作為股東。整個APP的營運以及後期技術管理，都由他來負責協調。運作了半年多時間，在平台上聊天賭博的人越來越多，各個股東也收入不菲。

為了躲避打擊處理，在警方抓捕的過程中，由其他人員将平台的資料庫删除。再加上設定了專門的商城，自以為天衣無縫的計劃，沒想到還是被民警跟檢察官識破。

最終，法院以開設賭場罪分别判處劉某峰、劉某偉有期徒刑八年九個月、六年九個月，各并處罰金。宣判後，二人未上訴，判決已生效。目前，其他涉案人員也陸續被提起公訴，案件正在進一步的辦理過程中。

提醒：

搶紅包能賺錢？賭場瞄準的是你的錢包

辦案檢察官說，随着網絡通信技術的快速發展，傳統賭博與網絡結合衍化形成了新型的網絡賭博形式，賭場開設也向更隐蔽的網絡空間轉移，網絡賭博逐漸形成了提供賭博軟體開發、建立賭博網站、進行技術維護、賭資支付結算、專業拉人入群等黑色産業鍊，嚴重敗壞社會風氣、破壞社會秩序，并容易誘發關聯犯罪。

是以網絡賭博行為也成為司法機關的重點打擊對象，開設賭場者必将自食惡果，受到法律嚴懲。

另外，不論是傳統賭博還是新型賭博，十賭九輸。很多人夢想着一夜暴富發财，但是莊家早就盯上了你的錢包。同時提醒一些參與網絡賭博的人員，切莫沉溺于賭博，久而久之可能會傾家蕩産。

根據《中華人民共和國刑法》第三百零三條規定，以營利為目的，聚衆賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

沒有開設實體賭場也算是經營賭博？根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋》、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合印發《關于辦理利用賭博機開設賭場案件适用法律若幹問題的意見》規定，對于“開設”的含義，除傳統的營業性地為賭博者提供場所，設定賭博方式，提供賭具、籌碼，接受賭客投注，以供他人賭博外，在計算機網絡上建立賭博網站，或者為賭博網站擔任代理，接受投注的，以及以接受電話投注的方式進行賭博，而參與者并不集中在一起的，也屬于開設賭場。

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2021年全國打掉網絡賭博平台2200餘個

近年來，很多賭徒将傳統的賭場搬到網絡上，催生了一批利用這些手段牟取暴利的犯罪分子，青島也破獲了多起此類案件。

記者登入中國裁判文書網梳理發現，2021年青島基層法院共審理開設賭場罪案件20件，其中有6起都是網絡賭博案件。

2017年，被告人陳某在賭博網站注冊會員賬号參與網絡賭博，後在賬号下分别幫餘某、劉某等5人注冊會員賬号，供他人參與網絡賭博使用。2018年左右，陳某在賭博網站注冊代理賬戶，并通過賭博網站客服将其會員賬号下的5個會員賬号轉到代理賬戶下，後不斷有會員注冊加入到該代理賬戶。截至2020年6月，代理賬戶下有會員45個。陳某在擔任賭博網站代理期間，通過會員賬号收取賭博網站發放的傭金。經查，自2019年11月至2020年6月，賭博網站代理名下會員累計充值人民币95663元，陳某共收取傭金300餘元。

黃島法院經過審理認為，被告人陳某為跨境賭博網站擔任代理并發展會員，其行為構成開設賭場罪，判處拘役五個月，并處罰金人民币三千元，退贓款人民币300元依法予以沒收，上繳國庫。

2020年7月份期間，被告人高某某利用“榮耀線上”賭博APP擔任代理并發展下級會員參與網絡賭博，其從下級會員投注中賺取一定比例的傭金。經電子勘驗檢查，截至案發時，被告人高某某共發展下級會員4489人，獲利人民币（以下币種同）11193.99元。膠州法院經過審理認為，被告人高某某以營利為目的，明知是賭博網站，為賭博網站擔任代理并發展下線且從下線投注中賺取傭金，情節嚴重，其行為已構成開設賭場罪，依法應予懲處，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民币三萬元，退繳違法所得人民币11193.99元，予以沒收并上繳國庫。

據媒體報道，2021年，公安機關共偵辦跨境賭博及相關犯罪案件1.7萬餘起，抓獲犯罪嫌疑人8萬餘名；打掉網絡賭博平台2200餘個、打掉非法支付平台和地下錢莊1600餘個、非法技術服務團隊930餘個、賭博推廣平台1500餘個，查扣當機一批涉案資金，處罰教育了一大批參賭人員。