“跑分”團夥6人被刑拘 幫犯罪分子洗錢賺傭金

楚天都市報極目新聞訊（記者葉文波 通訊員王輝）巨額不明資金從銀行卡一進一出，就能得到百分之三的抽成，幾個人的撈金夢，近日化為泡影。近日，武漢硚口警方打掉一個利用銀行卡進行“跑分”洗錢的幫派，6名犯罪嫌疑人被刑拘。

26日，社群民警趙端強在古田二路某酒店日常檢查時，發現一條重要線索：該酒店一間客房有八九個人頻繁進出，經查，其中一名男子與外省一起電詐案件有關聯。他們會不會在實施電信詐騙？民警密切注視着該男子的一舉一動。

當晚11時許，房間内又聚集了8男1女，操作手機進行轉賬，現場有多張銀行卡，疑似正在非法洗錢。民警突然出現，将王某、夏某、董某某等9人帶回古田派出所接受調查。

經過審查，這是一個幫助詐騙分子非法洗錢的幫派。嫌疑人交代，上線告訴他們，有一個“跑分”的業務來錢快，上線把錢轉到他們的銀行卡，他們再把這些錢轉到指定賬戶，就能抽成百分之三。這些錢都是大額資金，是以每天的抽成十分可觀。嫌疑人王某先是自己操作，後來又找了朋友加入。

随着案件的深入偵辦，硚口公安刑偵大隊反電詐中心、經偵、法制等多部門警種來到古田派出所聯合作戰，發現其中6名嫌疑人的銀行卡關聯到投資詐騙、貸款詐騙等案件，涉及湖南、甘肅、黑龍江、浙江等地。經偵大隊協助派出所，聯系各銀行對資金流向開展詳細調查。

初步調查，該團夥每天的流水不一樣，總流水金額超過百萬元。

“跑分”洗錢就是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金，從中賺取傭金，緻使大量涉詐資金流向境外的一種違法犯罪活動。絕大多數犯罪嫌疑人明知這是犯罪行為，但在金錢的誘惑下選擇铤而走險。

目前，6名涉案嫌疑人已被武漢硚口警方依法刑拘，案件正在深挖中。

來源： 荊楚網