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從受害人變成詐騙犯 男子自學詐騙套路作案30多起

央視新聞:随着公安機關打擊電信網絡犯罪的力度越來越大,一些電信網絡犯罪分子為了擷取非法利益,不斷革新格局。近日,山東德州警方破獲一個專門的電子商務平台,針對"網上購買索賠"的新電信網絡詐騙案,四個幫派被擊敗。

今年3月,德州警察局淩城分局接到一名市民劉某舉報,稱他在一個電商平台上開了一家店,賬号7000多元已被騙。經調查,劉某被出售的電商平台一直被投訴,該平台是以限制了他賬号的一些功能。有一天,劉在聊天群中看到有人發帖,可以幫助人們解除平台賬号限制。

從受害人變成詐騙犯 男子自學詐騙套路作案30多起

對方表示,你需要登入劉某一個電子商務賬戶的背景,然後,劉某根據對方的要求将驗證碼的短信發送給對方,并根據對方的要求向自己的資金賬戶存入所謂的保證金。

山東德州市民劉:因為他說他需要這張開卡等等,我也不明白,問他解決方案是什麼意思。他說你不在乎,我們自己做,你等着它被解除。然後,讓我省錢,最初省下1元(錢),成功後,他讓我存一進制1000元(元)。

當對方讓劉繼續存錢時,劉有些擔心,說自己沒錢存錢。這時,對方随後玩起了劉某的主意,威脅他說出賬号密碼。

山東德州市民劉:否則這家店的限制會比較嚴厲,可能會讓你直接關店,我比較害怕,于是他給了賬号密碼,然後他登入(後)一個接一個地分了5次轉賬7500多元。

花式裝修"線上購買索賠"騙局揭曉

無奈之下,被害人劉不得不選擇報警。淩城警方立即組成專案組進行偵查,就在這時,另一名網店受害者向警方舉報,稱自己被騙了5000多元現金,同樣,他也是通過不正常管道解除對電子商務平台的限制被騙的。

警方對被害人的調查發現,嫌疑人采取所謂"網上購買索賠"的手段,騙走了劉某的錢。劉某店位于電子商務平台,如果買方對退貨申請不滿意,賣方除了支付本金外,還要向買方支付最高本金和本金等額補償。

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德州市警察局淩城分局刑警大隊警張鑫:嫌疑人利用平台此規,騙取商家賬号密碼後,立即打電話給同夥在店裡購物。

德州市民劉:他在我店裡下了訂單,并通過幾個賬号下單,然後直接退款,因為平台會對我們的店面退款進行評估,他重複了地下單退款。

這樣,犯罪嫌疑人利用電子商務平台的規則,多次通過購物然後還車的方式,劉某錢騙手,直到劉某發現後被警方發現。

德州市警察局淩城分局刑警大隊警張傳超:這種作案手法分析,他不是第一次犯罪,因為他說的這些話很完整很流暢,沒有撤回删除,應該有一定的犯罪依據。

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警方梳理了受害者的欺詐資金,最終進入了李的銀行賬戶。李是甘肅天水人,現在是西安的一名大學生,他的銀行賬戶資金流較多,警方經過篩選發現,他和甘肅一樣牛、路、康一互轉賬頻繁。

從受害者到欺詐者,已經發生了30多起欺詐行為

警方發現李某等4人轉賬對方有法律依據,即劉某被騙的錢剛取到李某的賬戶,然後又會轉入其他3人的賬戶,據警方法官稱,他們是同一個詐騙團夥,騙錢在他們之間流動,避免了打擊。

山東省警察局淩城分局刑警大隊張傳超:通過商戶方面檢索相關資料确定資金流向,然後進一步确定嫌疑人的真實身份,然後進行調查确定嫌疑人所在地。

疑似牛藏身天水一家酒店,民警立即趕到天水抓牛。牛被抓獲後,他們向其他同夥的藏身之處供認,德州警方後來在陝西省西安市和甘肅省蘭州市逮捕了嫌疑人李、魯和康。李承認自己也被騙了,正是那次欺騙的經曆讓他走上了犯罪之路。

從受害人變成詐騙犯 男子自學詐騙套路作案30多起

山東省警察局淩城分局刑警大隊張鑫:大約三年前,在一件寶購了一件物品,李某一次購買的這件物品想要退款的賬單無法退貨,有一個QQ群(人)說可以給你退款,加入這個QQ群後被騙了。

之後,李某了解到"網上購買索賠"詐騙,與同村牛、路、康一串通、電信網絡詐騙活動。經過初步審查,李某等4人交叉組,已以同樣手段騙取30餘起案件,涉及2000多萬元。目前,李某等人已被警方依法刑事拘留。

資料來源:CCTV.com

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