近日，随着犯罪嫌疑人一個網絡的懲戒，連雲港警方曆時6個多月的密集調查，翻車福建、湖南、河北、上海等省市3000多公裡，成功打通了侵犯公民個人資訊的幫派，抓獲了10名犯罪嫌疑人，查獲涉案資金1億餘元。據發現，該幫派非法擷取公民個人資訊高達400萬。
中斷卡行動發現可疑線索
2021年1月，連雲港警方在"斷卡"行動中，發現管轄的男子賈某大量從網際網路上購買的不真實的電話卡，經初步判斷工作後，涉嫌剝頭皮電話卡，而這種行為是"斷卡"操作的主要犯罪行為之一， 公安機關随後對賈躍亭立案，并于1月13日被抓獲。
抓獲嫌疑人
案發後，賈某供認有轉售手機卡的違法行為，并一再督促盡快結案，這一異常舉動讓案件民警察覺到了一個奇怪的現象。下班後，警方發現賈某多家銀行賬戶交易流量巨大，不時會有賬戶在全國各地支付，其個人也會不定期向一些固定賬戶轉賬。至于這些付款的來源和目的，賈躍亭一直閉嘴，隻承認他轉售了自己的手機卡。但警方深入調查發現，賈躍亭在三個月内向不同的手機号碼充值了3000多萬字，這顯然與手機卡的轉售不符。
随後，通過深入的分析和調查，警方鎖定了六名與賈某進行大額金融交易的人，發現他們通過QQ向他人傳遞了大量公民個人資訊的檔案。"轉售手機卡，大量交易流動，傳播公民個人資訊，各種證據顯示賈某等人涉嫌買賣公民個人資訊犯罪。"連雲港警察局青口派出所副局長王衛東說。
特殊傳輸公開"線上"
經過一段時間的調查，案件民警基本認定，賈某提供的所有公民個人資訊，前期被關起來的六名嫌疑人都是賈某的線下。"通過梳理賈躍亭賬戶中的交易流程，我們發現他正在使用'火币''USDT'等虛拟貨币賺取現金利潤，以免被公安機關發現。連雲港市警察局分局網安大隊徐定軒介紹。
在鎖定了以賈躍亭為首的幫派的身份資訊後，警方派出多個抓捕隊到福建、上海、河北等地上班，一舉抓獲了六名犯罪嫌疑人。但在警方對某賬戶的賈交易水進行梳理，卻發現其轉賬交易多達數千個賬戶，乍一看沒有可疑之處，這使得調查工作陷入僵局。"表面越是似乎沒有問題，問題就越深"，案件民警決定對佳安賬戶第三次交易流程進行分析判斷，且确有重大發現，其中一條1253元的轉賬記錄讓賈安線露出了馬的腳。
圍繞這份特殊的轉移記錄，警方決定傳訊賈，賈堅持說轉移是錯誤的轉移。面對賈某的唠叨，警方對收集賬号進行了深入調查，發現該賬号全是他，而他卻是計算機專業出身者，很可能是它利用計算機知識學來竊取市民的個人資訊，然後出售。今年3月，該案民警在何某住宅被抓獲，現場查獲大量公民個人資訊及使用電腦等物品。
跟着線抓"中間人"
他一個案子，案件民警發現，賣給賈某公民的個人資訊數量明顯少于何某名主的數額，是以公安法官賈某一行多于一人。圍繞這一方向的調查，民警對兩人賬戶的交易流再次進行了深入的分析和判斷，發現一個名叫"水"的人和他有多個轉賬記錄，而賈某交易則使用虛拟貨币。
嫌疑人之間的微信對話
"名叫'水'的人應該是何家之間的中間人，隻要被抓獲，整個案子就會從水裡掉出來。案件警察胡順勇分析。經過仔細調查，警方鎖定了福建省龍岩市的中間人"水"着陸點，其真實身份是郭，案件民警趕到福建龍岩上班，并于4月9日抓獲。經過大量工作，案件警察将幫派成員懲罰一名俘虜。
至此，以賈、郭、何為首，以侵犯公民個人資訊的幫派成員為首，全部向本案提起訴訟。
揭開幫派的奧秘
據了解，幫派分為四個層次，第一級是寫爬行動物軟體竊取個人資訊，第二級是中間人買賣郭，第三級是購買個人資訊推送詐騙環節賈，第四級是嘉一數線下。
嫌疑人進行離線對話
經過調查，賈某在電話卡銷售網絡期間了解到郭某，了解到通過發送短信等方式進行詐騙牟利，随後成為郭某線，他開發了一些線下。而郭某通過網絡和何一了解，了解到它會編寫網絡爬蟲軟體，可以從網際網路上竊取市民的個人資訊，然後與何一手交易，從何一手購買大量市民的個人資訊，再将個人資訊劃分為網上購物、買賣房屋， 寄給佳的履歷等類型，賈某再會提供欺詐連結和欺詐資訊分發到線下，通過短信等方式精準推送給"客戶"，進而進行欺詐牟利。短短幾個月，幫派從公民手中非法擷取個人資訊400多萬條，非法牟利50多萬元。
目前，以賈、郭、何為首的10名侵犯公民個人資訊的幫派骨幹成員已依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。
警方提醒
侵犯公民個人資訊罪是一種新型犯罪，近年來，這種犯罪處于高調狀态，嚴重侵犯了公民個人資訊的安全。這類案件的特點是多種客觀行為，通過購買、接收、交換、盜竊等手段非法擷取、出售給他人或未經被收集人同意，合法收集公民的個人資訊給他人。主要在資訊類型和數量方面，針對一些高度敏感的資訊，如行蹤資訊、屬性資訊、通話内容等。這些案件大多是通過網絡進行的，而且往往與電信詐騙等犯罪有着密切的關系，社會危害日益突出。
為了遏制此類案件的發生，民警在加大對企業行為的打擊力度，工作上需要大量掌握公民個人資訊的重點機關，對公民資訊安全提出明确要求，要求企業加強網際網路安全措施，防止資訊洩露;
此外，今年8月20日，備受矚目的《個人資訊保護法》頒布，将于11月1日生效，這将有效整合和完善個人資訊保護體系。公安機關提醒廣大市民在購房、投資及财務管理、登記快遞過程中，注意手機号碼、家庭住址等個人資訊的保護。大衆在網上購物、約會也應提高預防意識，不要輕易洩露個人資訊，如果收到奇怪的連結，要仔細篩選，不要輕易轉賬。一旦遇到詐騙，要第一時間報警，儲存相關證據，積極配合公安機關開展工作。
來源：江蘇警方