绿鸟消防股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：002960 证券空头：蓝鸟火公告号：2021-077

本公司及董事会全体成员保证披露内容真实、准确、完整、无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2021年9月27日，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十八次会议通知公司全体董事，会议于2021年9月29日通过通讯方式召开。会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定。

2. 董事会会议审议情况

审议并通过了下列法案：

1. 审议通过《公司向民生银行股份有限公司北京分行申请贷款的条例草案》

结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为进一步满足公司并购项目的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请9000万元人民币的并购贷款，并质押广东延吉科技股份有限公司57%的股权（统一社会信用代码： 91442000MA56 ETF10P），由中国民生银行股份有限公司持有，贷款期限为一年。

三、准备文件

1、第三届董事会第58次会议决议。

我在此宣布这一点。

蓝鸟消防有限公司

董事会

九月 29， 2021