綠鳥消防股份有限公司第三屆董事會第五十八次會議決議公告

證券代碼：002960 證券空頭：藍鳥火公告号：2021-077

本公司及董事會全體成員保證披露内容真實、準确、完整、無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議

2021年9月27日，青鳥消防股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第五十八次會議通知公司全體董事，會議于2021年9月29日通過通訊方式召開。會議由公司董事長蔡為民召集并主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規，以及《公司章程》的有關規定。

2. 董事會會議審議情況

審議并通過了下列法案：

1. 審議通過《公司向民生銀行股份有限公司北京分行申請貸款的條例草案》

結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

為進一步滿足公司并購項目的資金需求，公司拟向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請9000萬元人民币的并購貸款，并質押廣東延吉科技股份有限公司57%的股權（統一社會信用代碼： 91442000MA56 ETF10P），由中國民生銀行股份有限公司持有，貸款期限為一年。

三、準備檔案

1、第三屆董事會第58次會議決議。

我在此宣布這一點。

藍鳥消防有限公司

董事會

九月 29， 2021