【oilprice網12月20日報道】過去兩年裡，石油行業遭遇史上最嚴重的危機，但頂級石油公司仍能勉強度日并獲利，不禁使得許多小石油貿易商投來羨慕的目光。獲利的貿易商包括大型的石油公司和獨立的貿易商。他們按照沃倫·巴菲特（warren buffett）的準則，在人人自危時，保持更大的野心，并去利用諸如地下巨大的儲存庫等秘密資源。
不過，這些獲利的貿易商近來爆出幕後交易的醜聞。據美國司法部（doj）美國商品期貨委員會（cftc）披露，世界最大的石油貿易商維多集團在巴西、墨西哥和厄瓜多的石油交易中涉嫌腐敗。該公司剛剛同意為此支付1.64億美元的罰款。此外，因企圖操縱标普全球普式公司的兩個石油基準價格，維多公司面臨cftc的懲罰性措施。
doj檔案顯示，維多公司承認，在2005-2020年長達十餘年的時間内都曾賄賂過政府官員。此外，該公司還曾向巴西石油公司的行政人員賄賂800萬美元，由此獲得關于石油投标的重要資訊。而多年來，維多公司對外都堅稱對腐敗零容忍。
cftc披露，這是該調查團在打擊涉外腐敗行動中所查獲的第一起案件。
同時，因涉嫌腐敗活動并利用公司代理人赢得新業務，維多公司的獨立貿易夥伴托克公司和嘉能可公司（trafigura ag and glencore plc ），以及巴西國家石油公司的官員目前目前都在接受調查。
人們漸漸意識到，全球石油貿易中的腐敗問題要比以往的預期更為普遍。
以下是對最近幾例大型石油貿易商以不正當手段獲利的介紹。
2018年，巴西檢方對維托爾，托克，嘉能可公司（vitol, trafigura, glencore plc） 涉嫌的腐敗活動展開了調查。最近所披露的這一事件是巴西六年來所謂的洗車賄賂事件的一部分。在巴西就此提出嚴峻指控後，doj 對這三大貿易商展開調查。
就全球不同采礦管轄範圍，doj、cftc、瑞士司法部辦公室以及英國調查賄賂和違規行為的嚴重欺詐辦公室（the uk's serious fraud office）将對維多公司開展至少四次獨立調查。
腐敗活動在石油貿易領域似乎愈演愈烈，但石油貿易商對于僞造賬本這一類更為嚴重的腐敗行為絕不陌生。
在四月份，路透社報道稱，在幾年内，傳說中的新加坡石油貿易公司欣良貿易有限公司（pte），曾在一次石油競标中系統性地僞造賬本，以掩蓋8億美元的石油期貨損失。《華爾街日報》的一篇報道則更加突出了其腐敗行為的嚴重性。 報道顯示上述公司大範圍例行僞造賬本，虛報了30億美元以上的資産。
法院指派的獨立管理人員進行了為期兩個月的調查，該調查顯示，多年以來，遭遇經濟困難的公司利用令人費解的賬誇大其資産。調查人員發現，欣良貿易有限公司的真實資産總計僅為2.57億美元，僅占當時其35億美元負債的7％。該公司的負債多來源于銀行貸款，其中就包括來自彙豐控股有限公司（ hsbc holdings plc）的控股 。
該公司宣布其在2019年10月31日之前，将全部負債計算在内後，純利潤達到7800萬美元，而其總資産為45.6億美元。然而，調查顯示該公司的全部負債為40.5億美元，而其資産僅為7.14億美元，虧空達到33.4億美元。
該公司創辦人的兒子林澈夢的法庭口供表明，欣良曾把幾百萬桶精制石油産品秘密賣出。此前該公司曾承諾将其作為從銀行借貸的額外條件。這導緻其向放貸人承諾的庫存量和實際持有量之間出現巨大缺額。這也可能會導緻銀行方面的巨大損失。有趣的是， 負責審查該公司2019年10月31日以前賬務的德勤會計師事務所（deloitte & touche llp）也沒能識别出其賬務的異常。
數十年來貿易不正當行為一直困擾着油市，石油商品貿易行業也是以名聲在外。而這些罪責确鑿的案例則嚴重阻礙了這一行業的發展。
此外，十多個其他的智能交易平台（包括equinor asa）一直以來也能通過操縱期貨溢價遊戲擷取幾十億美元的利潤。
翻譯：韓月萌
審校：楊雨晴
編輯：許曉雪