安徽江南化工有限公司2021年第三季度報告

證券代碼：002226 證券空頭：江南化工公告号：2021-095

本公司及董事會全體成員保證資訊披露内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、董事會、監事會和董事、監事、進階管理人員應當確定季度報告真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個人和連帶法律責任。

2、公司負責人、會計負責人和會計機構負責人（會計主管）聲明：確定季度報告中的财務資訊真實、準确、完整。

3. 第三季度報告是否經過審計

□是，√ 否

一、主要财務資料

（一）主要會計資料和财務名額

公司是否需要追溯調整或重述上一年度的會計資料

（2）非經常性損益項目和金額

√适用□不适用

機關：元

符合非經常性損益定義的其他損益項目的具體情況：

□适用√不适用

公司沒有符合非經常性損益定義的任何其他損益項目細節。

《公告一号——公開發行證券公司披露非經常性損益》中所列的非經常性損益項目作為經常性損益項目的說明

（三）主要會計資料和财務名額發生變化的情況和原因

資産負債表變化超過30%的報表如下：

1. 報告期末應收票據金額為人民币74，530，643.68元，較年初增長217.12%，原因是報告期内企業商業票據的回報增加;

2. 報告期末應收賬款融資額為人民币303，626，665.16元，較年初增長48.74%，原因在于：報告期内企業銀行承兌彙票的返還有所增加;

3、報告期末預付款金額為人民币372，588，596.29元，較年初增長313.26%，原因是：公司為降低報告期内的采購成本，預付了部分材料;

4.報告期末在建工程金額為207，166，249.64元，較年初減少54.00%，原因是：報告期内子公司盾安新能源控股子公司沙漠風暖有限公司的股份轉讓，不再包括在合并範圍之内;

5. 報告期末短期借款額為人民币791，217，178.01元，較年初增長295.52%，原因在于：報告期内銀行和金融公司新增短期借款;

6、報告期末合同負債額為人民币87，160，026.02元，較年初增長146.99%，原因是：（1）報告期内子公司銷售物資退貨未結清;

7. 報告期末其他應付款項為人民币206，532，780.81元，較年初減少64.78%，原因在于：報告期内原控股股東的子公司支付貸款及收購中小股東股權;

8. 報告期末其他流動負債金額為人民币10，335，972.77元，較年初增加151.06%，原因是報告期内合約負債增加，導緻轉售稅額增加;

9.報告期末長期應付賬款金額為人民币20，000，000.00元，較年初減少96.40%，原因是：（1）公司實施新的"租賃"指引，按照會計要求，造成影響;

10. 報告期末收到的資本金額為人民币1，748，574，366.00元，較年初增長40%，原因是：根據公司2020年年度股權配置設定計劃，截至2020年12月31日，公司的總股份為1，248，981，690股，是向所有股東配置設定每10股黃金股息0.55元（含稅）的基礎， 并将資本公積金向全體股東每增加10股增持4股，變更後公司總股本為1，748，574，366股。

利潤表中超過30%的變化表如下：

1、報告期内營業收入為人民币3，622，349，578.97元，較上年同期增長33.97%，原因是：去年同期新冠肺炎疫情的影響，公司經營不及預期，報告期内公司恢複經營，各行業經營穩步上升;

2、報告期内營業費用金額為人民币2，231，468，791.72元，較上年同期增長37.25%，原因是：受去年同期新冠肺炎疫情的影響，公司在報告期内恢複營運;

3、報告期内銷售費用金額為76，559，987.38元，較上年同期增長47.34%，原因是：（1）受去年同期新冠疫情影響，銷售業務未達到預期，本期按國家政策積極組織複産， 銷售業績穩步提升;

4、報告期内管理費用金額為人民币358，639，785.48元，較去年同期增長30.87%，原因是：（1）公司在報告期内依照2012年第16條的規定籌集了擔保費用，且擔保費用較去年同期增加;（三）按照去年同期按照國家政策享受社會保障減免，并在當期恢複繳納。

5、報告期内研發費用金額為75831650.86元，同比增長82.89%，原因是：公司在報告期内重視科技創新，加大了研發投入;

6、報告期内公允價值變動收益為人民币52，189，200.00元，較去年同期增加人民币86，174，356.00元，原因是報告期内本公司持有的雪峰科技股份價格較去年同期有所上漲;

7、報告期内信用減值損失額為人民币-16，999，714.76元，較去年同期減少31，924，356.48元，原因是：公司在報告期内加強了"兩金管制"，特别是增加了應收賬款的回報;

8. 報告期内資産處置收入為人民币6，585，295.22元，較上年同期減少6，330，533.20元，原因是：報告期内公司固定資産處置确認虧損增加;

9. 報告期内的營業外收入為人民币7，140，569.32元，較去年同期下降61.76%，原因是：報告期内新能源行業因供應商因不合規行為而處以的罰款較去年同期有所減少;

10. 報告期内非經營性支出額為人民币4，477，486.04元，較去年同期下降56.54%，原因是：報告期内捐贈支出和資産報廢損損失與去年同期相比有所減少;

11. 報告期内所得稅額為人民币138，213，439.86元，較去年同期增長61.95%，原因是：（1）報告期内利潤總額較去年同期增加;

現金流量表中超過30%的變動表如下：

1. 報告期内經營活動産生的現金流量為人民币317，324，872.43元，較去年同期下降49.55%，主要由于：（1）公司預付了部分材料，以降低報告期内的采購成本;

2. 報告期内投資活動産生的現金流為人民币-334，834，383.27元，較去年同期下降79.43%，主要由于： （1）公司在報告期内支付的股權投資比上年增加154，871，331.20元，以及（2）公司在報告期内支付的工程擔保金額增加39元，比一年前的689，719.10。

3、報告期内募集資金活動産生的現金流量為-78，858，882.15元，較上年同期增加335，648，628.81元，主要由于：（1）報告期内淨融資較上年同期增加365元670，840.6元;（2）報告期内收回銀行彙票保證金600億元;（3）子公司中小股東股息較去年同期增加30，525，115.18元。

股東資訊

（1）普通股股東總數和已恢複表決權的優先股股東人數，以及前十名股東的持股情況清單

機關：股份

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

其他重要事項

安徽江南化工有限公司向北方特種能源集團有限公司和中國北方工業股份有限公司發行股份，購買北方爆破科技有限公司100%股權，向氧化控股（香港）有限公司發行股份，購買北方礦業服務有限公司49%股權和北方礦業投資有限公司49%股權。 公司向西安清華民用抛丸裝置有限公司、陝西實業投資有限公司、北方特種能源集團有限公司發行股份，購買其全部持有的陝西清華汽車安全系統有限公司65%的股份，向廣西建華機械有限公司、榮賢倉儲安煙花銷售有限公司、廣西榮縣豐達農牧業有限公司、 南丹縣南興市燕業有限公司發行股份，購買其全部持有的廣西金建華民用抛丸裝置有限公司90%的股份。新股上市數量為900，348，489股，上市日期為2021年9月30日。本次發行完成後，公司總股本增至2，648，922，855股。截至本報告所述期間終了時，上述相關公司未列入合并公司報表。

四、季度财務報表

（一） 财務報表

1、合并資産負債表

制備機關：安徽江南化工有限公司

九月 30， 2021

法人代表：吳振國 會計主管：李永宏 會計機構負責人：張鵬

2、年初合并至年底報告期利潤表

在目前期間，如果發生同一控制下的企業合并，合并方在合并前實作的淨利潤為人民币0.00元，合并方在上一期間實作的淨利潤為人民币0.00元。

3、年初合并至年末報告期現金流量表

（2） 财務報表調整報表

1. 新租賃準則調整自2021年以來首次是年初相關财務報表的首次實施

年初是否需要調整資産負債表科目

√是，□ 否

合并資産負債表

調整說明

2018年12月7日，财政部修訂頒布了《第21号企業會計準則——租賃》（會計第35号，"新租賃準則"），要求國内外上市企業以及境外上市企業使用國際财務報告準則或企業會計準則編制财務報表，自2019年1月1日起生效;

2、首份實施新租賃指引追溯調整前期比較資料說明

（三） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

公司的第三季度報告未經審計。

安徽江南化工有限公司董事會

十月 25， 2021

證券代碼：002226 證券空頭：江南化工公告号：2021-093

安徽江南化工有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下簡稱"公司"或"公司"）第六屆董事會第八次會議于2021年10月20日通過電子郵件通知，并于2021年10月25日在公司會議室通過現場溝通方式召開。會議由董事9人參加，實際出席的董事9人，部分公司監事和進階管理人員出席會議。會議的召開程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長吳振國先生主持，審議并通過了以下議案：

一、審查通過安徽江南化工有限公司2021年第三季度報告;

結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

詳情請參見2021年10月26日在《證券時報》、《證券報》、《證券報》、《上海證券報》、《巨巢資訊網》上刊登的《安徽江南化工股份有限公司2021年第三季度報告》（公告号：2021-095）。

2、 審議通過《下屬公司拟簽訂項目總合同及相關交易條例草案》;

結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

副董事吳振國、李宏偉、郭曉康和方曉避免投票。獨立董事已就上述事項表示事先準許和獨立意見，獨立财務顧問海通證券已出具特别核查意見。

詳情見2021年10月26日在《證券時報》、《證券報》、《證券報》、《上海證券報》、《朱迪資訊網》等刊物上刊登的《關于下屬公司簽署的子公司總合同及相關交易的公告》（公告号：2021-096）。

該動議将于2021年送出公司第五次臨時股東大會。

審議并通過了《關于召開2021年第五次臨時股東大會的條例草案》。

董事會決定于2021年11月11日召開公司2021年第五次臨時股東大會，審議董事會送出的相關提案。

結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

詳情請參見2021年10月26日在《證券時報》、《證券報》、《證券報》、《上海證券報》、《朱迪新聞網》上刊登的《關于召開2021年第五次臨時股東大會的通知》（公告号：2021-097）。

我在此宣布

2011年10月26日

證券代碼：002226 證券空頭：江南化工公告号：2021-094

關于第六屆監事會第五次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第六屆監事會第五次會議于2021年10月20日通過電子郵件通知，并于2021年10月25日下午通過現場溝通方式在公司會議室召開。會議應當出席監事3人，實際出席的監事3人，部分公司進階管理人員出席會議，會議程式按照《公司法》和《公司章程》等有關規定進行。會議由監事會主席陳世和先生主持，審議并通過了以下議案：

安徽江南化工有限公司2021年第三季度報告獲批。

經稽核，監事會認為董事會編制和審查公司2021年第三季度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告内容真實、準确、完整地反映了公司的實際情況， 沒有任何虛假記錄，誤導性陳述或重大遺漏。

結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

安徽江南化工有限公司監事會

證券代碼：002226 證券空頭：江南化工 公告号：2021-096

關于子公司簽訂項目總承包

相關交易公告

安徽江南化工股份有限公司（以下簡稱"公司"或"公司"）于2021年10月25日召開第六屆董事會第八次會議，審議準許《關于子公司簽署的項目總合同及相關交易的提案》，具體如下：

一、相關交易概覽

1、全資子公司浙江盾安新能源發展有限公司（"浙江盾安新能源"）子公司酒泉盾安新能源有限公司（以下簡稱"酒泉盾南新能源"）拟投資建設甘肅省北橋北區第八個風電場100MW項目，項目總投資額為6.279億元。該事項已由本公司在第六屆董事會第七次會議上審議及準許，并有待本公司于2021年第四次臨時股東大會上準許。詳情見本公司于2021年10月14日在《證券時報》、《證券報》、《證券報》、《證券報》、《上海證券報》和《猶大資訊網》上釋出的《關于全資子公司增資投資風電場項目的公告》（公告号：2021-090）。

酒泉盾安新能源作為承包商和承包商（上海電力設計院有限公司為"牽頭方"，成員機關一：北方國際合作有限公司，成員機關二：中國水利水電第六工程局有限公司），雙方就甘肅北橋100MW風電項目總承包及相關事項同意簽署《甘肅北橋古州100MW風電項目總承包合同及有關事項》項目合同。合同總額為人民币498，919，148.42元。

2、承包人機關1：北方國際合作股份有限公司（證券簡稱：北方國際證券代碼：000065）控股股東、華北工業股份有限公司實際控制人、公司實際控制人中國兵器工業集團有限公司對華北工業股份有限公司一緻行動。根據《深圳證券交易所上市規則》的規定，北方國際合作有限公司屬于本公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。

3、公司第六屆董事會第八次會議審議通過了《關于子公司簽約項目總合同及相關交易的議案》，聯席董事吳振國、李宏偉、郭曉康、方曉康回避表決。相關交易此前已獲得所有獨立董事的認可，并已得到獨立評論。

根據《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》，相關交易須經股東大會準許，關聯交易的關聯方将避免在股東大會上形成該表格。

決定。

4、本次相關交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

二、相關方基本情況

（1）北方國際合作有限公司基本情況

1、企業名稱：北方國際合作有限公司

2、統一社會信用代碼：91110000192472028J

3、企業類型：其他有限公司（上市）

4、法定代表人：原軍

5、成立日期：1986年4月5日

6、注冊資本：76951.6342萬元

7、居住地：北京市豐台區南四環188号12區47号樓3層（301、302）

8、經營範圍：各類工業、能源、交通、土木工程建設項目的總承包;承攬海外項目及國内外招标項目;出口上述海外項目所需的裝置和材料;上述各類貨物和技術的進出口的排程和代理;鋁制品、建築幕牆及内外飾工程設計、生産、施工、機械安裝及維修。（市場主體應當依法自主選擇經營項目和經營活動;依法審批的項目，經有關部門準許後，按照準許内容進行;不得從事國家、市級産業政策禁止和限制的經營活動。）

9、最新經審計财務資料：2020年末總資産18081.386億元，歸屬于上市公司股東的淨資産5623.2728億元，2020年營業收入12850.6562萬元，歸屬于上市公司股東的淨利潤75137.84萬元。

10、北方國際合作有限公司控股股東、實際控制人為中國北方工業股份有限公司。

11、北方國際合作有限公司不構成違約行為的被執行人。

（二） 說明構成何種具體聯系。

北方國際合作有限公司的控股股東、實際控制人為華北工業股份有限公司，公司實際控制人為中國兵器工業集團有限公司的一緻行動人。根據《深圳證券交易所上市規則》的規定，北方國際合作有限公司屬于本公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。

三、相關交易标的的基本情況

本次相關交易的主題是甘肅省姑州市北橋第八風電場以北100MW風電項目的總合同。項目承包範圍包括項目前期、征地、勘察、設計、采購、施工、并網對電網和各種驗收/交鑰匙工程總承包。

四、交易的定價政策和定價依據

甘肅省北橋第8風電場北100MW項目形成的相關交易是子公司酒泉盾南新能源營運範圍内的正常交易，這是公司業務開發、生産經營的正常要求，定價方式、交易價格和結算周期參照同期市場水準， 公平合理，交易定價符合公開公平原則，不會影響公司的獨立性，對公司及其他非相關股東，特别是中小股東的利益沒有損害。

五、交易協定的主要内容

承建商（全稱）：酒泉盾安新能源有限公司

承建商（全稱）：上海電力設計院有限公司、北方國際合作有限公司、中國水利水電第六工程局有限公司

根據《中華人民共和國民法典》、《建設法》中華人民共和國及相關法律規定，按照平等、自願、公平、誠信的原則，承包方參照：酒泉盾安新能源有限公司;雙方就甘肅省北橋第八風電場100MW北風發電項目總承包及相關事項達成以下協定：

（1） 工程概述

1、項目名稱：甘肅省北橋以北第八風電場100MW風電項目

2.項目地點：甘肅省酒泉市瓜州縣

3.工程内容和規模：100MW

4、工程承包範圍：項目總承包，包括項目前期、征地、勘察、設計、采購、施工、并網對電網和驗收/交鑰匙工程總承包，工作範圍為（包括但不限于）：項目前期、征地、勘察、設計、采購、施工等。

（2） 合同期限

計劃開始日期：以通知承包商的啟動令的時間為準;

計劃完工日期：2022年6月30日。

（三） 品質标準

工程品質标準：合同和國家或行業品質檢驗和評估的符合性标準（不同标準的實施高标準）。

（4）合同價格和合同價格的形式

1.合同價格：人民币（資本）數億美元取百萬美元肆意角點（¥498，919，148.42），其中不含稅價格為人民币（資本）數億美元取稅為人民币（資本）稅為人民币（資本）和人民币（資本）吳玉元的10，000元點得分（¥50，203，903.89），安全文明的建設成本不低于建築安裝費的2%， 取元武角（¥1，537，870.50）為人民币（大寫）。

2. 合同價格形式：

本合同的合同形式為固定總價合同，合同總價為平倉價，即在招标範圍内，報價是固定的，承包人在工程合同範圍内已經承擔的相關費用可以直接從合同總價中扣除。

（五） 承付款項

1、承包人承諾履行項目審批程式，按照合同約定的條款和方式，為項目建設籌集資金，并支付合同價款。

2、承包人承諾按照法律和合同的規定組織完成工程的設計、采購和施工，確定工程的品質安全，不進行非法分包、分包，并在缺陷責任期和保修期内承擔相應的工程維修責任。承包商對承包商作出品質和誠信保證，堅決杜絕欺詐、非法經營。

（6） 合同已生效

本合同經合同當事人主管機關準許，雙方法定代表人或其委托代理人在合同的公章或者特别印章上簽字蓋章後生效，在雙方履行各自的合同義務後屆滿。

交易目的及其對上市公司的影響

本次相關交易的定價基于獨立交易原則下的參考市場價格的公平定價，結算方式合理，是以不會損害公司和中小股東的利益。不會對公司的持續營運和獨立性産生不利影響。該合同的預定實施将對公司未來的經營業績産生積極影響。

自年初至披露之日起與關聯方發生的各類關聯交易總額

截至本公告披露之日，本公司與關聯公司北方國際合作有限公司之間各類關聯交易的累計金額為人民币0元（不包括本次交易的金額）。

8. 獨立董事的事先認可和獨立意見

（1）獨立董事事先同意意見

本次相關交易是子公司酒泉盾安新能源有限公司正常經營範圍内的交易，交易定價公平合理，是公司業務發展及生産經營的正常需要，不會對公司經營活動産生不利影響，對公司及所有股東均無傷害， 尤其是中小股東。我們同意将《關于子公司總合同及相關交易的提案》送出本公司第六屆董事會第八次會議審議。

（2） 獨立董事的意見

我們認為，本次相關交易遵循公平公開的原則，不損害公司、股東特别是中小股東的利益。公司董事會在審議相關交易時，聯營董事回避，決策程式合法有效，并按照相關法律、法規和公司章程的規定，綜上所述，我們同意了該動議，并同意将議案送出股東大會審議。

獨立财務顧問核實意見

經核實，獨立财務顧問海通證券認為：本次相關交易已經公司董事會審議準許，聯營董事已回避表決，獨立董事已事先得到認可并出具獨立意見，該交易仍需送出股東大會審議準許， 符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司标準化經營指引》等相關法律法規，同時遵守《公司章程》的規定。獨立财務顧問對拟簽署上市公司總合同及相關交易不提出異議。

10. 準備檔案

1、公司第六屆董事會第八次會議決議;

2、獨立董事事先準許意見和獨立意見;

3、海通證券股份有限公司對安徽江南化工有限公司對子公司簽訂的項目總合同及相關交易的自主财務顧問進行核證意見。

證券代碼：002226 證券空頭：江南化工 公告号：2021-097

關于召開2021年第五屆臨時股東大會的通知

安徽江南化工股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第八次會議于2021年10月25日召開，決定公司2021年第五次臨時股東大會将于2021年11月11日舉行。

一、召開會議的基本情況

1、會場：2021年第五屆臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議的合法性和合規性：公司第六屆董事會第八次會議審議通過了根據相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程召開的《關于召開2021年第五次臨時股東大會的議案》。

4、集合時間：

（1）現場集合時間：2021年11月11日（星期四）.m 14：00。

（2）網上投票時間：2021年11月11日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：2021年11月11日9：15-9：25、9：3 0-11：30和13：00-15：00，通過深圳證券交易所網上投票系統進行網上投票時間為11月11日.m 9：15-15：00.m。 2021.

5、會議模式：公司将通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以在上述網絡投票時間通過上述系統行使表決權。本公司股東在現場及網上投票中隻可選擇一種投票方式，其結果以第一次有效投票的結果為準。

6、股權登記日期：2021年11月8日（星期一）

7、出席對象：

（1）本公司股東于2021年11月8日下午收市後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記，有權按照本通知所宣布的方式出席股東大會并進行股東表決;

（二）本公司董事、監事、進階管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：公司會議室（位址：安徽省合肥市高新技術開發區創新大道2800号創新産業園二期J2 A棟17樓）

會議審議的事項：

1、審議下屬公司拟簽訂的項目總合同及相關交易條例草案。

上述議案已經本公司第六屆董事會第八次會議審議通過，詳情見本公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券報》、《證券報》、《上海證券報》、《大潮資訊網》等刊物上釋出的相關公告。

上述議案是影響中小投資者利益的重大事項，公司将分别對中小投資者進行表決。中小型投資者是指除董事、監事、進階管理人員、持有公司5%以上股份的個人或總股東以外的股東。

上述議案涉及相關交易，關聯股東須避免投票。

三、提案代碼

表1：本次股東大會的提案代碼：

四、會議登記事項

2、報名方式：

（一）自然人股東憑本人身份證、股東戶口卡、持股憑證等辦理登記手續;

（二）法人股東應當憑營業執照影印件（蓋章）、機關所有制證書、法人委托書、參會人員身份證原件辦理登記手續;

（三）委托代理人應當根據身份證原件、委托書、委托人證券戶口卡、所有權憑證辦理登記手續;

（4）不同地方的股東可根據上述相關檔案，以信函或傳真方式登記（須于2021年11月9日下午17時前送交或傳真至本公司），不接受電話登記。

3、注冊地點：安徽江南化工有限公司證券投資部。信函登記位址：安徽江南化工有限公司證券投資部，信中請注明"股東大會"字樣。位址：安徽省合肥市高新技術開發區創新大道2800号創新産業園二期J2棟A棟17層，郵編：230088，傳真：[phone]。

4、本次會議半天，參會股東或代理商住宿及交通費用。

5、聯系方式：

律師：張東升

聯系方式：0551-65862589

傳 真：0551-65862577

箱： [email protected]

地點：安徽省合肥市高新技術開發區創新大道2800創新産業園二期J2 A棟17層

五、參與網上投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（位址 http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決，網上投票的具體操作流程見附件一。

六、供參考檔案使用

第六屆董事會第八次會議決議;

2、深度交納其他要求的檔案。

我特此通知您

附件一：

參與網上投票的具體流程

一、網上投票程式

1、投票代碼：362226

2、投票簡稱：江南投票

3、本次股東大會的提案為非累積表決權提案，股東可填寫提案的表決意見如下：

同意，反對，棄權。

4. 股東須就一般動議進行表決，并應被視為就除累積投票動議外的所有法案表達相同意見。股東對一般議案和具體提案重複表決時，以第一次有效表決為準。如股東先就具體提案進行表決，然後對一般性動議進行表決，則以已表決的具體提案的表決意見為準，其他未投票提案的表決意見以一般性動議的表決意見為準，如對一般性動議進行表決，則在對具體提案進行表決前進行表決， 以一般性動議的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統表決程式

1、投票時間：2021年11月11日，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。

2、股東可以通過交易系統登入證券公司交易用戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行表決的程式

1. 網際網路投票系統投票将于2021年11月11.m 9：15至.m 15：00開始。

2、股東通過網際網路投票系統進行網上投票，按照《深圳證券交易所投資者網絡服務識别業務指引》（2016年修訂）的規定，取得"深圳證券交易所數字證書"或"深圳證券交易所投資者服務密碼"。可以通過登入網際網路投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指南來通路特定的身份驗證過程。

3、股票東根根據所獲得的服務代碼或字母數，可在規定時間内通過深圳證券交易所網際網路投票系統記錄 http://wltp.cninfo.com.cn 進行投票。

附件二：授權書

授予委員會信任函

本人有權委托（女士）代表本機關（I）出席于2021年11月11日舉行的安徽江南化工股份有限公司第五次臨時股東大會，并按照以下訓示代表本機關（一）對以下議案進行表決。本公司/本人未在本次會議上就表決事項作出具體訓示的，受托人可代其行使表決權，行使表決權的後果由本機關（一）承擔。

主體名稱或名稱（簽名）：

委托人持股情況：

主要身份證号碼（營業執照号碼）：

主要股東賬号：

受托人簽名：

受托人身份證号碼：

代表日期：年、月

委托期限：自簽字日起至股東大會結束止

注：上述格式的委托書剪報、影印或自控有效;