安徽江南化工有限公司2021年第三季度报告

证券代码：002226 证券空头：江南化工公告号：2021-095

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、董事会、监事会和董事、监事、高级管理人员应当确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

2、公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计主管）声明：确保季度报告中的财务信息真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是，√ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述上一年度的会计数据

（2）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

符合非经常性损益定义的其他损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司没有符合非经常性损益定义的任何其他损益项目细节。

《公告一号——公开发行证券公司披露非经常性损益》中所列的非经常性损益项目作为经常性损益项目的说明

（三）主要会计数据和财务指标发生变化的情况和原因

资产负债表变化超过30%的报表如下：

1. 报告期末应收票据金额为人民币74，530，643.68元，较年初增长217.12%，原因是报告期内企业商业票据的回报增加;

2. 报告期末应收账款融资额为人民币303，626，665.16元，较年初增长48.74%，原因在于：报告期内企业银行承兑汇票的返还有所增加;

3、报告期末预付款金额为人民币372，588，596.29元，较年初增长313.26%，原因是：公司为降低报告期内的采购成本，预付了部分材料;

4.报告期末在建工程金额为207，166，249.64元，较年初减少54.00%，原因是：报告期内子公司盾安新能源控股子公司沙漠风暖有限公司的股份转让，不再包括在合并范围之内;

5. 报告期末短期借款额为人民币791，217，178.01元，较年初增长295.52%，原因在于：报告期内银行和金融公司新增短期借款;

6、报告期末合同负债额为人民币87，160，026.02元，较年初增长146.99%，原因是：（1）报告期内子公司销售物资退货未结清;

7. 报告期末其他应付款项为人民币206，532，780.81元，较年初减少64.78%，原因在于：报告期内原控股股东的子公司支付贷款及收购中小股东股权;

8. 报告期末其他流动负债金额为人民币10，335，972.77元，较年初增加151.06%，原因是报告期内合约负债增加，导致转售税额增加;

9.报告期末长期应付账款金额为人民币20，000，000.00元，较年初减少96.40%，原因是：（1）公司实施新的"租赁"指引，按照会计要求，造成影响;

10. 报告期末收到的资本金额为人民币1，748，574，366.00元，较年初增长40%，原因是：根据公司2020年年度股权分配计划，截至2020年12月31日，公司的总股份为1，248，981，690股，是向所有股东分配每10股黄金股息0.55元（含税）的基础， 并将资本公积金向全体股东每增加10股增持4股，变更后公司总股本为1，748，574，366股。

利润表中超过30%的变化表如下：

1、报告期内营业收入为人民币3，622，349，578.97元，较上年同期增长33.97%，原因是：去年同期新冠肺炎疫情的影响，公司经营不及预期，报告期内公司恢复经营，各行业经营稳步上升;

2、报告期内营业费用金额为人民币2，231，468，791.72元，较上年同期增长37.25%，原因是：受去年同期新冠肺炎疫情的影响，公司在报告期内恢复运营;

3、报告期内销售费用金额为76，559，987.38元，较上年同期增长47.34%，原因是：（1）受去年同期新冠疫情影响，销售业务未达到预期，本期按国家政策积极组织复产， 销售业绩稳步提升;

4、报告期内管理费用金额为人民币358，639，785.48元，较去年同期增长30.87%，原因是：（1）公司在报告期内依照2012年第16条的规定筹集了担保费用，且担保费用较去年同期增加;（三）按照去年同期按照国家政策享受社会保障减免，并在当期恢复缴纳。

5、报告期内研发费用金额为75831650.86元，同比增长82.89%，原因是：公司在报告期内重视科技创新，加大了研发投入;

6、报告期内公允价值变动收益为人民币52，189，200.00元，较去年同期增加人民币86，174，356.00元，原因是报告期内本公司持有的雪峰科技股份价格较去年同期有所上涨;

7、报告期内信用减值损失额为人民币-16，999，714.76元，较去年同期减少31，924，356.48元，原因是：公司在报告期内加强了"两金管制"，特别是增加了应收账款的回报;

8. 报告期内资产处置收入为人民币6，585，295.22元，较上年同期减少6，330，533.20元，原因是：报告期内公司固定资产处置确认亏损增加;

9. 报告期内的营业外收入为人民币7，140，569.32元，较去年同期下降61.76%，原因是：报告期内新能源行业因供应商因不合规行为而处以的罚款较去年同期有所减少;

10. 报告期内非经营性支出额为人民币4，477，486.04元，较去年同期下降56.54%，原因是：报告期内捐赠支出和资产报废损损失与去年同期相比有所减少;

11. 报告期内所得税额为人民币138，213，439.86元，较去年同期增长61.95%，原因是：（1）报告期内利润总额较去年同期增加;

现金流量表中超过30%的变动表如下：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量为人民币317，324，872.43元，较去年同期下降49.55%，主要由于：（1）公司预付了部分材料，以降低报告期内的采购成本;

2. 报告期内投资活动产生的现金流为人民币-334，834，383.27元，较去年同期下降79.43%，主要由于： （1）公司在报告期内支付的股权投资比上年增加154，871，331.20元，以及（2）公司在报告期内支付的工程担保金额增加39元，比一年前的689，719.10。

3、报告期内募集资金活动产生的现金流量为-78，858，882.15元，较上年同期增加335，648，628.81元，主要由于：（1）报告期内净融资较上年同期增加365元670，840.6元;（2）报告期内收回银行汇票保证金600亿元;（3）子公司中小股东股息较去年同期增加30，525，115.18元。

股东信息

（1）普通股股东总数和已恢复表决权的优先股股东人数，以及前十名股东的持股情况清单

单位：股份

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

其他重要事项

安徽江南化工有限公司向北方特种能源集团有限公司和中国北方工业股份有限公司发行股份，购买北方爆破科技有限公司100%股权，向氧化控股（香港）有限公司发行股份，购买北方矿业服务有限公司49%股权和北方矿业投资有限公司49%股权。 公司向西安清华民用抛丸设备有限公司、陕西实业投资有限公司、北方特种能源集团有限公司发行股份，购买其全部持有的陕西清华汽车安全系统有限公司65%的股份，向广西建华机械有限公司、荣贤仓储安烟花销售有限公司、广西荣县丰达农牧业有限公司、 南丹县南兴市燕业有限公司发行股份，购买其全部持有的广西金建华民用抛丸设备有限公司90%的股份。新股上市数量为900，348，489股，上市日期为2021年9月30日。本次发行完成后，公司总股本增至2，648，922，855股。截至本报告所述期间终了时，上述相关公司未列入合并公司报表。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

制备单位：安徽江南化工有限公司

九月 30， 2021

法人代表：吴振国 会计主管：李永宏 会计机构负责人：张鹏

2、年初合并至年底报告期利润表

在当前期间，如果发生同一控制下的企业合并，合并方在合并前实现的净利润为人民币0.00元，合并方在上一期间实现的净利润为人民币0.00元。

3、年初合并至年末报告期现金流量表

（2） 财务报表调整报表

1. 新租赁准则调整自2021年以来首次是年初相关财务报表的首次实施

年初是否需要调整资产负债表科目

√是，□ 否

合并资产负债表

调整说明

2018年12月7日，财政部修订颁布了《第21号企业会计准则——租赁》（会计第35号，"新租赁准则"），要求国内外上市企业以及境外上市企业使用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表，自2019年1月1日起生效;

2、首份实施新租赁指引追溯调整前期比较数据说明

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

公司的第三季度报告未经审计。

安徽江南化工有限公司董事会

十月 25， 2021

证券代码：002226 证券空头：江南化工公告号：2021-093

安徽江南化工有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"公司"）第六届董事会第八次会议于2021年10月20日通过电子邮件通知，并于2021年10月25日在公司会议室通过现场沟通方式召开。会议由董事9人参加，实际出席的董事9人，部分公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审查通过安徽江南化工有限公司2021年第三季度报告;

结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请参见2021年10月26日在《证券时报》、《证券报》、《证券报》、《上海证券报》、《巨巢信息网》上刊登的《安徽江南化工股份有限公司2021年第三季度报告》（公告号：2021-095）。

2、 审议通过《下属公司拟签订项目总合同及相关交易条例草案》;

结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

副董事吴振国、李宏伟、郭晓康和方晓避免投票。独立董事已就上述事项表示事先批准和独立意见，独立财务顾问海通证券已出具特别核查意见。

详情见2021年10月26日在《证券时报》、《证券报》、《证券报》、《上海证券报》、《朱迪信息网》等刊物上刊登的《关于下属公司签署的子公司总合同及相关交易的公告》（公告号：2021-096）。

该动议将于2021年提交公司第五次临时股东大会。

审议并通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的条例草案》。

董事会决定于2021年11月11日召开公司2021年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。

结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请参见2021年10月26日在《证券时报》、《证券报》、《证券报》、《上海证券报》、《朱迪新闻网》上刊登的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告号：2021-097）。

我在此宣布

2011年10月26日

证券代码：002226 证券空头：江南化工公告号：2021-094

关于第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第五次会议于2021年10月20日通过电子邮件通知，并于2021年10月25日下午通过现场沟通方式在公司会议室召开。会议应当出席监事3人，实际出席的监事3人，部分公司高级管理人员出席会议，会议程序按照《公司法》和《公司章程》等有关规定进行。会议由监事会主席陈世和先生主持，审议并通过了以下议案：

安徽江南化工有限公司2021年第三季度报告获批。

经审核，监事会认为董事会编制和审查公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 没有任何虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

安徽江南化工有限公司监事会

证券代码：002226 证券空头：江南化工 公告号：2021-096

关于子公司签订项目总承包

相关交易公告

安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"公司"）于2021年10月25日召开第六届董事会第八次会议，审议批准《关于子公司签署的项目总合同及相关交易的提案》，具体如下：

一、相关交易概览

1、全资子公司浙江盾安新能源发展有限公司（"浙江盾安新能源"）子公司酒泉盾安新能源有限公司（以下简称"酒泉盾南新能源"）拟投资建设甘肃省北桥北区第八个风电场100MW项目，项目总投资额为6.279亿元。该事项已由本公司在第六届董事会第七次会议上审议及批准，并有待本公司于2021年第四次临时股东大会上批准。详情见本公司于2021年10月14日在《证券时报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《上海证券报》和《犹大信息网》上发布的《关于全资子公司增资投资风电场项目的公告》（公告号：2021-090）。

酒泉盾安新能源作为承包商和承包商（上海电力设计院有限公司为"牵头方"，成员单位一：北方国际合作有限公司，成员单位二：中国水利水电第六工程局有限公司），双方就甘肃北桥100MW风电项目总承包及相关事项同意签署《甘肃北桥古州100MW风电项目总承包合同及有关事项》项目合同。合同总额为人民币498，919，148.42元。

2、承包人单位1：北方国际合作股份有限公司（证券简称：北方国际证券代码：000065）控股股东、华北工业股份有限公司实际控制人、公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司对华北工业股份有限公司一致行动。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，北方国际合作有限公司属于本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司签约项目总合同及相关交易的议案》，联席董事吴振国、李宏伟、郭晓康、方晓康回避表决。相关交易此前已获得所有独立董事的认可，并已得到独立评论。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》，相关交易须经股东大会批准，关联交易的关联方将避免在股东大会上形成该表格。

决定。

4、本次相关交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关方基本情况

（1）北方国际合作有限公司基本情况

1、企业名称：北方国际合作有限公司

2、统一社会信用代码：91110000192472028J

3、企业类型：其他有限公司（上市）

4、法定代表人：原军

5、成立日期：1986年4月5日

6、注册资本：76951.6342万元

7、居住地：北京市丰台区南四环188号12区47号楼3层（301、302）

8、经营范围：各类工业、能源、交通、土木工程建设项目的总承包;承揽海外项目及国内外招标项目;出口上述海外项目所需的设备和材料;上述各类货物和技术的进出口的调度和代理;铝制品、建筑幕墙及内外饰工程设计、生产、施工、机械安装及维修。（市场主体应当依法自主选择经营项目和经营活动;依法审批的项目，经有关部门批准后，按照批准内容进行;不得从事国家、市级产业政策禁止和限制的经营活动。）

9、最新经审计财务数据：2020年末总资产18081.386亿元，归属于上市公司股东的净资产5623.2728亿元，2020年营业收入12850.6562万元，归属于上市公司股东的净利润75137.84万元。

10、北方国际合作有限公司控股股东、实际控制人为中国北方工业股份有限公司。

11、北方国际合作有限公司不构成违约行为的被执行人。

（二） 说明构成何种具体联系。

北方国际合作有限公司的控股股东、实际控制人为华北工业股份有限公司，公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，北方国际合作有限公司属于本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

三、相关交易标的的基本情况

本次相关交易的主题是甘肃省姑州市北桥第八风电场以北100MW风电项目的总合同。项目承包范围包括项目前期、征地、勘察、设计、采购、施工、并网对电网和各种验收/交钥匙工程总承包。

四、交易的定价政策和定价依据

甘肃省北桥第8风电场北100MW项目形成的相关交易是子公司酒泉盾南新能源运营范围内的正常交易，这是公司业务开发、生产经营的正常要求，定价方式、交易价格和结算周期参照同期市场水平， 公平合理，交易定价符合公开公平原则，不会影响公司的独立性，对公司及其他非相关股东，特别是中小股东的利益没有损害。

五、交易协议的主要内容

承建商（全称）：酒泉盾安新能源有限公司

承建商（全称）：上海电力设计院有限公司、北方国际合作有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《建设法》中华人民共和国及相关法律规定，按照平等、自愿、公平、诚信的原则，承包方参照：酒泉盾安新能源有限公司;双方就甘肃省北桥第八风电场100MW北风发电项目总承包及相关事项达成以下协议：

（1） 工程概述

1、项目名称：甘肃省北桥以北第八风电场100MW风电项目

2.项目地点：甘肃省酒泉市瓜州县

3.工程内容和规模：100MW

4、工程承包范围：项目总承包，包括项目前期、征地、勘察、设计、采购、施工、并网对电网和验收/交钥匙工程总承包，工作范围为（包括但不限于）：项目前期、征地、勘察、设计、采购、施工等。

（2） 合同期限

计划开始日期：以通知承包商的启动令的时间为准;

计划完工日期：2022年6月30日。

（三） 质量标准

工程质量标准：合同和国家或行业质量检验和评估的符合性标准（不同标准的实施高标准）。

（4）合同价格和合同价格的形式

1.合同价格：人民币（资本）数亿美元取百万美元肆意角点（¥498，919，148.42），其中不含税价格为人民币（资本）数亿美元取税为人民币（资本）税为人民币（资本）和人民币（资本）吴玉元的10，000元点得分（¥50，203，903.89），安全文明的建设成本不低于建筑安装费的2%， 取元武角（¥1，537，870.50）为人民币（大写）。

2. 合同价格形式：

本合同的合同形式为固定总价合同，合同总价为平仓价，即在招标范围内，报价是固定的，承包人在工程合同范围内已经承担的相关费用可以直接从合同总价中扣除。

（五） 承付款项

1、承包人承诺履行项目审批程序，按照合同约定的条款和方式，为项目建设筹集资金，并支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律和合同的规定组织完成工程的设计、采购和施工，确保工程的质量安全，不进行非法分包、分包，并在缺陷责任期和保修期内承担相应的工程维修责任。承包商对承包商作出质量和诚信保证，坚决杜绝欺诈、非法经营。

（6） 合同已生效

本合同经合同当事人主管机关批准，双方法定代表人或其委托代理人在合同的公章或者特别印章上签字盖章后生效，在双方履行各自的合同义务后届满。

交易目的及其对上市公司的影响

本次相关交易的定价基于独立交易原则下的参考市场价格的公平定价，结算方式合理，因此不会损害公司和中小股东的利益。不会对公司的持续运营和独立性产生不利影响。该合同的预定实施将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

自年初至披露之日起与关联方发生的各类关联交易总额

截至本公告披露之日，本公司与关联公司北方国际合作有限公司之间各类关联交易的累计金额为人民币0元（不包括本次交易的金额）。

8. 独立董事的事先认可和独立意见

（1）独立董事事先同意意见

本次相关交易是子公司酒泉盾安新能源有限公司正常经营范围内的交易，交易定价公平合理，是公司业务发展及生产经营的正常需要，不会对公司经营活动产生不利影响，对公司及所有股东均无伤害， 尤其是中小股东。我们同意将《关于子公司总合同及相关交易的提案》提交本公司第六届董事会第八次会议审议。

（2） 独立董事的意见

我们认为，本次相关交易遵循公平公开的原则，不损害公司、股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议相关交易时，联营董事回避，决策程序合法有效，并按照相关法律、法规和公司章程的规定，综上所述，我们同意了该动议，并同意将议案提交股东大会审议。

独立财务顾问核实意见

经核实，独立财务顾问海通证券认为：本次相关交易已经公司董事会审议批准，联营董事已回避表决，独立董事已事先得到认可并出具独立意见，该交易仍需提交股东大会审议批准， 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司标准化经营指引》等相关法律法规，同时遵守《公司章程》的规定。独立财务顾问对拟签署上市公司总合同及相关交易不提出异议。

10. 准备文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、独立董事事先批准意见和独立意见;

3、海通证券股份有限公司对安徽江南化工有限公司对子公司签订的项目总合同及相关交易的自主财务顾问进行核证意见。

证券代码：002226 证券空头：江南化工 公告号：2021-097

关于召开2021年第五届临时股东大会的通知

安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2021年10月25日召开，决定公司2021年第五次临时股东大会将于2021年11月11日举行。

一、召开会议的基本情况

1、会场：2021年第五届临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的合法性和合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开的《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

4、集合时间：

（1）现场集合时间：2021年11月11日（星期四）.m 14：00。

（2）网上投票时间：2021年11月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2021年11月11日9：15-9：25、9：3 0-11：30和13：00-15：00，通过深圳证券交易所网上投票系统进行网上投票时间为11月11日.m 9：15-15：00.m。 2021.

5、会议模式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。本公司股东在现场及网上投票中只可选择一种投票方式，其结果以第一次有效投票的结果为准。

6、股权登记日期：2021年11月8日（星期一）

7、出席对象：

（1）本公司股东于2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记，有权按照本通知所宣布的方式出席股东大会并进行股东表决;

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2 A栋17楼）

会议审议的事项：

1、审议下属公司拟签订的项目总合同及相关交易条例草案。

上述议案已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，详情见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券报》、《证券报》、《上海证券报》、《大潮信息网》等刊物上发布的相关公告。

上述议案是影响中小投资者利益的重大事项，公司将分别对中小投资者进行表决。中小型投资者是指除董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的个人或总股东以外的股东。

上述议案涉及相关交易，关联股东须避免投票。

三、提案代码

表1：本次股东大会的提案代码：

四、会议登记事项

2、报名方式：

（一）自然人股东凭本人身份证、股东户口卡、持股凭证等办理登记手续;

（二）法人股东应当凭营业执照复印件（盖章）、单位所有制证书、法人委托书、参会人员身份证原件办理登记手续;

（三）委托代理人应当根据身份证原件、委托书、委托人证券户口卡、所有权凭证办理登记手续;

（4）不同地方的股东可根据上述相关文件，以信函或传真方式登记（须于2021年11月9日下午17时前送交或传真至本公司），不接受电话登记。

3、注册地点：安徽江南化工有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工有限公司证券投资部，信中请注明"股东大会"字样。地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A栋17层，邮编：230088，传真：[phone]。

4、本次会议半天，参会股东或代理商住宿及交通费用。

5、联系方式：

律师：张东升

联系方式：0551-65862589

传 真：0551-65862577

箱： [email protected]

地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800创新产业园二期J2 A栋17层

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决，网上投票的具体操作流程见附件一。

六、供参考文件使用

第六届董事会第八次会议决议;

2、深度交纳其他要求的文件。

我特此通知您

附件一：

参与网上投票的具体流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362226

2、投票简称：江南投票

3、本次股东大会的提案为非累积表决权提案，股东可填写提案的表决意见如下：

同意，反对，弃权。

4. 股东须就一般动议进行表决，并应被视为就除累积投票动议外的所有法案表达相同意见。股东对一般议案和具体提案重复表决时，以第一次有效表决为准。如股东先就具体提案进行表决，然后对一般性动议进行表决，则以已表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票提案的表决意见以一般性动议的表决意见为准，如对一般性动议进行表决，则在对具体提案进行表决前进行表决， 以一般性动议的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统表决程序

1、投票时间：2021年11月11日，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的程序

1. 互联网投票系统投票将于2021年11月11.m 9：15至.m 15：00开始。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，按照《深圳证券交易所投资者网络服务识别业务指引》（2016年修订）的规定，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。可以通过登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指南来访问特定的身份验证过程。

3、股票东根根据所获得的服务代码或字母数，可在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统记录 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

附件二：授权书

授予委员会信任函

本人有权委托（女士）代表本单位（I）出席于2021年11月11日举行的安徽江南化工股份有限公司第五次临时股东大会，并按照以下指示代表本单位（一）对以下议案进行表决。本公司/本人未在本次会议上就表决事项作出具体指示的，受托人可代其行使表决权，行使表决权的后果由本单位（一）承担。

主体名称或名称（签名）：

委托人持股情况：

主要身份证号码（营业执照号码）：

主要股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

代表日期：年、月

委托期限：自签字日起至股东大会结束止

注：上述格式的委托书剪报、复印或自控有效;