新疆北新路橋集團股份有限公司 第六屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：002307 證券簡稱：北新路橋 公告編号：臨2021-57

本公司及董事會全體成員保證公告的内容真實、準确和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）關于召開第六屆董事會第十六次會議的通知于2021年9月27日以短信和郵件的形式向各位董事發出，會議于2021年9月30日在烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）澎湖路33号北新大廈22層本公司會議室召開。應參加表決董事9人，實際表決董事9人。會議由董事長張斌先生主持，會議的召集、召開、表決程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，形成以下決議：

一、審議通過《關于投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目暨關聯交易的議案》，并送出公司2021年第四次臨時股東大會審議；

董事會經審議認為：投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目符合公司的發展方向，有利于提升公司盈利能力和競争實力。董事會同意公司投資該項目，并送出公司股東大會審議。

公司關聯董事于遠征、李奇回避表決，由7名非關聯董事對此議案進行表決。

公司獨立董事對此次關聯交易進行了事前審查并發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，回避2票，反對0票，棄權0票。

《關于投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目暨關聯交易的公告》詳見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

《獨立董事關于公司第六屆董事會第十六次會議事項的事前認可意見》、《獨立董事關于公司第六屆董事會第十六次會議事項的獨立意見》詳見2021年10月8日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過《關于為子公司提供擔保額度的議案》，并送出公司2021年第四次臨時股東大會審議；

董事會經審議認為：公司本次為子公司提供擔保額度屬于正常生産經營所需，公司全資及控股子公司經營狀況穩定，财務風險處于可控制範圍内。本公司及全資、控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《對外擔保公告》詳見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

《獨立董事關于公司第六屆董事會第十六次會議事項的獨立意見》詳見2021年10月8日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過《關于補充預計2021年度日常關聯交易的議案》，并送出公司2021年第四次臨時股東大會審議；

董事會經審議認為：公司補充預計2021年發生的日常關聯交易是基于公司實際情況而産生的，符合公司正常經營發展的需要，不會對公司的獨立性産生影響。

《關于補充預計2021年度日常關聯交易的公告》詳見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過《關于修訂<獨立董事制度>的議案》，并送出公司2021年第四次臨時股東大會審議；

《<獨立董事制度>修訂對照表》詳見2021年10月8日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

五、審議通過《關于新增<投資者關系管理制度>的議案》；

《投資者關系管理制度》詳見2021年10月8日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

六、審議通過《關于調整公司經理層薪酬結構的議案》；

董事會經審議認為：公司調整經理層薪酬結構符合公司的實際經營情況，有利于調動經理層工作積極性，激勵經理層忠于職守、勤勉盡責，有利于公司的長遠發展。

七、審議通過《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》詳見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

備查檔案：

1.公司第六屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

新疆北新路橋集團股份有限公司董事會

二二一年十月八日

證券代碼：002307 證券簡稱：北新路橋 公告編号：臨2021-58

新疆北新路橋集團股份有限公司

第六屆監事會第十三次會議決議公告

新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第六屆監事會第十三次會議的通知于2021年9月27日以短信和郵件的形式向各位監事發出，會議于2021年9月30日以現場會議召開。應參加表決監事5人，實際表決監事5人，會議由監事會主席張大偉先生主持。會議的召集，召開，表決程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議的監事以舉手表決的方式審議并通過如下決議：

一、審議通過《關于投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目暨關聯交易的議案》；

經稽核，監事會認為：此項對外投資暨關聯交易事項符合公司自身經營發展的實際情況，有利于公司長遠持續發展。該項投資符合公開、公平、公正的市場原則。監事會同意公司投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目，并同意将此議案送出公司股東大會審議。

公司關聯監事楊文成、苗麗敏回避表決，由其他三名非關聯監事進行表決

表決結果：同意3票，回避2票，反對0票，棄權0票。

公司《關于投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目暨關聯交易的公告》詳細内容見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關内容。

二、審議通過《關于為子公司提供擔保額度的議案》；

公司為子公司提供擔保，有利于提高子公司融資能力，滿足其正常經營融資需求，保障其經營業務的順利開展，且被擔保子公司均具備償債能力。

公司監事會同意：為新疆北新科技創新有限公司向銀行等金融機構申請不超過1,000萬元人民币綜合授信擔保；為石河子開發區順通路橋有限責任公司向銀行等金融機構申請不超過6,000萬元人民币綜合授信擔保額度；并同意将此議案送出公司股東大會審議。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司《對外擔保公告》詳見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過《關于補充預計2021年日常關聯交易的議案》，并同意将此議案送出公司股東大會審議。

經審議，監事會認為：公司2021年度日常關聯交易補充預計符合公司生産經營需要，不會對公司的獨立性産生影響，在對關聯交易進行審議的董事會上關聯董事回避表決，履行了必要的決策程式，不存在損害公司及公司股東利益的情形，同意将此議案送出公司股東大會審議。

公司關聯監事楊文成、苗麗敏回避表決，由其餘3名非關聯監事進行表決。

公司《關于補充預計2021年日常關聯交易的公告》具體内容詳見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過《關于修訂<獨立董事制度>的議案》，并同意将此議案送出公司股東大會審議。

經審議，監事會認為：公司本次對公司《獨立董事制度》進行修訂，可以進一步完善公司法人治理結構，為獨立董事創造良好的工作環境，促進公司規範運作，本次修訂符合《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，符合公司和股東共同的利益，不存在損害公司及股東利益的情形，同意将此議案送出公司股東大會審議。

修訂對照表詳見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

經審議，監事會認為：公司本次新增《關于新增<投資者關系管理制度>的議案》有利于更好地維護投資者合法利益，規範公司投資者關系管理工作，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。監事會同意該項議案。

公司《投資者關系管理制度》詳見2021年10月8日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

六、審議通過《關于調整公司經理層薪酬結構的議案》

經審議，監事會認為：公司本次對新疆北新路橋集團股份有限公司經理層人員（的薪酬結構進行優化調整有利于提升企業在是市場中的競争力，加強薪酬的激勵作用。監事會同意該項議案。

備查檔案：公司第六屆監事會第十三次會議決議。

新疆北新路橋集團股份有限公司監事會

證券代碼：002307 證券簡稱：北新路橋 公告編号：臨2021—59

關于投資長水機場至雙龍高速公路

特許經營項目暨關聯交易的公告

一、對外投資概述

新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）與建立紅曼基金管理（北京）有限公司組成的聯合體于近日中标長水機場至雙龍高速公路特許經營項目（以下簡稱“本項目”）。具體内容詳見2021年9月27日披露于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于長水機場至雙龍高速公路特許經營項目投資人中标公告》（公告編号：臨2021-55）。

為促進企業轉型更新和可持續發展，本公司與建立紅曼基金管理（北京）有限公司組成聯合體拟采用“股權合作+施工總承包+BOT”模式參與長水機場至雙龍高速公路特許經營項目建設（以下簡稱“本項目”、“項目”），本公司為聯合體牽頭人，估算總投資約326613.0328萬元。

本公司于2021年9月30日召開的第六屆董事會第十六次會議以7票贊成，2票回避，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目暨關聯交易的議案》。公司關聯董事李奇、于遠征回避表決，由7名非關聯董事對本議案進行表決。公司獨立董事對此次關聯交易進行了事前審查并發表了獨立意見。

建立紅曼基金管理（北京）有限公司為本公司控股股東新疆生産建設兵團建設工程（集團）有限責任公司之控股子公司，根據深交所《股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易，尚需送出股東大會審議，關聯股東兵團建工集團将對此項議案回避表決。此項投資為公司日常經營活動，是以不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組行為。

二、交易對手方基本情況及關聯關系說明

（一）業主情況

業主名稱：雲南滇中新區規劃建設管理部

本公司與雲南滇中新區規劃建設管理部不存在關聯關系。

（二）聯合體暨關聯方情況

聯合體名稱：建立紅曼基金管理（北京）有限公司

注冊資本：1000萬元人民币

公司住所：北京市朝陽區京順東路6号院3号樓四層

法定代表人：于遠征

股權結構：新疆生産建設兵團建設工程（集團）有限責任公司持有其51%的股權，紅曼同創投資基金管理（北京）有限公司持有其49%的股權。

主營業務：非證券業務的投資管理、咨詢；股權投資管理。

最近一期财務資料：截至2021年6月30日，建立紅曼基金管理（北京）有限公司未經審計資産總額為732.75萬元，淨資産為720.18萬元，淨利潤-19.11萬元。

關聯關系：新疆生産建設兵團建設工程（集團）有限責任公司為本公司控股股東，持有本公司47.96%股權；建立紅曼基金管理（北京）有限公司為本公司控股股東之控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.1 條第六項規定的情形。

三、投資标的基本情況

（一）項目概況

本項目主線路線起點位于長水機場高速公路呈黃立交附近，接機場高速與呈黃快速路相連的呈黃立交西北側預留匝道處，路線沿李其片區東北側向西北方向延伸，上跨空港大道、運油專用線鐵路、沾昆鐵路後，沿現狀背陰山外側繞行，與嵩昆快速路設定全互通立交後，繼續向西北避開大擺村、雙龍鄉，沿背陰山外側繞行後，在K8+552位置跨越繞城高速，主線路線止點位于昆明北收費站西側，接昆曲高速與西北繞高速相連的哨上立交處；主線路線全長10.268km，橋隧比為44.07%。設計時速100公裡/小時，雙向六車道高速公路标準，路基寬度33.5米。全線設定呈黃（樞紐）、哨上(樞紐)2處互通式立交。推薦路線設計橋梁4152米/10座(含互通區)，其中特大橋1座、大橋6座、中橋2座、小橋1座，橋梁占主線裡程40.3%。隧道459米/1座(黑坡村隧道)，為中隧道，隧道占主線裡程4.47%。

交通工程及沿線設施：高速公路監控分中心1處，設養護工區1處， 收費站管理站1處。

（二）項目建設模式

本項目采用特許經營模式運作，拟采用“股權合作+施工總承包+BOT”方式實施。

（三）項目投資情況

1.總投資情況

本項目特許經營期限(合作期限)為32年，其中：建設期為2年，營運期30年，估算總投資約326613.0328萬元。本項目資本金為96256.62萬元，資本金以外的建設資金由項目公司通過銀行貸款籌集。資本金出資情況：社會投資人出資約65090.88萬元，滇中新區政府方出資約31165.74萬元。

設立項目公司注冊資本10000萬元人民币，政府方持股49%，社會資本方持股比例為51%，其中本公司持股34%，所承擔的工作内容為按約定合作方式按期到位資本金、協助項目公司開展融資工作，并作為本項目的施工總承包機關，按照股權比例取得項目收益；建立紅曼基金管理（北京）有限公司持股比例17%，所承擔的工作内容為按約定合作方式按期到位資本金、協助項目公司開展融資工作，并作為本項目的股東，按照股權比例取得項目收益。

2.投資方案

根據本項目招标公告，項目總投資約為32.66億元，項目資本金為96256.62萬元。投資人承諾用自有資金投入項目資本金6.51億元，其餘資本金約3.12億元由滇中新區政府方出資。投資人的項目資本金将在項目公司成立、項目公司基本賬戶開立之日起兩個月内以現金方式一次性出資到位。其餘建設資金（銀行貸款籌集）占本項目總投資的70.5%，約23.04億元，按50%、50%的計劃籌集。

由項目公司為主體實施的其餘建設資金籌措計劃如下：

3.政府優惠政策

1.公司投标時資本金中标金額為6.51億元，本項目資本金約為9.63億元，剩餘資本金3.12億元由滇中新區政府方出具。

2.項目收入彌補各項成本支出後仍有剩餘收入，先用于確定社會投資人中标的資本金稅後财務内部收益率的當期投資收益，項目特許經營期内，剩餘收入在滿足社會投資人當期投資收益後仍有剩餘的，先用于彌補此前年份未能滿足的社會投資人的投資收益。在項目收入滿足社會投資人當期投資收益、此前年份投資收益後仍有剩餘的，剩餘部分視作項目超額收益。在收益配置設定時，在滿足社會投資人當期收益前，滇中新區政府方不參與配置設定。超額收益産生後，滇中新區政府方和社會投資人按持股比例參與收益配置設定。

（四）建設期及營運期

本項目建設期2年，營運期30年。

四、投資協定的主要内容

截至目前，聯合體尚未簽訂本項目的《投資協定》及《特許經營協定》，公司将根據後續進展情況及時履行資訊披露義務。

五、對外投資的目的以及對公司的影響

本項目是《昆明市城市總體規劃（2011-2020年）》高速公路網和長水國際機場綜合交通樞紐規劃中城際交通通道的重要組成部分；是長水機場西北方向、東北方向主要城際集散通道的重要組成部分。承擔機場至武定、曲靖、尋甸等方向的城際交通，為武定、曲靖、尋甸等方向提供了進出長水機場T1航站樓的最便捷的高速通道，是昆明市區規劃的西北方向繞城高速的核心段落。其建成可以大大緩解機場高速交通壓力，提高路網通行效率，促進長水機場“面向東南亞、南亞的國際航空樞紐”功能定位的實作。公司為深度挖掘雲南市場，拓寬公司在雲南的投資市場，且經過測算，項目收益率能達到6%以上，是以項目具有一定投資價值。同時，通過投資與施工關聯，促進公司業務發展，提高公司的資産規模水準，增強公司持續經營能力、抗風險能力和盈利能力。

六、風險分析

1.市場風險：如遇市場情況變化，材料價格上漲或施工過程中工期延誤，将會導緻項目施工成本增大，進而影響項目施工利潤及投資收益。

2.融資成本風險：本項目時間周期長，貸款額度高，在建設、營運過程可能存在融資成本增加的風險。

七、前十二個月對外投資情況

截至2021年10月8日，除本次對外投資外，公司過去12個月内，相關交易類别下标的對外投資情況如下：

八、涉及關聯交易的其他安排

本次對外投資暨關聯交易事項不涉及人員安置、同業競争、債權債務轉讓和新增土地租賃事宜，亦不影響本公司獨立性。

九、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2021年1月1日至2021年10月8日，本公司與建立紅曼基金管理（北京）有限公司累計已發生的各類關聯交易的總金額0.00元。

十、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事李斌、季紅、張海霞仔細審閱了上述關聯交易的有關資料，在此基礎上對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見如下：公司與建立紅曼基金管理（北京）有限公司組成聯合體共同投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目符合公司的戰略發展方向，有利于本公司加快進入政府與社會資本投資市場，進一步發揮公司整體優勢，實作公司主業轉型更新。此項目采用“股權合作+施工總承包+BOT”模式，且業主履約能力較強，投資本項目在經濟效益上可行。

該事項操作過程規範，遵守了自願平等、誠實可信的市場經濟原則，符合相關法律法規的要求，符合公司全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形；本次關聯交易事項的表決程式合法，公司關聯董事進行了回避，決策程式符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們同意該項關聯交易。

十一、備查檔案

1.公司第六屆董事會第十六次會議決議；

2.公司第六屆監事會第十三次會議決議。

3.獨立董事關于公司第六屆董事會第十六次會議事項的獨立意見；

4.獨立董事關于公司第六屆董事會第十六次會議事項的事前認可意見。

證券代碼：002307 證券簡稱：北新路橋 公告編号：臨2021—60

對外擔保公告

一、擔保事項概述

為保障子公司經營業務的融資需求，新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）第六屆董事會第十六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為子公司提供擔保額度的議案》并同意将該議案送出公司股東大會審議。

(一)擔保事項

根據上述議案，公司拟為2家子公司提供向銀行等金融機構申請不超過7,000萬元人民币綜合授信連帶責任擔保額度，擔保額度有效期三年，貸款擔保期限以和金融機構簽訂的貸款合同期限為準。具體如下：

二、被擔保人基本情況

（一）新疆北新科技創新咨詢有限公司

1.基本情況

成立日期：2002年11月28日

公司住所：烏魯木齊市米東區化工工業園福州西路1000号

法定代表人：王虎

注冊資本：510萬元

公司類型：有限責任公司

經營範圍：工程檢測咨詢，砂、石、磚、輕集料、防水材料等原料試驗，水泥标号及有關項目試驗，混凝土、砂漿試配及試塊強度試驗，鋼筋（含焊件）力學試驗，混凝土非破損檢驗，簡易土工試驗，外加劑、摻和料、塗料防腐等試驗，混凝土抗滲、抗凍試驗；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。

2.與本公司的關系

新疆北新科技創新咨詢有限公司（以下簡稱“北新科創”）系本公司全資子公司，本公司持有其100%股權。

3.最近一年又一期的主要财務名額和最新的信用等級情況

機關：元

北新科創最新的銀行信用等級情況為：A-；

（二）石河子開發區順通路橋有限責任公司

成立日期：2001年12月21日

公司住所：新疆石河子開發區78小區46棟一層、二層

法定代表人：王軍良

注冊資本：1003萬元

經營範圍：公路工程施工、公路安全設施施工；市政公用工程、城市及道路照明工程施工；城市園林綠化工程施工；水利水電工程施工；機電工程施工；建築裝飾裝修工程施工；鋼結構工程施工；抗震加強工程施工；新型建材的開發、生産及銷售；瀝青混凝土的生産和銷售；瀝青的加工與銷售；工程機械裝置租賃；築路機械配件、汽車配件的銷售與修理；道路普通貨物運輸；建築勞務分包。（依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動）

石河子開發區順通路橋有限責任公司（以下簡稱“順通路橋”）系本公司控股子公司，本公司持有其51%股權，石河子開發區鵬源路橋機械有限公司（以下簡稱：鵬源公司）持有其49%的股權。

順通路橋最新的銀行信用等級情況為：中國銀行：BBB+。

三、擔保協定簽署情況

上述擔保合同尚未簽署，實際發生的擔保金額，公司将按規定予以披露。

四、董事會意見

本公司董事會認為：公司為子公司提供擔保，有利于提高子公司融資能力，滿足其正常經營融資需求，保障其經營業務的順利開展，且被擔保子公司均具備償債能力。

董事會同意公司為新疆北新科技創新咨詢有限公司向銀行等金融機構申請不超過1,000萬元人民币綜合授信連帶責任擔保；為石河子開發區順通路橋有限責任公司向銀行等金融機構申請不超過6,000萬元人民币綜合授信連帶責任擔保；以上擔保額度有效期3年，貸款擔保期限以和金融機構簽訂的貸款合同期限為準。

五、累計對外擔保金額

截至本公告日公司對外擔保總額為：214,054.60萬元；占公司2020年度經審計淨資産的比例為：74.84%。其中：為控股子公司新疆北新投資建設有限公司擔保78,600萬元；為全資子公司新疆生産建設兵團交通建設有限公司擔保34,294.60萬元；為全資子公司烏魯木齊禾潤科技開發有限公司擔保3,150萬元；為控股子公司新疆鼎源融資租賃股份有限公司擔保97,000萬元；為控股子公司新疆岩土工程勘察設計有限公司擔保1,010萬元。

本公司及全資、控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。

六、備查檔案

3.獨立董事關于公司第六屆董事會第十六次會議事項的獨立意見。

證券代碼：002307 證券簡稱：北新路橋 公告編号：臨2021—61

新疆北新路橋集團股份有限公司關于

補充預計2021年度日常關聯交易的公告

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“北新路橋”）于2021年3月29日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《2021年度日常關聯交易預計的議案》，将與新疆生産建設兵團建設工程（集團）有限責任公司（以下簡稱“建工集團”）等關聯方發生日常關聯交易，公司預計上述日常關聯交易總金額為17,700.00萬元。具體内容詳見公司2021年3月12日披露于《證券時報》、《 證券日報》 及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常關聯交易預計的公告》（公告編号：臨2021-10）。

除上述已預計并履行審批程式的2021年度日常性關聯交易外，根據公司業務發展需要及實際情況，公司需補充預計與關聯方新疆生産建設兵團建設工程（集團）有限責任公司等關聯方發生日常關聯交易1.65億元。

公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于補充預計2021年度日常關聯交易的議案》，同意公司與關聯方日常關聯交易的補充預計，公司預計上述日常關聯交易總金額為1.65億元。董事會在審議該議案時，關聯董事于遠征、李奇回避表決，其餘7名非關聯董事一緻同意，并同意送出公司股東大會審議。

（二）2021年度公司補充與關聯方預計發生關聯交易情況

機關：萬元

二、關聯方介紹及關聯資訊

（一）關聯方基本情況

1.新疆生産建設兵團建設工程（集團）有限責任公司

法定代表人：夏建國

注冊資本：101,800萬元

主營業務：鐵路、水利、工業與民用建築工程施工等經相關部門準許的經營活動

住所：新疆烏魯木齊市天山區新民113号

最近一期财務資料：截至2021年12月31日，該公司資産總額為6,511,980.49萬元，淨資産為1,472,412.66萬元，實作營業收入3,319,437.84萬元，淨利潤為51,865.19萬元。

關聯關系：新疆生産建設兵團建設工程（集團）有限責任公司為本公司控股股東，持有本公司47.96%股份。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第一項規定的情形。

2.新疆兵團城建集團有限公司

法定代表人：齊保林

注冊資本：56,600萬元

主營業務：房屋建築、市政、鋼結構、建築裝修裝飾、機電裝置安裝、起重裝置安裝、電子與智能化、地基基礎、公路工程、園林工程、水利水電工程施工等經相關部門準許的經營活動

住所：新疆烏魯木齊市天山區新民路187号

最近一期财務資料：截至2021年12月31日，該公司資産總額為3,795,520,235.01元，淨資産為1,261,471,167.57元，實作營業收入4,872,037,799.05元，淨利潤為80,758,869.67元。

關聯關系：新疆兵團城建集團有限公司與本公司受同一母公司控制，兵團建工集團持有其100%股權。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第二項規定的情形。

3.新疆生産建設兵團第六建築工程有限責任公司

法定代表人：田紅兵

注冊資本：123,640萬元

主營業務：建築工程施工、水、暖、電安裝；機械維修、安裝、租賃；潤滑油、鋼材、水泥、機械裝置及配件、建築材料、通訊器材、消防器材、五金産品、服裝、鞋帽、針紡織品、塑膠制品、樹脂粉的銷售、房屋、場地租賃等經相關部門準許的經營活動。

住所：新疆石河子市天山路34小區78棟

新疆生産建設兵團第六建築工程有限責任公司與本公司過去十二個月内受同一母公司控制。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.6條第二項規定的情形。

（二）履約能力分析

以上公司經營穩定，具備履約能力。上述關聯交易系本公司正常的生産經營所需。

三、關聯交易主要内容

（一）定價依據

上述關聯交易均按照國家物價管理部門規定的價格進行結算。若無國家物價管理部門規定的價格，則比照當地的市場價格，市場價格擷取辦法為通過市場調研，了解其他方采購或銷售價格；若無可比的當地市場價格，則經雙方協商同意，以合理成本費用加上合理的利潤确定産品價格或按協定價結算，價格與其向第三方銷售（采購）價格相同，確定關聯交易公允。

（二）關聯交易協定簽署情況

上述關聯交易尚未簽訂具體合同；對于在生産經營中發生的其他關聯交易，公司将按照規定履行程式和資訊披露義務。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與各關聯方的交易是基于資源合理配置，并以效益最大化、經營效率最優化為基礎所做的市場化選擇，充分展現了專業協作、優勢互補的合作原則。向關聯采購原材料屬公司正常的經營行為；接受關聯方勞務屬公司正常營運、未來發展和項目建設的需要。上述關聯交易為持續的、經常性關聯交易，與關聯方交易價格依據市場公允價格公平、合理确定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。本公司與上述關聯企業均為獨立法人，獨立經營，在資産、财務、人員等方面均獨立，關聯交易不會對本公司的獨立性産生不利影響。

五、獨立董事事前認可和發表的意見

（一）公司獨立董事事前認可意見

公司補充預計2021年度日常關聯交易事項應按照相關規定履行審批程式和相關資訊披露義務。公司及子公司發生的日常關聯交易均為正常的業務合作，有利于擴大公司經營規模，促進業務發展。交易價格依據市場價格協商确定，定價公允合理，交易真實有效，不存在損害公司及中小股東利益的情形。是以，我們同意将《關于補充預計2021年度日常關聯交易的議案》送出公司第六屆董事會第十六次會議審議。

（二）公司獨立董事關于補充預計2021年日常關聯交易的獨立意見

公司補充預計2021年發生的日常關聯交易是基于公司實際情況而産生的，符合公司正常經營發展的需要；公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格确定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；公司董事會對公司補充預計2021年度日常關聯交易的議案進行表決時，關聯董事已依法回避表決，決策程式符合相關法規及《公司章程》的規定。我們同意公司《關于補充預計2021年度日常關聯交易預計的議案》，并同意送出公司股東大會審議。

證券代碼：002307 證券簡稱：北新路橋 公告編号：臨2021—62

召開2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告内容的真實、準确和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、本次會議屆次：2021年第四次臨時股東大會。

2、本次會議召集人：公司董事會。公司第六屆董事會第十六次會議決定召開2021年第四次臨時股東大會。

3、本次會議召開的合法、合規性：本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》等的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

網絡投票時間為：2021年10月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年10月25日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；網際網路投票系統開始投票的時間為2021年10月25日上午9:15至下午15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司将通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間内通過上述系統行使表決權。

同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交易系統和網際網路系統兩種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2021年10月20日（星期三）。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2021年10月20日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和進階管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區澎湖路33号北新大廈22層公司會議室。

二、會議審議事項

1.審議《關于投資長水機場至雙龍高速公路特許經營項目暨關聯交易的議案》；

2.審議《關于為子公司提供擔保額度的議案》；

3.審議《關于補充預計2021年日常關聯交易的議案》；

4.審議《關于修訂<獨立董事制度>的議案》。

上述議案1、3涉及關聯交易事項，關聯股東需在股東大會上對上述關聯議案回避表決。議案1、2、3為影響中小投資者（指除上市公司的董事、監事、進階管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司将對中小投資者的表決單獨計票，并及時将計票結果公開披露。

上述議案已經公司第六屆董事會第十六次會議、第六屆監事會第十三次會議審議通過，具體内容詳見公司刊登在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表：

四、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。

（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營業執照影印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、營業執照影印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

凡在會議主持人宣布現場出席會議的股東和委托代理人人數及所持有表決權的股份總數之前到會的股東均有權參加。

3、登記地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區澎湖路33号北新大廈22層公司證券部。

五、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、會議材料備于董事會辦公室；

2、臨時提案請于會議召開日十天前送出；

3、會期半天，參加現場會議股東食宿及交通費用自理；

4、會議聯系方式：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區澎湖路33号北新大廈22層公司證券部。

郵政編碼：830000

電話：[phone] 傳真：[phone]

聯系人：顧建民先生

七、備查檔案

1、公司第六屆董事會第十六次會議決議；

2、公司第六屆監事會第十三次會議決議。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程式

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362307”，投票簡稱為“北新投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

本次議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權、回避。

二、通過深交所交易系統投票的程式

2.股東可以登入證券公司交易用戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所網際網路投票系統投票的程式

1.網際網路投票系統開始投票的時間為2021年10月25日上午9:15，結束時間為2021年10月25日下午3:00。

2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據擷取的服務密碼或數字證書，可登入http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間内通過深交所網際網路投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表我機關（本人）出席新疆北新路橋集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（機關）已充分了解本次會議有關審議事項及全部内容，表決意見如下：

注：請在對應的表決項下打“√”表示

（1）如果委托人未作出表決訓示，代理人是否可以按自己決定表決：

□可以 □不可以

（2）委托有效期限：

委托人名稱（簽章）：

委托人身份證号碼（營業執照号）：

委托人股東賬号：

委托人持股數： 股

委托人持股性質：□國有法人股，□社會法人股，□境外法人股，□自然人股

受托人姓名：

受托人身份證号碼：

委托日期： 年 月 日

注：以上股東參會登記表、授權委托書剪報、影印或按以上格式自制均為有效。委托人為機關的必須加蓋機關公章。