近期
鼓樓公安分局南街派出所
接到轄區金店打來的電話
說有名顧客
異常購買大量黃金
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和一般顧客不同的是
這名顧客
對黃金的品質和樣式等概不關心
對店員的介紹也充耳不聞
随後
南街派出所民警趕到現場
将這名涉嫌為電詐團夥
轉移贓款的男子抓獲
購買黃金
怎麼就變成洗錢犯罪了？
繼續往下看
當天中午
這名男子匆匆走進金店
他包裹嚴實，出手闊綽
面對店員的介紹
他不還價，也不挑選款式
期間還一直用手機
與他人保持交流
仿佛在“等待指令”
結賬時男子不斷催促店員
盡快完成交易
“正常情況下
很少有人這樣‘掃貨’”
男子的行為
很快引起了店員的警覺
随後報了警
“你買這麼多黃金做什麼用？”
面對民警的問詢
該男子神情緊張、眼神閃爍
一會說自己購買黃金是用于投資
一會又說是給妻子女兒的禮物
當民警進一步詢問
男子是否認識
手機上的彙款人時
做賊心虛的他更是準備當場逃跑
“這個賺錢的門路
是一名網友推薦給我的
隻需要幫忙代購黃金
再将黃金放在指定地點
就可以賺取傭金”
雖然心裡清楚
這不是正常的“黃金代購”
但男子還是被
這種輕松的賺錢方式所吸引
卻不料被民警當場抓獲
經查
這名男子購買黃金
所用的錢款
均為電信詐騙所得
目前
案件正在進一步辦理中
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和正常顧客相比，“TA們”在購買黃金時，會表現出以下異常：
1.一般隻用銀行卡購物；
2.購買量大，不像一般人那樣買一兩件就夠；
3.對于店員的介紹、推薦等一概不理，對黃金的含金量、樣式等不聞不問，來了就買，買完就走；
4.購物過程中，表現得緊張、着急、焦慮，一直使用手機與他人交流。
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警方提示
按照大陸刑法第三百一十二條之規定，明知是犯罪所得及其産生的收益而予以窩藏、轉移、代為銷售或者以其他方式掩飾、隐瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制。
近年來電信詐騙日益猖獗
各種新型犯罪手段更加隐蔽
充滿迷惑性
通過購買大宗高價保值物品洗錢
是電詐犯罪分子的常用手段
需要廣大群衆擦亮眼睛
提高辨識能力
識别違法犯罪行為！