據泰媒消息，4月29日，泰國中央調查局（CIB）局長吉拉蓬等人在偵剿局(CSD)就破獲兩起大型電詐案的情況進行說明。
他表示，在第一起案件中，共逮捕了2名人員，分别是32歲的中國男子CHEN某和44歲的阿南（化名）。同時，還查繳了1100萬泰铢現金、2台電腦、7部手機、8本存折、13張ATM卡、5輛汽車、1台點鈔機和其他财産，總價值達4200萬泰铢。
該案件需追溯至2023年，中央調查局搗毀了某建立中央調查局虛假網站來實施詐騙的電詐團夥，當時共逮捕了5名嫌疑人。後經擴充調查發現，該團夥為大型團夥，有多名漏網之魚仍逍遙法外，其中CHEN某和阿南為團夥内的主要人物，主要負責管理用于詐騙的數字錢包和将數字資産兌換成現金供電詐團夥支出，遂持逮捕令前往位于曼谷、北榄、呵叻府和北柳的8個地點搜查，最終成功将2人逮捕。
然而，在接受審訊時，2人否認了警方提出的指控，但警方并不相信他們的說辭，因為CHEN某的多部手機内有與電詐團夥相關的數字錢包軟體，流動資金高達700億泰铢，資訊與30餘起案件的線上通知系統資訊一緻。同時，CHEN某還盜用泰國男子身份購置了多處房産，還用該男子身份與妻子在泰登記結婚，養育有3個孩子，目的是讓孩子擁有泰國國籍。
至于第二起案件，中央調查局在沙繳府亞蘭縣區域通過天然管道非法入境的電詐團夥，其中包括31歲的中國男子Zheng某，其曾因涉嫌某起損失超4000萬元的科技犯罪案件被國際刑警組織發出紅色逮捕令。同時，還逮捕了1名70歲的泰國前警察和2名高棉人。
該案件是因為此前中央調查局在對用于電詐團夥的銀行賬戶進行調查時，發現有“經紀人”出現在沙繳府，并通過當地群眾開設線上銀行賬戶，在接收到受害者彙款後，會将錢彙至電詐團夥處。受雇開設虛假賬戶的人會通過天然管道離開泰國，且每天離開的人多達60-70人，而該天然管道正是此前鄰國電詐團夥逃往泰國的通道。
之後，中央調查局便安排人員前往上述通道蹲守，最終發現上述電詐團夥，并成功将Zheng某等人逮捕。經調查發現，Zheng某在團夥内主要負責财務規劃、公司管理和洗錢，警方遂将其交由沙繳府府治縣警局依法處置，後續會将其交由中國方面處置。