舍得酒業股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600702證券空頭：謝德酒公告号：2021-068

本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。

重要提示：

本次會議是否否決了該法案：無

一、 會議和出席情況

（ii） 股東大會召開地點：本公司藝術中心會議室

（iii） 出席會議的普通股股東和已恢複表決權及其持股的優先股股東：

（四）表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定、大會的主持等。

本次股東大會由公司董事會召集，采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決，公司董事長張叔平先生因工作原因不能出席主持會議，現場會議由公司副董事長蒲繼洲先生主持。會議的召集、召集和表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（5）公司董事會董事、監事、秘書出席情況

1、公司擔任董事9人，出席人員2人，董事長張淑萍先生、黃振董事、吳一飛先生、于明女士、于超先生、獨立董事宋志傑先生、劉守民先生均因工作原因未出席本次會議;

2、公司擔任監事5人，出席2人，非員工代表監事王偉女士、員工代表監事劉子躍女士、鄧永紅先生因工作原因未出席本次會議;

3、公司董事會秘書張偉先生出席會議;

2. 動議的審議情況

（一） 非累積表決動議

1.議案名稱："關于調整公司剩餘股份回購專用證券賬戶的用途并登出該動議"

成果：通過

投票：

2.議案名稱："關于減少公司注冊資本和修改公司章程><"

（ii） 5%以下的股東在重大事項上的投票權

（三） 關于對動議的表決的說明

法案1和2是特别決議通過的法案，上述法案已獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師目擊情況

1、股東大會見證律師事務所：北京康達（成都）律師事務所

律師：楊波、王宏恩

2、律師見證意見的結論：

召集和召集程式、召集人和參事人的資格、表決程式和表決結果，依照《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、公司章程的規定，合法有效。

四、準備檔案目錄

1、經參會董事和記錄員簽署并蓋章的股東大會董事會決議;

2、見證人對律師事務所主任簽署并蓋章的法律意見書。

謝德葡萄酒有限公司

九月 29， 2021