舍得酒业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600702证券空头：谢德酒公告号：2021-068

本公司董事会及全体董事保证本通知内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次会议是否否决了该法案：无

一、 会议和出席情况

（ii） 股东大会召开地点：本公司艺术中心会议室

（iii） 出席会议的普通股股东和已恢复表决权及其持股的优先股股东：

（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定、大会的主持等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决，公司董事长张叔平先生因工作原因不能出席主持会议，现场会议由公司副董事长蒲继洲先生主持。会议的召集、召集和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（5）公司董事会董事、监事、秘书出席情况

1、公司担任董事9人，出席人员2人，董事长张淑萍先生、黄振董事、吴一飞先生、于明女士、于超先生、独立董事宋志杰先生、刘守民先生均因工作原因未出席本次会议;

2、公司担任监事5人，出席2人，非员工代表监事王伟女士、员工代表监事刘子跃女士、邓永红先生因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书张伟先生出席会议;

2. 动议的审议情况

（一） 非累积表决动议

1.议案名称："关于调整公司剩余股份回购专用证券账户的用途并注销该动议"

成果：通过

投票：

2.议案名称："关于减少公司注册资本和修改公司章程><"

（ii） 5%以下的股东在重大事项上的投票权

（三） 关于对动议的表决的说明

法案1和2是特别决议通过的法案，上述法案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师目击情况

1、股东大会见证律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

2、律师见证意见的结论：

召集和召集程序、召集人和参事人的资格、表决程序和表决结果，依照《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定，合法有效。

四、准备文件目录

1、经参会董事和记录员签署并盖章的股东大会董事会决议;

2、见证人对律师事务所主任签署并盖章的法律意见书。

谢德葡萄酒有限公司

九月 29， 2021