從今年3月開始，央行等11部門聯合釋出的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》全面實施。行動計劃要求，各部門聯合加大力度懲治犯罪，同時強調全社會要提高群眾的反洗錢意識。那麼，反洗錢跟我們的生活有什麼關系呢？
山東淄博市民王某叙，經營着一個小的日用品商貿公司，因為幫朋友轉了一筆賬，他卻被判了洗錢罪。
這還要從兩年前說起。當時，找王某叙轉賬的是他的朋友韓某軍，這位韓某軍是當地婦幼保健院的一名幹部。王某叙表示，有一天韓某軍找到自己，稱要用自己的銀行卡，當時心裡猶豫了一下，但是關系都挺好，沒多想就把銀行卡給了韓某軍。
當天下午，王某叙的這個銀行賬戶上轉來了50萬元人民币，随後，王某叙按照韓某軍要求，把這50萬元又轉給了韓某軍指定的另一個賬戶。之後他很快就忘掉了這件 事。
2021年，韓某軍A錢受賄事發。辦案組追蹤的資金流向顯示，韓某軍為掩人耳目，讓行賄人把50萬元行賄款打到朋友王 某叙賬戶上，随後讓王某叙再轉到他妻子汪某的賬戶上。在韓某軍被 留置之後的第二天，他的妻子就将這50萬元資金換作美元彙往了境外。
确認這筆賄款後，檢方對韓某軍妻子及王某叙一并提起洗錢罪起訴。
淄博市臨淄區人民法院認為，被告人王某叙明知是他人受賄犯罪所得，為掩飾隐瞞其來源和性質，通過轉賬協助轉移資金，其行為已構成洗錢罪。因其有自首情節從輕處罰，依法判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金五萬元。
來源：央視财經微信公衆号
廣州日報·新花城編輯：蘇琬茜