本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会未增加、变更或否决的议案;
2、本股东大会不涉及变更上届股东大会的决议;
3、本次股东大会审议的议案是影响中小投资者利益的重大事项，公司应当对中小型投资者（即单独或全部持有上市公司股份5%以上的董事、监事、高级管理人员以外的股东）分别进行表决。
一、会议及出席情况
（1） 会议
1、集合时间：
（1）深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2019年10月30.m 9：30至.m 11：30，下午13：00.m至15：00.m;
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月29日15：00至2019年10月30日15：00之间的任何时间。
2、会议地点：深圳市南山西丽萍山民营企业科技产业园5号六楼第一会议室。
3、会议以一种方式举行：现场投票和在线投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长长志先生。
6、股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 出席会议
1、会议整体情况
获授权代表会议的股东及股东总数为17名，代表155，846，513股股份，占公司有表决权股份总数的27.4332%。
2、现场出席会议
股东和股东通过现场投票出席会议，授权代表8人并代表股份数量
133，691，516股，占本公司有表决权股份总数的23.5334%。
3、在线投票
通过网上表决出席会议的股东和股东授权代表9人，代表22，154，997股，占公司有表决权股份总数的3.8999%。
4、部分公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理层出席会议。
2. 供审议和表决的动议的状态
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，审议中的议案及具体表决结果如下：
1. 审议并通过《会计师事务所续期条例草案》
表决权情况：155，517，313股，占出席股东大会的有效有表决权股份总数的99.78888%;
其中，中小投资者投票：同意25825797股，占出席股东大会的中小投资者有效投票权总数的98.7413%;
表决结果：该法案获得通过。
2. 审议及通过《本公司及其全资附属公司拟议融资租赁业务及本公司对全资附属公司担保的条例草案》
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
律师出具的法律意见书
北京天元律师事务所律师刘元轩、莫壮米出席股东大会，现场见证会议，并出具法律意见书，依照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定举行公司股东大会程序;
《北京天元律师事务所关于深圳市卓亿科技有限公司2019年第三次临时股东大会》详见公司指定信息披露网站巨超信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、准备文件
1、《深圳市卓亿科技有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;
2、《北京天元律师事务所关于深圳市卓亿科技有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。
我在此宣布这一点。
深圳市卓毅科技有限公司
董事会
十月 31， 2019