本公司及董事會全體成員保證資訊披露内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特别提示：
1、股東大會未增加、變更或否決的議案;
2、本股東大會不涉及變更上屆股東大會的決議;
3、本次股東大會審議的議案是影響中小投資者利益的重大事項，公司應當對中小型投資者（即單獨或全部持有上市公司股份5%以上的董事、監事、進階管理人員以外的股東）分别進行表決。
一、會議及出席情況
（1） 會議
1、集合時間：
（1）深圳證券交易所交易系統線上投票的具體時間為：2019年10月30.m 9：30至.m 11：30，下午13：00.m至15：00.m;
（2）通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網上投票的具體時間為2019年10月29日15：00至2019年10月30日15：00之間的任何時間。
2、會議地點：深圳市南山西麗萍山民營企業科技産業園5号六樓第一會議室。
3、會議以一種方式舉行：現場投票和線上投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司第四屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長長志先生。
6、股東大會的召開、召集和表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
（二） 出席會議
1、會議整體情況
獲授權代表會議的股東及股東總數為17名，代表155，846，513股股份，占公司有表決權股份總數的27.4332%。
2、現場出席會議
股東和股東通過現場投票出席會議，授權代表8人并代表股份數量
133，691，516股，占本公司有表決權股份總數的23.5334%。
3、線上投票
通過網上表決出席會議的股東和股東授權代表9人，代表22，154，997股，占公司有表決權股份總數的3.8999%。
4、部分公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席會議，進階管理層出席會議。
2. 供審議和表決的動議的狀态
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式，審議中的議案及具體表決結果如下：
1. 審議并通過《會計師事務所續期條例草案》
表決權情況：155，517，313股，占出席股東大會的有效有表決權股份總數的99.78888%;
其中，中小投資者投票：同意25825797股，占出席股東大會的中小投資者有效投票權總數的98.7413%;
表決結果：該法案獲得通過。
2. 審議及通過《本公司及其全資附屬公司拟議融資租賃業務及本公司對全資附屬公司擔保的條例草案》
表決結果：該議案為特别決議事項，已獲得出席本次股東大會的有表決權股份總數的三分之二以上通過。
律師出具的法律意見書
北京天元律師事務所律師劉元軒、莫壯米出席股東大會，現場見證會議，并出具法律意見書，依照法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定舉行公司股東大會程式;
《北京天元律師事務所關于深圳市卓億科技有限公司2019年第三次臨時股東大會》詳見公司指定資訊披露網站巨超資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、準備檔案
1、《深圳市卓億科技有限公司2019年第三次臨時股東大會決議》;
2、《北京天元律師事務所關于深圳市卓億科技有限公司2019年第三次臨時股東大會法律意見書》。
我在此宣布這一點。
深圳市卓毅科技有限公司
董事會
十月 31， 2019