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近日，德阳市公安局旌阳区分局破获一起利用银行卡“洗钱”犯罪案件，抓获涉案人员12人，涉案金额达6600多万元。
2021年6月，德阳市公安局旌阳区分局接到公安部推送的“断卡行动”线索：辖区内一团伙通过银行卡进行“代付”转账业务，存在非法“洗钱”行为。警方随即对线索当事人进行研判，在他家中把他抓捕后，进行审讯。
经审讯，这名犯罪嫌疑人交代了公司地点，以及平时所从事的工作内容。警方顺藤摸瓜，并对公司工作室的电脑、银行卡、手机银行等进行勘验，发现这家所谓的科技公司，其实就是一个洗钱团伙。经过近半年的调查，警方查明，这家公司谎称做POS机“代付”工作，通过朋友介绍方式招聘员工，同时要求员工必须使用本人实名制银行卡开展“代付”转账业务。
“上家给他们银行卡打钱后，他们按照指示给对方转账，转账后上家又会再打一笔钱过来，如此循环往复工作。”德阳市公安局旌阳区分局刑警大队反诈中队民警黄永豪介绍。
警方通过汇总银行卡交易流水，发现该团伙涉案金额达6600多万元。目前，涉案12人已被抓捕归案，案件正在进一步侦办中。