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近日，德陽市警察局旌陽區分局破獲一起利用銀行卡“洗錢”犯罪案件，抓獲涉案人員12人，涉案金額達6600多萬元。
2021年6月，德陽市警察局旌陽區分局接到公安部推送的“斷卡行動”線索：轄區内一團夥通過銀行卡進行“代付”轉賬業務，存在非法“洗錢”行為。警方随即對線索當事人進行研判，在他家中把他抓捕後，進行審訊。
經審訊，這名犯罪嫌疑人交代了公司地點，以及平時所從事的工作内容。警方順藤摸瓜，并對公司工作室的電腦、銀行卡、手機銀行等進行勘驗，發現這家所謂的科技公司，其實就是一個洗錢團夥。經過近半年的調查，警方查明，這家公司謊稱做POS機“代付”工作，通過朋友介紹方式招聘員工，同時要求員工必須使用本人實名制銀行卡開展“代付”轉賬業務。
“上家給他們銀行卡打錢後，他們按照訓示給對方轉賬，轉賬後上家又會再打一筆錢過來，如此循環往複工作。”德陽市警察局旌陽區分局刑警大隊反詐中隊民警黃永豪介紹。
警方通過彙總銀行卡交易流水，發現該團夥涉案金額達6600多萬元。目前，涉案12人已被抓捕歸案，案件正在進一步偵辦中。