江蘇長嶺液壓有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：605389證券短期：長期液壓公告号：2021-064

本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。

一、董事會會議

江蘇長菱液壓股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2021年10月25日在公司會議室以現場投票方式召開了第二屆董事會第三次會議，會議通知已于2021年10月15日以書面形式和電子郵件形式送達本公司全體董事、監事及進階管理人員。會議應由5名董事出席，實際由董事5人參加。監事會成員和進階管理人員出席了會議。會議是按照《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、公司章程的規定召開的。

2. 董事會會議審議情況

會議由董事長夏繼發先生主持，出席會議的董事以無記名投票方式審議通過以下議案：

（i） 審議及通過有關本公司2021年第三季報告的條例草案;

結果：5票贊成，0票反對，0票棄權;

根據證監會、上海證券交易所等相關規定，結合本公司及其子公司2021年第三季度的整體經營情況，本公司編制了江蘇長嶺液壓有限公司2021年第三季度報告，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）網站及指定資訊披露媒體釋出的當日公告。由公司。

（二）審議通過《全資子公司利潤配置設定條例草案》;

詳情可于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及本公司指定資訊披露媒體公布的當日公告中查閱。

三、報告檔案

1、《江蘇長嶺液壓有限公司第二屆董事會第三次會議決議》。

我在此宣布這一點。

江蘇長嶺液壓有限公司董事會

十月 26， 2021

證券代碼：605389證券短期：長期液壓公告号：2021-065

江蘇長效液壓有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個人和連帶責任。

1. 監事會召開會議

江蘇長菱液壓股份有限公司（以下簡稱"本公司"）于2021年10月25日在本公司會議室現場表決召開了第二屆監事會第三次會議，會議通知已于2021年10月15日以書面、電話、電子郵件形式送達本公司全體監事。會議由監事3人參加，實際監事會3人參加。董事會秘書出席了會議。會議是按照《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、公司章程的規定召開的。

2. 監事會會議的審議情況

出席會議的監事經過無記名投票表決，通過了下列議案：

結果：3票贊成，0票反對，0票棄權;

根據證監會、上海證券交易所等相關規定，結合公司及其子公司2021年第三季度的整體經營情況，公司編制了《江蘇長嶺液壓有限公司2021年第三季度報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）網站及公司指定資訊披露媒體釋出的當日公告。

三、歸檔檔案

1、《江蘇長嶺液壓有限公司第二次監事會第三次會議決議》。

江蘇長嶺液壓有限公司監事會

證券代碼：605389 證券短期：長期液壓

2021年第三季度報告

重要提示：

本公司董事會、監事、董事、監事及進階管理人員，確定季度報告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個人和連帶法律責任。

公司負責人、會計負責人和會計機構負責人（會計主管）確定季度報告中的财務報表資訊真實、準确、完整。

第三季度财務報表是否經過審計

□√ 否

一、主要财務資料

（一） 主要會計資料和财務名額

機關：人民币 貨币：人民币

注："報告期"是指從本季度開始到目前季度末的三個月期間，如下所述。

（二） 非經常性損益項目和數額

《公告一号——公開發行證券公司披露非經常性損益》中所列的非經常性損益項目作為經常性損益項目的說明

□适用√不适用

（三） 主要會計資料、情況和财務名額變化的原因

√适用□不适用

股東資訊

（1）普通股股東總數和已恢複表決權的優先股股東人數，以及前十名股東的持股情況清單

機關：股份

其他提醒

報告期内投資者需要關注的有關公司業務的其他重要資訊

四、季度财務報表

（一） 審計意見的種類

（二） 财務報表

合并資産負債表

九月 30， 2021

成立：江蘇長效液壓有限公司

機關：人民币 貨币：人民币 審計類型：未經審計

公司負責人：夏繼發 會計主管：朱芳 會計代理負責人：李彩華

合并利潤表

2021年1月至9月

成立：江蘇長效液壓有限公司

在目前期間，如果發生同一控制下的企業合并，合并方在合并前實作的淨利潤為0元，被合并方在上一期間實作的淨利潤為0元。

合并現金流量表

機關：人民币 貨币：人民币 審計類型：未經審計

（iii）自2021年起首次實施新租賃準則調整，并在年初首次實施财務報表

董事會

十月 25， 2021

證券代碼：605389證券 短期：長期液壓公告号：2021-066

關于全資子公司利潤配置設定的公告

江蘇長嶺液壓股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2021年10月25日召開第二屆董事會第三次會議，審議并通過《關于全資子公司利潤配置設定》的内容如下：

一、全資子公司利潤配置設定方案

根據公司章程、江蘇長嶺液壓有限公司控股（參展）子公司管理辦法等有關規定，作為股東的回報，本公司全資子公司江陰市長時代泉股份有限公司（以下簡稱"長齡彈簧"）決定進行利潤配置設定，配置設定金額為29164350.17元。公司持有Long Age Springs100%股權，可獲現金股息人民币29，164，350.17元。

二、這種利潤配置設定對公司的影響

這種全資子公司利潤配置設定将增加母公司财務報表的總利潤，不會影響公司合并财務報表的總利潤。