江苏长岭液压有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605389证券短期：长期液压公告号：2021-064

本公司董事会及全体董事保证本通知内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议

江苏长菱液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月25日在公司会议室以现场投票方式召开了第二届董事会第三次会议，会议通知已于2021年10月15日以书面形式和电子邮件形式送达本公司全体董事、监事及高级管理人员。会议应由5名董事出席，实际由董事5人参加。监事会成员和高级管理人员出席了会议。会议是按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定召开的。

2. 董事会会议审议情况

会议由董事长夏继发先生主持，出席会议的董事以无记名投票方式审议通过以下议案：

（i） 审议及通过有关本公司2021年第三季报告的条例草案;

结果：5票赞成，0票反对，0票弃权;

根据证监会、上海证券交易所等相关规定，结合本公司及其子公司2021年第三季度的整体经营情况，本公司编制了江苏长岭液压有限公司2021年第三季度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站及指定信息披露媒体发布的当日公告。由公司。

（二）审议通过《全资子公司利润分配条例草案》;

详情可于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司指定信息披露媒体公布的当日公告中查阅。

三、报告文件

1、《江苏长岭液压有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

我在此宣布这一点。

江苏长岭液压有限公司董事会

十月 26， 2021

证券代码：605389证券短期：长期液压公告号：2021-065

江苏长效液压有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

1. 监事会召开会议

江苏长菱液压股份有限公司（以下简称"本公司"）于2021年10月25日在本公司会议室现场表决召开了第二届监事会第三次会议，会议通知已于2021年10月15日以书面、电话、电子邮件形式送达本公司全体监事。会议由监事3人参加，实际监事会3人参加。董事会秘书出席了会议。会议是按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定召开的。

2. 监事会会议的审议情况

出席会议的监事经过无记名投票表决，通过了下列议案：

结果：3票赞成，0票反对，0票弃权;

根据证监会、上海证券交易所等相关规定，结合公司及其子公司2021年第三季度的整体经营情况，公司编制了《江苏长岭液压有限公司2021年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站及公司指定信息披露媒体发布的当日公告。

三、归档文件

1、《江苏长岭液压有限公司第二次监事会第三次会议决议》。

江苏长岭液压有限公司监事会

证券代码：605389 证券短期：长期液压

2021年第三季度报告

重要提示：

本公司董事会、监事、董事、监事及高级管理人员，确保季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计主管）确保季度报告中的财务报表信息真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经过审计

□√ 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：人民币 货币：人民币

注："报告期"是指从本季度开始到当前季度末的三个月期间，如下所述。

（二） 非经常性损益项目和数额

《公告一号——公开发行证券公司披露非经常性损益》中所列的非经常性损益项目作为经常性损益项目的说明

□适用√不适用

（三） 主要会计数据、情况和财务指标变化的原因

√适用□不适用

股东信息

（1）普通股股东总数和已恢复表决权的优先股股东人数，以及前十名股东的持股情况清单

单位：股份

其他提醒

报告期内投资者需要关注的有关公司业务的其他重要信息

四、季度财务报表

（一） 审计意见的种类

（二） 财务报表

合并资产负债表

九月 30， 2021

成立：江苏长效液压有限公司

单位：人民币 货币：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：夏继发 会计主管：朱芳 会计代理负责人：李彩华

合并利润表

2021年1月至9月

成立：江苏长效液压有限公司

在当前期间，如果发生同一控制下的企业合并，合并方在合并前实现的净利润为0元，被合并方在上一期间实现的净利润为0元。

合并现金流量表

单位：人民币 货币：人民币 审计类型：未经审计

（iii）自2021年起首次实施新租赁准则调整，并在年初首次实施财务报表

董事会

十月 25， 2021

证券代码：605389证券 短期：长期液压公告号：2021-066

关于全资子公司利润分配的公告

江苏长岭液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月25日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于全资子公司利润分配》的内容如下：

一、全资子公司利润分配方案

根据公司章程、江苏长岭液压有限公司控股（参展）子公司管理办法等有关规定，作为股东的回报，本公司全资子公司江阴市长时代泉股份有限公司（以下简称"长龄弹簧"）决定进行利润分配，分配金额为29164350.17元。公司持有Long Age Springs100%股权，可获现金股息人民币29，164，350.17元。

二、这种利润分配对公司的影响

这种全资子公司利润分配将增加母公司财务报表的总利润，不会影响公司合并财务报表的总利润。