證券代碼：000595證券空頭：寶塔實業公告号：2021-053
本公司及董事會所有成員保證披露真實、準确及完整，并無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
寶塔實業有限公司第九屆董事會第七次會議于2021年10月9日通過電子郵件發送，會議于10月15日通過現場和通信方式舉行。會議由6名董事出席，6名實際董事出席。會議由董事會主席陳志磊先生主持。會議是根據《公司法》等法律法規和公司章程召開的。會議投票通過了：
經本公司總經理提名，本公司董事會同意委任郭偉紅先生為本公司副總經理，自本次會議決議通過之日起生效，任期至第九屆董事會屆滿為止。鑒于馬騰先生已向公司董事會申請辭去副總經理兼董事會秘書職務，為確定董事會日常運作有序進行及資訊披露，符合《深圳證券交易所上市規則》相關規定， 公司董事會任命 副總經理郭偉紅先生擔任董事會秘書，任期不超過三個月，然後正式被任命為董事會新任秘書。公司董事會将按照有關規定盡快選舉董事會秘書。
詳情見公司當天在網上披露的《關于公司副總經理兼董事會秘書辭職并任命副總經理并代行董事會秘書職務公告》（公告号：2021-054）。
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我在此宣布這一點。
寶塔實業有限公司董事會
2011年10月15日
證券代碼：000595證券空頭：寶塔工業公告号：2021-054
寶塔實業有限公司關于公司
副總經理兼董事會秘書辭職并任命
董事會副總經理兼秘書職責公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司副總經理兼董事會秘書辭職
寶塔實業有限公司（「本公司」）近日收到本公司副總經理兼董事會秘書馬騰先生的辭呈。馬騰先生因工作申請變更而辭去本公司副總經理兼董事會秘書職務，辭職後，馬騰先生将不再擔任本公司任何職務。根據《公司法》及其他法律法規和《公司章程》的規定，馬丁先生的辭職報告自董事會任職之日起生效。截至本公告披露之日，Marten先生不持有本公司股份。
Marten先生在擔任副總經理兼董事會秘書期間一直勤奮認真，公司和董事會對Marten先生在任職期間對公司的貢獻表示衷心感謝。
二、公司任命副總經理并代行董事會秘書職務的職責
2021年10月15日，公司召開第九屆董事會第七次會議，審議通過"關于任命公司副總經理兼代董事會秘書的提案"，經公司總經理提名，公司董事會同意任命郭偉紅先生（附履歷）為公司副總經理。公司自第九屆董事會第七次會議決議之日起生效，任期至第九屆董事會屆滿時屆滿。鑒于馬騰先生已向公司董事會申請辭去副總經理兼董事會秘書職務，為確定董事會日常運作有序進行及資訊披露，符合《深圳證券交易所上市規則》相關規定， 公司董事會任命 副總經理郭偉紅先生擔任董事會秘書，任期不超過三個月，然後正式被任命為董事會新任秘書。公司董事會将按照有關規定盡快選舉董事會秘書。
郭偉紅先生聯系方式如下：
1.聯系方式：0951-8697187
2.傳真号碼：0951-8697187
3. 電子郵件：[email protected]
4.位址：甯夏銀川經濟技術開發區西（銀川市西下區西路388号）
寶塔實業有限公司
董事會
附件：郭偉紅先生履歷
郭偉紅，男，漢族，1982年9月出生，中國共産黨員，碩士，進階經濟師。曾任内蒙古呼倫貝爾市西奧爾市優納耳辦公室組委會秘書、甯夏天網電力發展集團有限公司辦公室綜合宣傳、甯夏電力投資銀川火電有限公司秘書、總經理工作部副主任、總經理工作部主任、 甯夏國家資本營運集團有限公司綜合管理部主任、法律審計部進階經理、法務審計部副部長。
郭偉紅先生不存在任何不得被提名為進階管理人員的情形，未受到證監會及其他有關部門的任何處罰及證券交易所的紀律處分，未因涉嫌違法犯罪未被司法機關查處，或未因涉嫌違法違規行為被證監會查處， 尚未得出明确的結論;與持有本公司5%以上股份的公司股東、實際控制人、其他董事、監事、進階管理人員無關系;在公司中沒有股份;不是一個沒有被處決的人，沒有失去信心;且不符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所股票上市規則》等交易所進階管理人員資格;