農行寶雞分行紮實開展反洗錢工作成效顯

三秦都市報—三秦網訊（通訊員張玉龍 黃勝楠）近年來，農行陝西寶雞分行落實總省行及監管部門工作部署，認真執行反洗錢法規制度，強化工作舉措，細化日常管理，着力提升反洗錢工作水準,連續兩年獲得反洗錢A類機關。

圍繞健全完善反洗錢工作機制，該行落實牽頭部門、業務部門工作責任，加強預警監測和盡職調查，加大監督檢查工作力度，積極構築反洗錢三道防線。該行建立了反洗錢合規委員會例會制度，把反洗錢工作納入内控評價和綜合績效考核，充分發揮考評機制對反洗錢工作的促進作用。

為了提升重點領域風險管控效能，該行落實最新監管要求，不斷強化客戶資訊綜合研判舉措，把好客戶身份識别關口，紮實推進客戶資訊治理，為反洗錢工作的有效開展打下堅實基礎。認真落實“專人做、專家做”工作要求，聚焦高風險業務、高風險環節，提高反洗錢敏感性，紮實做好異常資訊監測預警和報告處置，不斷提升風險防範、風險發現、風險處理等工作質效。

圍繞加強反洗錢合規隊伍建設，該行選拔業務骨幹充實到反洗錢工作崗位，同時開展線上線下全方位業務教育訓練和工作交流。近年開展各層級、各崗位反洗錢教育訓練1800人次，全行共106人通過了人民銀行反洗錢崗位線上測試，取得監管認可的崗位資質。同時積極開展工作調研，加強成果應用，協助監管部門開展特定非金融機構反洗錢體系建設試點工作，在穩定金融環境、防範洗錢風險工作中積極履行責任。