福建雪人股份有限公司 第四屆監事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編号：2021-073

本公司及監事會全體成員保證資訊披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會召開情況

福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日上午10:00以現場結合通訊會議的方式，在福建省福州市長樂區閩江口工業區公司會議室召開第四屆監事會第二十六次會議，本次會議由監事會主席林良秀先生召集并主持。會議通知及相關檔案已于10月19日以郵件、電話相結合的方式向全體董事、監事及進階管理人員發出，應到監事3人，實到3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，本次會議以投票表決方式表決如下議案：

審議并通過《2021年第三季度報告》

表決結果：贊成3票；無反對票；無棄權票。

特此公告。

福建雪人股份有限公司監事會

2021年10月27日

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編号：2021-075

福建雪人股份有限公司關于

延長第三期員工持股計劃存續期的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開第四屆董事會第三十二次會議，審議通過公司《關于延長第三期員工持股計劃存續期的議案》，同意公司第三期員工持股計劃存續期繼續延長一年（即延續至2022年12月29日）。現将相關事項公告如下：

一、員工持股計劃的基本情況

公司分别于2019年11月20日召開的第四屆董事會第九次會議、2019年12月9日召開的2019 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于福建雪人股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》（以下簡稱“本員工持股計劃”）。

公司第三期員工持股計劃的股票鎖定期為12個月，為 2020年7月31日至 2021年7月30日；存續期為24個月，自本員工持股計劃草案經公司股東大會審議通過且資管計劃起始運作日起算,即2019年12月30日至2021年12月29日。本員工持股計劃自2021年7月30日至 2021年12月29日期間，可将賬戶中股票在二級市場賣出。

2020年7月31日，公司第三期員工持股計劃完成股票購買，通過深圳證券交易所交易系統累計完成購買公司股票5,508,400股，成交均價為7.66元/股。截至本公告披露日，本次員工持股計劃尚未出售所持公司的任何股份，仍持有公司股份 5,508,400 股，占公司總股本的0.8172%。

二、員工持股計劃存續期延長及審議情況

鑒于目前本員工持股計劃所持公司股票尚未賣出，考慮定期報告視窗期因素 及目前證券市場情況，基于對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的判斷，為最大程度保障各持有人利益，切實發揮實施員工持股計劃的目的和激勵作 用，經出席持有人會議的持有人所持 1/2 以上份額同意，同意将公司第三期員工持股計劃存續期延長12個月至2022年12月29日止。如在存續期内所持有資産均為貨币資金時，本員工持股計劃可提前終止。

2021年10月27日，公司召開第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于延長第三期員工持股計劃存續期的議案》，同意将公司第三期員工持股計劃存續期延長12個月，即本員工持股計劃可以在延期12個月内出售股票。

三、獨立董事意見

公司第三期員工持股計劃為了更好的維護持有人的利益，在原有存續期屆滿之日起延長一年，不存在損害公司股東特别是中小股東利益的情況。公司本次延長第三期員工持股計劃存續期的事項已經公司第三期員工持股計劃持有人會議并經出席持有人會議的持有人所持1/2以上份額同意，且經公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過，不存在損害公司、員工及股東利 益的情形，該事項的決策程式合法合規。全體獨立董事一緻同意公司第三期員工持股計劃的存續期在存續期屆滿之日起延長一年（即延續至2022年12月29日）。

四、備查檔案

1、公司第四屆董事會第三十二次會議決議；

2、獨立董事關于延長第三期員工持股計劃存續期的獨立意見。

福建雪人股份有限公司董事會

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編号:2021-074

福建雪人股份有限公司2021年第三季度報告

重要内容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、進階管理人員保證季度報告的真實、準确、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個别和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中财務資訊的真實、準确、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

一、主要财務資料

(一)主要會計資料和财務名額

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料

(二)非經常性損益項目和金額

√ 适用 □ 不适用

機關：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

将《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1号——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

公司不存在将《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1号——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計資料和财務名額發生變動的情況及原因

（一）資産負債表項目變動情況及原因分析

（二）利潤表及現金流量表項目變動情況及原因分析

二、股東資訊

(一)普通股股東總數和表決權恢複的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

機關：股

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

三、其他重要事項

公司于2021年4月24日召開的第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十二次會議審議通過了關于公司 2021 年度非公開發行 A 股股票方案的相關議案；2021年7月5日收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》；2021年7月19日公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次回報意見通知》;2021年10月11日公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準福建雪人股份有限公司非公開發行股票的批複》。相關事項均已披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、季度财務報表

(一)财務報表

1、合并資産負債表

編制機關：福建雪人股份有限公司

2021年09月30日

法定代表人：林汝捷1 主管會計工作負責人：許慧宗 會計機構負責人：黃昊

2、合并年初到報告期末利潤表

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實作的淨利潤為：0.00元，上期被合并方實作的淨利潤為：0.00元。

3、合并年初到報告期末現金流量表

(二)财務報表調整情況說明

1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初财務報表相關項目情況

是否需要調整年初資産負債表科目

不需要調整年初資産負債表科目的原因說明

由于公司年初的租賃業務屬于1年内到期的短期租賃，選擇簡化處理，不需要調整年初資産負債表科目。

2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較資料說明

(三)審計報告

第三季度報告是否經過審計

公司第三季度報告未經審計。

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編号：2021-072

福建雪人股份有限公司

第四屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日上午10:00以現場結合通訊會議的方式，在福建省福州市長樂區閩江口工業區公司會議室召開第四屆董事會第三十二次會議，本次會議由董事長林汝捷先生召集并主持。會議通知及相關檔案已于10月19日以郵件、電話相結合的方式向全體董事、監事及進階管理人員發出，應到董事8人，實到8人。公司監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，本次會議以投票表決方式表決如下議案：

（一）審議并通過《2021年第三季度報告》

表決結果：贊成 8 票；無反對票；無棄權票。

《2021年第三季度報告》詳見公司于2021年10月28日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

（二）審議并通過《關于延長第三期員工持股計劃存續期的議案》

同意公司第三期員工持股計劃存續期延期12個月，即存續期延長至2022年12月29日。如在存續期内所持有資産均為貨币資金時，本員工持股計劃可提前終止。

《關于延長第三期員工持股計劃存續期的公告》詳見公司于2021年10月28日刊登在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的相關公告。