西安國際醫學投資股份有限公司 第十一屆監事會第一次會議決議公告

證券代碼：000516證券空頭：國際醫藥通報第2021-045号

本公司及監事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

西安國際醫療投資有限公司第十一屆監事會第一次會議于2021年5月19日在西安國際醫療中心醫院保護大樓6樓會議室召開。新當選公司第十一屆監事會全體監事出席了會議，曹建安、王志峰、李凱、廖勇、趙偉等參加了會議，會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定舉行。會議由曹建安先生主持。

經出席的監督員認真審議并投票表決，通過了以下決議：

曹建安先生當選為公司第十一屆監事會主席（5票贊成、0票反對、0票棄權）。

西安國際醫療投資有限公司監事會

五月 20， 2021

證券代碼：000516證券空頭：國際醫學通報第2020-044号

西安國際醫療投資有限公司

第十二屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2021年5月19日，西安國際醫療投資有限公司第十二屆董事會在西安國際醫療中心醫院保護大樓6樓會議室現場投票表決。公司2020年股東周年大會選舉産生的第十二屆董事會，石進、王愛平、曹和玲、劉旭、劉瑞軒、孫文國、李裡奇、石平、張寶通出席會議，新當選的本公司第十一屆監事會出席會議。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定舉行。會議由石女士主持。

經裁談會認真讨論和表決，通過了下列決議：

1、選舉石進女士為公司第十二屆董事會主席，王愛平女士、曹和玲女士、劉旭先生為副主席（9票贊成、0票反對、0票棄權）;

2、任命劉瑞軒先生為公司總裁，孫文國先生、丁震先生、王偉先生、孫一光先生為副總裁，王亞星女士為公司首席财務官（9票贊成，0票反對，0票棄權）;

三、任命丁震先生為公司董事會秘書（9票贊成，0票反對，0票棄權）;

通過《第十二屆董事會特别委員會組成條例草案》（9票贊成、0票反對、0票棄權）;

戰略決策委員會委員為石進、王愛平、劉瑞軒、孫文國、李富，石作主席（召集人）;委員會成員為張寶通、石金、石平，其中張寶通為董事長（召集人），薪酬與考核委員會成員為李裡奇、劉旭、劉瑞軒、石平、張寶通，李石井為董事長（召集人）。

五、通過《公司執行委員會成員委任動議》（9票贊成、0票反對、0票棄權）;

根據本公司執行委員會工作規則的規定及本公司的實際發展情況，史進女士、王愛平女士、曹和玲女士、劉瑞軒先生、孫文國先生及丁震先生獲委任為執行委員會成員，史萬星女士擔任執行委員會主席。

公司全體獨立董事認為：任命公司進階管理層符合公司章程規定，任命有利于公司經營和發展的候選人，同意任命進階管理層。

6、任命杜瑞南先生為公司證券代表（9票贊成、0票反對、0票棄權）;

上述人員的任期為三年。

西安國際醫療投資有限公司董事會

附加：

劉瑞軒先生履歷

劉瑞軒，男，1969年1月出生，中國共産黨員，工商管理碩士，進階會計師。曾就職于西安石油公司、西安民生集團有限公司、西安高新醫院有限公司。彼現為本公司第十一屆董事會董事、總裁及黨委書記。此外，與本公司或控股股東、實際控制人并無其他關聯。截至本公告釋出之日，持有590，000股股份，占公司股份總數的0.03%。劉瑞軒先生不具備《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規範性檔案等任何情形，不得擔任上市公司進階管理人員;

孫文國先生履歷

孫文國，男，1975年6月出生，研究所學生學曆，曾就職于中國工商銀行大連分行、西安高科醫院有限公司。彼現為本公司第十一屆董事會董事兼副總裁。此外，與本公司或控股股東、實際控制人并無其他關聯。截至本公告釋出之日，公司持有150，000股，占公司股份總數的0.01%。孫文國先生不具備《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》中規定不得擔任上市公司進階管理人員的任何情形;

丁震先生履歷

丁震，男，1970年12月出生，中國共産黨員，工商管理碩士，讀書博士研究所學生，曾任職于西安醫藥保健品進出口總公司、西安高新技術産業開發區管理委員會。彼現為本公司副總裁兼董事會秘書。此外，與本公司或控股股東、實際控制人并無其他關聯。截至本公告釋出之日，本公司并無持有任何股份。丁震先生不具備《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》規定的任何情形，如未擔任上市公司進階管理人員;丁震先生具備擔任董事會秘書所需的專業知識，并已獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

聯系方式：029-87217854

傳 真：029-88330170

位址：西安市高新區團結南路中京科技廣場B座6F

電子郵件： [email protected]

王偉先生履歷

王琦，男，1968年5月出生，中國共産黨黨員，大專以上學曆，會計師。曾就職于西安民生集團有限公司、西安開元商業地産開發有限公司。彼現為本公司副總裁。此外，與本公司或控股股東、實際控制人并無其他關聯。截至本公告釋出之日，本公司并無持有任何股份。王偉先生不具備《公司法》、《深圳證券交易所上市規則及章程》及其他法律、法規及規範性檔案規定不得擔任上市公司進階管理人員的情形;

孫一光先生履歷

孫一光，男，1971年3月出生，大學學曆。曾就職于海口大新市信用社、海南港澳國際信托投資有限公司、西部投資集團實業有限公司、陝西實業投資管理有限公司、開元商城寶雞有限公司。彼現為本公司副總裁兼投資管理總經理。與本公司或控股股東、實際控制人并無關聯。截至本公告釋出之日，本公司并無持有任何股份。孫一光先生不具備《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》中規定不得擔任上市公司進階經理的任何情形;

王亞星女士履歷

王亞星，女，1974年11月出生，中國共産黨員，大學學曆，會計。曾就職于開元商業有限公司。彼現為本公司财務總監。此外，與本公司或控股股東、實際控制人并無其他關聯。截至本公告釋出之日，本公司并無持有任何股份。王亞星女士不具備《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》中規定不得擔任上市公司進階經理的任何情形;

杜蘭先生的履歷

杜睿男，男，1983年11月出生，金融碩士，自2009年起在本公司工作，現為本公司證券代表。此外，與本公司或控股股東、實際控制人并無其他關聯。截至本公告釋出之日，未持有本公司股份，未受到證監會等相關部門處罰，并受到深圳證券交易所的紀律處分;

位址：西安市高新區團結南路中京科技廣場B座7F

證券代碼：000516證券空頭：國際醫學通報第2021-043号

2020年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

在股東大會期間，沒有增加、拒絕或更改任何提案。

會議的召開和出席情況

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：2021年5月19日交易時間，即09：15-09：25、09：30-11：3 0和13：00-15：00，深圳證券交易所網際網路系統投票在2021年5月19日09：15-15：00之間的任何時間舉行。

2、地點：西安高新區777号西安國際醫療中心醫院保護樓6樓會議室

3、召開方式：本次股東大會采用現場投票與線上投票相結合的方式

4、召集人：西安國際醫療投資有限公司董事會

5. 主持人：石進董事長

6、會議按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定召開。

7. 股東出席情況：

共有81名股東或股東代理人參與股東大會表決，持有本公司股份870，298，862股，占本公司總股份的38.2393%及本公司有表決權股份總數的38.9747%。

其中，共有5名股東和股東代理人參加了本次股東大會的現場會議，代表公司840，282，385股，占公司股份總數的36.9204%，占公司有表決權股份總數的37.6%，76名股東參加了網上投票， 代表本公司30，016，477股股份，占本公司總股份的1.3189%及占本公司有表決權股份總數的1.3442%。

8、公司董事、監事、進階管理人員、見證律師出席會議。

3. 動議的審議和表決情況

股東大會的議案采用現場投票與網上投票相結合的方式，通過以下議案，具體表決情況如下表所示：

1. 非累積投票提案的結果

總體投票結果

中小投資者對結果進行投票

2. 提案的累積投票結果

律師出具的法律意見書

1、律師事務所名稱：北京康達（西安）律師事務所

2、律師姓名：盧彥峰、田輝

3、總結意見：本所律師在出席股東大會并審查、核實、核實上述事項後，認為公司召開和召開股東大會的程式、召集人和與會人員的資格、表決方法和表決程式均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律規定， 法規、規範性檔案、公司章程、股東大會通過的決議均屬合法有效。

五、準備檔案

1、西安國際醫療投資有限公司2020年度股東大會決議;

2、北京康達（西安）律師事務所關于西安國際醫療投資有限公司2020年度股東大會的法律意見書。

我在此宣布這一點。

董事會