2024年度“全民反詐在行動”集中宣傳月活動于6月24日啟動，法治線上欄目聯合公安部新聞宣傳局、刑偵局、國家反詐中心，與央視新聞推出《全民反詐在行動》融媒體特别節目，從身邊最常見、最高發的案例入手，通過警方的層層解密，讓您最直接感受到電信網絡詐騙的觸目驚心。
法治線上：“含淚轉讓”“内部贈票”？警惕利用二手交易詐騙套路！
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通過手機交易平台買賣閑置二手物品已經成為當下人們常見的消費方式之一，為了保障買賣雙方的利益，正規的二手交易平台設計有一整套完備的交易流程，這也讓這種交易方式獲得了大家的信任。然而，一些不法分子就盯上了這種交易方式，上演了一出以假亂真的新型騙局。
2023年4月1日下午，廣西體育中心，天空下着小雨，四面八方而來的人陸續排隊等着檢票進場，再過幾個小時，一場演唱會将在這裡舉行。而此時，大學生小梁卻有些失落，她也很想去看這場演唱會，但因為錯過了售票時間，她并沒有買到門票。
開場在即 網絡評論區裡出現轉票資訊
當時，有一些人在演唱會現場外開啟了直播，評論區裡，大家聊的也都是和這次演唱會相關的話題，而在這些聊天中，一條轉賣門票的資訊吸引了小梁的注意。
小梁：一直看到有個人說賣票，因為他一直在聊天那裡刷說賣票。然後就私信他了。
這條資訊讓本已放棄去看演唱會的小梁突然有了希望，對方告訴她，因為自己臨時有事，是以需要轉賣門票，價格為600元。
小梁：當時又想去了，距離開場時間比較短了，然後沒有過多思考，蠻着急的，當時挺想要那張門票的。
确定價格後，雙方緊接着就如何交易門票進行商量，當時距離演唱會開場不到3個小時，時間緊迫，小梁提出希望可以見面交易。
小梁：我想說過去找他拿票，當面交易比較好，後面他就開始以各種理由推脫了，說見不了。
對方提出通過二手交易平台進行交易
小梁說，一開始自己還有些警惕，沒有輕易和對方交易。商議中對方表示，可以通過二手交易平台進行交易。對于平台的交易規則，小梁也有些了解，買方确認交易後，錢會被扣除，但并不是立馬進入賣方賬戶，需要買方收到物品點選确認收貨後，錢才會到對方賬上，小梁認為，這種交易方式是有保障的，于是她就同意了。
小梁：他特别強調讓我進場之後，确定票是真的了，再确認收貨。現在大家都挺警惕的，就感覺他這麼為我考慮，不像騙子，就蠻相信他的。
随後，對方發來了一個二手交易平台的交易連結，簡單檢視後，小梁覺得沒什麼問題，就點選了付款。按照約定，對方會立馬将票通過快遞送出，當時小梁滿心歡喜，盤算着隻要票一到，她就馬上出發，還能趕得上演唱會。但是很快她就發現自己被騙了，既沒有收到門票，600塊錢也沒了，這到底是怎麼一回事呢？
以假亂真 模仿正規平台頁面 迷惑性強
意識到自己被騙了，小梁立馬報了警，同時她也有點蒙，不知道到底是哪個環節出了問題？聽完小梁的講述後民警發現，這似乎是一個新出現的騙術，具有很強的迷惑性。
報案後，小梁和民警一起複盤了自己被騙的整個過程，小梁回憶，當時對方發來一個二手交易平台的連結，點選後進入到的是這個交易平台的網頁界面。
小梁：界面确實是一模一樣，直接掃碼，然後直接就有購買買票連結。
聲稱是“卡單” 要求買家再支付一次
在這個連結上點選付款後，就自動跳轉到支付界面，輸入密碼後，小梁的600塊錢就被扣走了。但沒過多久，對方卻發來資訊說沒有收到錢，并聲稱是“卡單了”，要求小梁再支付一次。
小梁：他說可能是網絡卡了，然後讓我再重新支付一下。到時候第二筆到了會把我第一筆的退回去，這個話術就讓我感覺很可疑了。
這時的小梁突然冷靜下來，她察覺到自己可能是被騙了，随後她立馬打開這個二手交易平台的App進行查詢。
小梁：點進去看發現上面沒有我的訂單，我就知道我被騙了。
付款後進入官方平台 卻未查詢到訂單
剛剛明明是在這個二手交易平台上完成的交易，為何現在卻查詢不到訂單呢？除了這一個異常外，小梁轉賬記錄也有些不尋常。一般來說，二手交易發生在個人之間，但是從小梁提供的轉賬記錄來看，這筆錢轉到了一家公司，而不是個人。如此看來，這裡面還是存在一些疑點，但因當時求票心切，小梁并沒有仔細檢視，導緻被騙。
詐騙得手後 立刻登出社交賬号
至此，民警有了初步判斷，有人用虛假的二手交易平台連結對小梁實施了詐騙。随後，警方對這個與小梁溝通買票事宜的社交賬号進行查詢。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 李舒軍：小梁過來報案以後，我們對這個賬号進行追查的時候，發現這個賬号已經登出了。當時我們通過受害人轉賬對方的賬号進行查詢的時候，發現這個賬号實際上是一個資金池，裡面有大量的資金往來。
犯罪嫌疑人顯然是進行了僞裝，聊天的賬号應該是通過非法管道購買的，收款的公司也是虛假的。南甯警方運用大資料進行分析，通過犯罪嫌疑人所發的虛假連結一步步進行偵查，最終鎖定了這起案件的犯罪嫌疑人盧某。經過部署，警方成功将盧某抓獲。
“有平台方擔保”放下戒心卻進入虛假網站
很多歌迷認為平台付款安全有保障，是以就放下戒心，但沒想到的是進入到釣魚網站。而犯罪嫌疑人恰恰也是利用了這種心理。虛假二手交易平台的連結是如何制作出來的？原來，這背後還有支撐這類犯罪的灰黑産。
結合訊問和被害人的經曆，民警認為這個騙術的核心就是這個虛假二手交易平台的連結，犯罪嫌疑人利用被害人對正規二手交易平台的信任，讓他們放下戒備心理，随後以假亂真實施詐騙。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 李舒軍：一般資金會到正規平台裡面擔保，他确認收到貨以後，錢才會到對方賬上。對于消費者來說，我在平台上面買了，我可以申請退款、聯系客服，對這方面他們還是比較信任。
虛假二手交易平台的連結是如何生成的
那麼，這個虛假的二手交易平台的連結是如何生成的呢？犯罪嫌疑人盧某交代，他從境外聊天平台上購買了作案軟體，簡單輸入一些資訊後，這個軟體就可以根據需求自動生成不同二手交易平台的虛假連結。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 賴相傑：1:1複刻了正規的二手交易平台裡面的頁面，基本上能做到以假亂真，非常接近。它裡面産生的圖檔與那些标簽基本上跟真的一模一樣，普通人很難察覺到它裡面的不同。
訊問中辦案民警了解到，隻要購買了這個作案軟體和教程後，犯罪嫌疑人很容易就可以制作虛假連結實施詐騙。
手法相同 門票轉讓式詐騙在多地發生
同樣是演唱會門票轉賣，同樣是虛假的二手交易平台連結，江蘇揚州的大學生小周也遭遇了同樣的騙局。2023年5月，小周在社交平台上看到一條原價轉讓演唱會門票的資訊，于是她立刻聯系了對方。
小周：他說票可以平價出，然後我們就互相關注了，他說可以通過（二手交易平台）交易，還發了一個二維碼圖檔給我，說已經上架了。
掃碼進入一個疑似二手交易平台的網頁後，小周點選了付款，錢一轉走，她就發現自己被騙了。
小周：我問他錢有沒有收到，他說沒有，再付一下，我當時就發現他是騙子了，我要他還錢，他竟然叫我下次長長記性，還把我拉黑了。
相同的詐騙手法，相同的話術，了解其他地方的相似案件後，南甯警方認為，應該還有不少人在利用這種方式作案。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 賴相傑：我們經過了進一步的調查研判分析，發現全國還有大量受害者群體，我們做了一個總結跟歸納，擴線擴出更多嫌疑人的身份。
全國範圍内都有類似案件的發生，這也引起了公安部的重視，在公安部的指導和部署下，全國各地公安機關對當地類似案件進行專項打擊，并挖掘出一批搭建“虛假二手交易平台連結”實施詐騙的案件，涉及犯罪嫌疑人158名，關聯被害人1297名。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 毛一平：實施犯罪的群體，還有受害人這個群體，都是以年輕人（為主），而且這個犯罪手法是人教人進行教授的，如果不及時打掉它，這種新型的犯罪手法就會在網絡上面去蔓延、去傳播。
深挖徹查 打擊制作販賣作案軟體幕後黑手
這次落網的，主要是使用虛假二手交易連結實施詐騙的犯罪嫌疑人，而對于制作、販賣這個作案軟體的幕後黑手，公安機關也将繼續深挖徹查。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 毛一平：研判偵查研判這一個類案件的過程當中，我們也發現了一些相關聯的涉詐灰黑産，搭建這些資料上遊的犯罪，還有支撐這一類犯罪的産業。我們現在也還在偵查當中，我們會持續地深入地開展工作，嚴厲打擊。
甄别真假連結 看準關鍵“一步”
随着越來越多犯罪嫌疑人的到案，關于這個騙術的更多細節也被揭開，騙子制作的虛假交易平台的付款連結乍看起來非常逼真，但隻要是假的，就一定可以分辨。
犯罪嫌疑人 盧某：填好位址後就可以送出訂單，然後點立即支付就可以了。
警方提供的這段視訊裡，犯罪嫌疑人正在模拟點選虛假連結并付款的流程，在這個過程中，你有沒有發現其中的問題？如果有人給你發來這樣一個連結，你是否能分辨出真假呢？
虛假連結點選後立刻跳轉到支付頁面
據辦案民警介紹，虛假的二手交易網頁連結點選之後，會跳轉到一個支付頁面，誘騙被害人轉賬。而真實的網頁連結點選之後，則會提示需要跳轉到二手交易平台的App，才能進行付款等後續操作。
民警在辦案中還發現，這些犯罪嫌疑人之間并沒有很強的關聯，他們各自在境外網站上購買了作案的軟體後，就能獨立實施犯罪。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 毛一平：我們目前打的一些主流的電詐案件，它是有組織有脈絡，有整個架構的。像這種新型的案件，一個人就能夠獨立完成。
通過社交平台引流 物色目标
雖然都是獨立作案，但是這些犯罪嫌疑人的作案的手法都是一樣的，在生成虛假連結後，他們就會有針對性地到社交平台上去物色目标。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 毛一平：它引流的管道主要是在咱們國内主流的一些社交軟體，去發帖，比如說演唱會門票或者是電子産品，有喜歡有意願去購買的就會去私聊他。
利用話術引人上鈎 釋出虛假連結騙取票款
利用專門的話術，犯罪嫌疑人引導被害人在虛假的二手交易平台上交易，如果被害人沒能及時識破騙局，他們還會以訂單卡單、支付失敗等為由誘騙被害人繼續轉賬。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 賴相傑：當被害人發現支付了錢款卻沒有正規交易平台的訂單，然後嫌疑人他會通過誘導的形式說可能系統卡頓，以這種理由去哄騙受害者。引導受害者進行二次轉賬，進行二次支付。
冒充正規二手交易平台作案 損害企業聲譽
警方也了解到，犯罪嫌疑人打着正規二手交易平台的名義實施詐騙，導緻一些人在被騙後，對于這些二手交易平台産生了不信任，損害了企業的信譽。
南甯市警察局巡警（反詐）支隊專案組民警 毛一平：他以為是真實的官網，對正規的商家産生負面的影響，影響了他的一些聲譽信用，我們打這個案件也保護商家的信譽。
看似是偷梁換柱的新型騙局，背後還是熟悉的騙術配方，在這類騙術形成規模之前，公安機關及時出手打擊，同時通過對詐騙手段的揭露，幫助公衆看清套路，識破騙局。
公安部刑偵局民警 楊萬方：近期演唱會、展覽等各類康樂活動較多，詐騙分子借機行騙，社會影響惡劣。各地公安機關不斷加大打擊力度，堅持打早打小、露頭就打，特别是對人民群衆反映突出的詐騙類型，我們持續保持嚴打高壓，堅決遏制此類犯罪高發态勢。
來源：公安部刑偵局