原創 甘肅釋出
5月14日上午，省政府新聞辦舉行“5·15”打擊和防範經濟犯罪宣傳日新聞釋出會，省公安廳政治部主任、新聞發言人韓建斌，省公安廳經濟犯罪偵查總隊總隊長賀濤，省公安廳經濟犯罪偵查總隊副總隊長方立民，共同介紹全省公安機關打防經濟犯罪工作有關情況和經偵部門便民利企十項工作舉措，并通報典型案件，回答大家關心的問題。
新聞釋出會現場
省政府新聞辦新聞釋出處二級調研員、新聞發言人盧瑩主持新聞釋出會
主持人
省政府新聞辦新聞釋出處二級調研員、新聞發言人盧瑩
釋出人
省公安廳政治部主任、新聞發言人 韓建斌
省公安廳經濟犯罪偵查總隊總隊長 賀濤
省公安廳經濟犯罪偵查總隊副總隊長 方立民
省公安廳政治部主任、新聞發言人 韓建斌
韓建斌：
各位新聞界的朋友們：
大家上午好！在第十五個全國打擊和防範經濟犯罪宣傳日來臨之際，很高興同媒體朋友見面。下面，由我通報全省公安機關打防經濟犯罪工作有關情況：
2023年以來，全省各級公安機關深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照省公安廳黨委“一統三體系、四強兩保障”總體思路和公安部經偵局“三五”工程部署，心系“國之大者”，聚焦“省之要事”，着眼“民之關切”，在護航發展上“拉滿弓”，在防範風險上“繃緊弦”，在服務民生上“鉚足勁”，在營商環境上“搭好台”，確定經偵工作與黨委政府要求、經濟社會發展、人民群衆期待高度契合、同頻共振。
一、聚焦打擊主業，全力塑造高水準安全。始終堅持依法嚴打方針，緊緊圍繞服務保障重大戰略、國家稅收、企業發展、民生福祉，組織開展“隴劍”系列行動，深化“雲端”打擊主戰模式，2023年以來破案3697起，移送起訴4836人，查控涉案财産57億元，部督22起重特大案件全部告破，外逃緬甸、寮國、馬來西亞的5名“獵狐”逃犯悉數落網，公安部3次賀電表揚，并專文通報我省成效做法，省委、省政府主要上司多次批示肯定，在全國經偵工作座談會上交流工作經驗。
一是化風險，保金融。開展打擊金融領域犯罪“隴劍1号”行動，助力化解金融風險。移送起訴案件684起，查控涉案财産28.9億元。酒泉破獲部督“11·2”系列貸款詐騙案，成功發起全國叢集戰役，涉及20個省市、立案36起。
二是追稅款，保稅收。開展打擊涉稅領域犯罪“隴劍2号”行動，維護稅收秩序，守好國家“錢袋子”。破案395起，挽回稅款8.54億元。白銀破獲部督“1·13”“1·29”虛開增值稅專用發票案，抓獲犯罪嫌疑人40名。
三是護發展，保企業。開展打擊涉企涉品牌領域犯罪“隴劍3号”行動，聚焦保市場主體，維護企業合法權益。破案1706起，查控涉案财産11.43億元。蘭州偵破金某某職務侵占案，被評為全國經偵促進民營經濟發展十大優秀案例。四是築防線，保民生。開展打擊涉衆涉民生領域犯罪“隴劍4号”行動，維護群衆合法權益。移送起訴犯罪嫌疑人567名，查控涉案财産7.7億元。金昌破獲餘某某等人非法吸收公衆存款案，挽回經濟損失2000餘萬元。
二、聚焦服務大局，全力保障高品質發展。始終将優化營商環境、保障高品質發展作為新時代“楓橋經驗”經偵實踐的發力點和突破口。
一是服務決策獻智力。以公安辦案提示建議“小切口”積極參與社會治理“大格局”，針對張掖玉米制種、平涼特色畜牧等21個地方支柱産業的研判報告有效服務黨委政府指揮決策。
二是聯席會議聚合力。認真履行省市縣三級打擊和防範經濟犯罪聯席會議制度牽頭責任，會同成員機關研判預警新型犯罪、管理漏洞和風險隐患，向行政監管部門和企業推送“兩書一單”140餘份，切實推動源頭治理、綜合治理、前端治理。
三是惠民利企強助力。修訂《接報案立案意見》，着力解決群衆反映突出的“報案難、立案難”問題；出台《經偵部門便民利企十項舉措》，建立警企懇談機制，召開警企、警銀座談會40餘次，積極參與“保交樓”、城鎮瓦斯安全整治等民生領域專項工作，推進助企、惠企、安企各項措施落地見效。
三、聚焦做專警種，全力打造高效能警務。堅持“科技支撐、機制牽引、資料賦能”的發展方略，着眼實戰需求，做強專業警種，做實專項機制，進一步提升經偵專業戰鬥力。
一是資料實戰勇争先。省公安廳經濟犯罪偵查總隊榮獲公安部經偵局“論劍2023”比武練兵活動建立立設獎，被評為全國首批15個省級五星級聯勤中心，榮獲全省公安機關第三屆大資料模組化應用比武競賽一等獎。
二是專業教育訓練磨利劍。緊盯經偵民警的能力短闆綜合施策、靶向發力，組織經偵小課堂21期、偵查實務“雲講堂”8期，編發《經偵參研》60期，舉辦打擊虛開騙稅、化險清收、執法規範化和資料實戰等專項教育訓練班，組織“隴劍2023”資料化大比武，組建甘肅“反洗錢”省隊，全力推動“資料先遣隊”“業務尖刀連”“辦案生力軍”“筆杆智囊團”四支隊伍建設。
三是特色警務促發展。按照“立足本地、輻射周邊、服務全省”的思路，指導蘭州、白銀、天水、平涼、定西等地分别建成金融、涉稅、煙草、中藥材等領域戰略研判支撐點，推進重點區縣大隊資料工作站建設，因地制宜創新舉措，使工作站成為基層實戰的堅強戰鬥堡壘。
下一步，全省公安機關将堅定不移貫徹總體國家安全觀，深化“專業+機制+大資料”新型警務運作模式，加快形成和提升新質公安戰鬥力，嚴打突出犯罪、嚴防重大風險，為推進中國式現代化甘肅實踐貢獻公安力量。
省公安廳經濟犯罪偵查總隊總隊長 賀濤
賀濤：
根據新聞釋出會安排，下面我向大家釋出《甘肅公安經偵部門便民利企十項工作舉措》。
一、完善經濟案件接報案意見。結合公安部《公安機關接報案與立案工作規定》，修訂完善《甘肅省公安廳關于加強經濟犯罪案件接報案立案工作有關問題的意見》，進一步深化落實受立案制度改革，依法維護人民群衆的合法權益。
二、依法嚴打涉企違法犯罪。深入開展打擊經濟犯罪“隴劍”系列行動，堅決打擊涉企經濟犯罪，嚴厲打擊非法集資、虛開騙稅、非法經營等破壞市場經濟秩序的犯罪行為；精準打擊合同詐騙、職務侵占、損害商業信譽商品聲譽以及“商業賄賂”等侵害企業财産權益和社會聲譽的犯罪行為，堅決保障企業群衆合法權益，維護市場經濟秩序。
三、集中開展涉案财物管理排查整治。嚴格區分涉案财産與合法财産，依法依規推動涉案财物處置工作，對與案件無關或者案件已經撤銷的，立即依法解除查封、扣押、當機措施。對不宜查封扣押當機的經營性涉案财物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關當事人繼續合理使用，并采取必要的保值保管措施，最大限度減少偵查辦案對正常辦公和合法生産經營的影響。
四、推行涉案賬戶“陽光當機”。依法當機涉案賬戶後，辦案機關為群衆企業提供問詢管道、申訴方式；嚴禁超權限、超範圍、超數額、逾時限當機；經核實與案件無關的，依法及時予以解凍。
五、嚴格規範執法行為。建立《甘肅經偵系統案管工作規範》，有效防治各類執法不作為、慢作為、亂作為和不規範問題，全面提升經偵執法辦案品質，努力讓企業群衆在每一起案件辦理、每一件事情進行中都能感受到公平正義，不斷提高經偵工作法治化水準和執法公信力。
六、建設企業“聯絡群”“服務站”。按照《公安部 中華全國工商業聯合會關于建立健全溝通聯系合作機制的意見》，與各級工商聯溝通聯絡，共同建立服務企業“聯絡群”；在全省工業園區、産業園區、商貿區、專業市場、企業集聚區等重點部位，以經偵大隊為機關，分區域建立“經偵服務站”，積極回應企業訴求，建構親清政商關系。
七、釋出風險防範提示。結合查辦涉企經濟犯罪案件，深入分析侵害企業合法權益的經濟犯罪手段特點，梳理企業經營管理隐患，按照“兩書一單”工作規定，釋出風險防範提示。
八、開展法治宣講。依托“5·15”打防經濟犯罪宣傳日、非法集資宣傳月等活動，向社會釋出典型案例，深刻揭示犯罪危害；組織進社群、進園區、進學校，開展法治宣講、以案說法、專家點評等活動，幫助群衆提升防範經濟犯罪水準；定期分級分類對企業高管及業務骨幹開展警示教育、風險防範等教育訓練，提升企業自我防範能力和意識，減少管理漏洞和安全隐患。
九、組建防範宣傳聯盟。以甘肅公安融媒體中心為主陣地，依托全省打擊和防範經濟犯罪聯席會議，聯合行政監管部門組建融媒體宣傳矩陣，打造甘肅經偵防範宣傳品牌。
十、定期組織開展警企懇談會。建立惠民利企常态溝通機制，公布經偵總隊長郵箱，收集意見建議，定期召開懇談會，開展答疑解惑和政策解讀，面對面解決企業遇到問題和困難。
省公安廳經濟犯罪偵查總隊副總隊長 方立民
方立民：
根據新聞釋出會安排，下面我向大家釋出《2023年全省公安機關打擊經濟犯罪十大典型案件》。
一、蘭州“6·27”非法經營期貨案
2023年12月，蘭州市警察局成功偵破一起特大非法經營期貨案，搗毀犯罪窩點15處，當機涉案資金6000餘萬元，采取刑事強制措施96人。經查，蘭州某商品交易公司在未取得期貨經營資格的情況下，通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人交易，涉及7400餘人，造成損失2.24餘億元。該案的成功偵破，徹底斬斷了一個橫跨全國30個省市的虛假期貨交易犯罪鍊條，有力維護了金融市場秩序。
二、蘭州金某某職務侵占案
2022年6月，蘭州市警察局安甯分局成功偵破一起職務侵占案。經查，2019年4月至2020年12月，犯罪嫌疑人金某某利用其擔任兩家工程建設公司會計的職務便利，将584.25萬元公司錢款陸續轉入個人賬戶，用于網絡賭博揮霍。該案被評為全國公安經偵部門服務保障高品質發展促進民營經濟發展壯大十大優秀案例。
三、金昌餘某某等人非法吸收公衆存款案
2023年，金昌市警察局金川分局成功破獲一起非法吸收公衆存款案，抓獲犯罪嫌疑人13人，挽回經濟損失2000餘萬元。經查，犯罪嫌疑人餘某某等人冒用北京某資訊公司名義，以高額年息收益為陷阱，誘騙群衆參與投資，非法吸收公衆存款3000餘萬元。該案的成功偵破，有效震懾了民生領域經濟犯罪活動，有力保護了人民群衆合法權益。
四、白銀“1·10”組織上司傳銷活動案
2023年1月，白銀市警察局白銀分局破獲一起“就業創業”陷阱傳銷案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鴿派”網絡平台，以高額投資收益為誘餌，吸引大學生、中老年人注冊投資，涉案人員超萬名、層級達18級以上，涉案金額9億餘元。該案成功發起全國叢集戰役并組織集中收網，實作了對網絡傳銷幫派的全鍊條打擊。
五、酒泉“11·2”系列貸款詐騙案
2022年10月，酒泉市警察局肅州分局破獲部督“11·2”系列貸款詐騙案，該案被公安部納入“夏季行動”第三波次叢集戰役，全國立案36起，抓獲犯罪嫌疑人53名，打掉幫派3個。經查，犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭購車為由，夥同背債人虛構、僞造資料，将貸款購買的車輛出售套現瓜分，背債人償還1期貸款後，失聯斷貸，涉及全國20個省市，車輛160餘輛。該案的成功偵破，有效保障了金融機構資金安全。
六、武威黃某某合同詐騙案
2023年8月，武威市民勤縣警察局成功破獲一起涉農合同詐騙案。經查，2021年10月以來，犯罪嫌疑人黃某某通過身份包裝騙取農戶信任，以高于市場的價格，給付部分貨款或小額定金後騙取22戶農戶價值125萬元玉米，随後将玉米低價出售，所得資金用于歸還其個人債務及生活消費。該案的成功偵破，切實維護了國家糧食安全和農民切身利益。
七、定西市“9·05”非法經營案
2023年2月22日，定西市警察局安定分局破獲一起非法經營外彙案，抓獲犯罪嫌疑人7名，當機金額2700餘萬元，公安部經偵局專門發來賀電。經查，該幫派利用網際網路社交平台招攬“客戶”，以資金“對敲”手段實施犯罪，并與北京、上海、廣東等地犯罪分子勾結，為網賭、電詐、傳銷、騙稅等上遊犯罪提供資金轉移通道，涉案資金22億元。該案的成功偵破，有力維護了國家外彙市場秩序。
八、平涼賈某、闫某等人利用信用卡套現案
2023年10月，平涼市警察局崆峒分局成功破獲一起信用卡套現非法經營案，抓獲犯罪嫌疑人10名。經查，2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人賈某、闫某等人為非法獲利，通過微信群等管道，利用銀行收款聚合碼為他人刷卡套現，并從中收取手續費牟利，涉及全國19個省市，累計套現1.6億餘元。該案的成功偵破，為助推社會誠信體系建設，營造良好營商環境作出了積極貢獻。
九、慶陽某木業有限責任公司虛開增值稅專用發票案
2023年5月，慶陽市甯縣警察局破獲一起虛開增值稅專用發票案，涉案金額3.5億元，追繳稅款1770萬元，抓獲犯罪嫌疑人12名。經查，2021年2月至2023年1月，犯罪嫌疑人劉某某、李某某等人注冊空殼企業，在無真實業務交易的情況下，向下遊企業虛開增值稅普通發票及專用發票牟利，非法獲利400餘萬元。該案的成功偵破，有力維護了稅收征管秩序，保障了國家稅收安全。
十、甘南“9·16”虛假訴訟案
2023年6月，甘南州舟曲縣警察局成功破獲一起虛假訴訟案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經查，2017年12月，王某以6000萬元價格收購某水電公司并承接其貸款債務，後因斷貸被起訴，法院作出拍賣還貸判決。王某指使其子與石某僞造合同，通過訴訟手段騙取民事調解書，阻礙法院執行，涉嫌虛假訴訟罪。該案的成功偵破，有力維護了正常的訴訟秩序和司法權威。
記者問答
中國新聞社記者現場提問
記者：公安機關經偵部門服務保障高品質發展，優化營商環境有哪些工作舉措？
賀濤：
按照省委、省政府和公安廳黨委關于優化營商環境系列部署，全省公安經偵部門不斷提升打防經濟犯罪工作質效，堅決遏制經濟犯罪高發态勢，努力以高水準安全保障高品質發展。
一是組織開展打擊“隴劍1、2、3、4号”系列專項行動，持續向常見多發、群衆反映強烈的突出經濟犯罪發起淩厲攻勢，努力營造公平有序的法治化營商環境。
二是組織房地産、金融、農業、有色冶金等重點行業召開警企懇談會，征求企業對公安機關和公安工作的意見建議，開展送法服務上門等服務，零距離護航市場主體健康發展。
三是與各級工商聯、行業主管部門等建立常态化聯系機制，努力實作資料共享、線索共研，提升預警防範經濟犯罪風險的能力水準。
甘肅法治報記者現場提問
記者：目前，非法集資犯罪形式多樣、套路深，且危害深遠。請問我省非法集資犯罪呈現出何種特點？廣大人民群衆應如何防範？
方立民：
非法集資犯罪嚴重幹擾正常經濟、金融秩序，參與人員往往遭受巨大經濟損失。近年來，我省原發型非法集資案件逐年減少，但随着網際網路金融的快速發展，外省輸入型案件多發頻發，以“就業創業”“消費返利”“愛心慈善”“養老扶貧”“解債服務”等新興領域案件的非法集資犯罪活動等較為突出。
人民群衆要擦亮雙眼，捂好自己的錢袋子，遠離非法集資，牢記“四看三思等一夜”辨識法。四看。一看融資合法性，是否取得相關金融牌照；二看宣傳内容，是否含有“無風險、高收益”等内容；三看經營模式，有無實體項目、所投資金去向、擷取利潤方式等；四看參與集資主體，是否主要面向老年人等特定群體。三思。一思自己是否了解該産品及市場行情。二思産品是否符合市場規律。三思自身經濟實力是否具備抗風險能力。等一夜。遇到相關投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要被高利誘惑盲目投資。