原创 甘肃发布
5月14日上午，省政府新闻办举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会，省公安厅政治部主任、新闻发言人韩建斌，省公安厅经济犯罪侦查总队总队长贺涛，省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长方立民，共同介绍全省公安机关打防经济犯罪工作有关情况和经侦部门便民利企十项工作举措，并通报典型案件，回答大家关心的问题。
新闻发布会现场
省政府新闻办新闻发布处二级调研员、新闻发言人卢莹主持新闻发布会
主持人
省政府新闻办新闻发布处二级调研员、新闻发言人卢莹
发布人
省公安厅政治部主任、新闻发言人 韩建斌
省公安厅经济犯罪侦查总队总队长 贺涛
省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长 方立民
省公安厅政治部主任、新闻发言人 韩建斌
韩建斌：
各位新闻界的朋友们：
大家上午好！在第十五个全国打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，很高兴同媒体朋友见面。下面，由我通报全省公安机关打防经济犯罪工作有关情况：
2023年以来，全省各级公安机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照省公安厅党委“一统三体系、四强两保障”总体思路和公安部经侦局“三五”工程部署，心系“国之大者”，聚焦“省之要事”，着眼“民之关切”，在护航发展上“拉满弓”，在防范风险上“绷紧弦”，在服务民生上“铆足劲”，在营商环境上“搭好台”，确保经侦工作与党委政府要求、经济社会发展、人民群众期待高度契合、同频共振。
一、聚焦打击主业，全力塑造高水平安全。始终坚持依法严打方针，紧紧围绕服务保障重大战略、国家税收、企业发展、民生福祉，组织开展“陇剑”系列行动，深化“云端”打击主战模式，2023年以来破案3697起，移送起诉4836人，查控涉案财产57亿元，部督22起重特大案件全部告破，外逃缅甸、老挝、马来西亚的5名“猎狐”逃犯悉数落网，公安部3次贺电表扬，并专文通报我省成效做法，省委、省政府主要领导多次批示肯定，在全国经侦工作座谈会上交流工作经验。
一是化风险，保金融。开展打击金融领域犯罪“陇剑1号”行动，助力化解金融风险。移送起诉案件684起，查控涉案财产28.9亿元。酒泉破获部督“11·2”系列贷款诈骗案，成功发起全国集群战役，涉及20个省市、立案36起。
二是追税款，保税收。开展打击涉税领域犯罪“陇剑2号”行动，维护税收秩序，守好国家“钱袋子”。破案395起，挽回税款8.54亿元。白银破获部督“1·13”“1·29”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人40名。
三是护发展，保企业。开展打击涉企涉品牌领域犯罪“陇剑3号”行动，聚焦保市场主体，维护企业合法权益。破案1706起，查控涉案财产11.43亿元。兰州侦破金某某职务侵占案，被评为全国经侦促进民营经济发展十大优秀案例。四是筑防线，保民生。开展打击涉众涉民生领域犯罪“陇剑4号”行动，维护群众合法权益。移送起诉犯罪嫌疑人567名，查控涉案财产7.7亿元。金昌破获余某某等人非法吸收公众存款案，挽回经济损失2000余万元。
二、聚焦服务大局，全力保障高质量发展。始终将优化营商环境、保障高质量发展作为新时代“枫桥经验”经侦实践的发力点和突破口。
一是服务决策献智力。以公安办案提示建议“小切口”积极参与社会治理“大格局”，针对张掖玉米制种、平凉特色畜牧等21个地方支柱产业的研判报告有效服务党委政府指挥决策。
二是联席会议聚合力。认真履行省市县三级打击和防范经济犯罪联席会议制度牵头责任，会同成员单位研判预警新型犯罪、管理漏洞和风险隐患，向行政监管部门和企业推送“两书一单”140余份，切实推动源头治理、综合治理、前端治理。
三是惠民利企强助力。修订《接报案立案意见》，着力解决群众反映突出的“报案难、立案难”问题；出台《经侦部门便民利企十项举措》，建立警企恳谈机制，召开警企、警银座谈会40余次，积极参与“保交楼”、城镇燃气安全整治等民生领域专项工作，推进助企、惠企、安企各项措施落地见效。
三、聚焦做专警种，全力打造高效能警务。坚持“科技支撑、机制牵引、数据赋能”的发展方略，着眼实战需求，做强专业警种，做实专项机制，进一步提升经侦专业战斗力。
一是数据实战勇争先。省公安厅经济犯罪侦查总队荣获公安部经侦局“论剑2023”比武练兵活动创新建设奖，被评为全国首批15个省级五星级联勤中心，荣获全省公安机关第三届大数据建模应用比武竞赛一等奖。
二是专业培训磨利剑。紧盯经侦民警的能力短板综合施策、靶向发力，组织经侦小课堂21期、侦查实务“云讲堂”8期，编发《经侦参研》60期，举办打击虚开骗税、化险清收、执法规范化和数据实战等专项培训班，组织“陇剑2023”数据化大比武，组建甘肃“反洗钱”省队，全力推动“数据先遣队”“业务尖刀连”“办案生力军”“笔杆智囊团”四支队伍建设。
三是特色警务促发展。按照“立足本地、辐射周边、服务全省”的思路，指导兰州、白银、天水、平凉、定西等地分别建成金融、涉税、烟草、中药材等领域战略研判支撑点，推进重点区县大队数据工作站建设，因地制宜创新举措，使工作站成为基层实战的坚强战斗堡垒。
下一步，全省公安机关将坚定不移贯彻总体国家安全观，深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加快形成和提升新质公安战斗力，严打突出犯罪、严防重大风险，为推进中国式现代化甘肃实践贡献公安力量。
省公安厅经济犯罪侦查总队总队长 贺涛
贺涛：
根据新闻发布会安排，下面我向大家发布《甘肃公安经侦部门便民利企十项工作举措》。
一、完善经济案件接报案意见。结合公安部《公安机关接报案与立案工作规定》，修订完善《甘肃省公安厅关于加强经济犯罪案件接报案立案工作有关问题的意见》，进一步深化落实受立案制度改革，依法维护人民群众的合法权益。
二、依法严打涉企违法犯罪。深入开展打击经济犯罪“陇剑”系列行动，坚决打击涉企经济犯罪，严厉打击非法集资、虚开骗税、非法经营等破坏市场经济秩序的犯罪行为；精准打击合同诈骗、职务侵占、损害商业信誉商品声誉以及“商业贿赂”等侵害企业财产权益和社会声誉的犯罪行为，坚决保障企业群众合法权益，维护市场经济秩序。
三、集中开展涉案财物管理排查整治。严格区分涉案财产与合法财产，依法依规推动涉案财物处置工作，对与案件无关或者案件已经撤销的，立即依法解除查封、扣押、冻结措施。对不宜查封扣押冻结的经营性涉案财物，在保证侦查活动正常进行的同时，可以允许有关当事人继续合理使用，并采取必要的保值保管措施，最大限度减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响。
四、推行涉案账户“阳光冻结”。依法冻结涉案账户后，办案单位为群众企业提供问询渠道、申诉方式；严禁超权限、超范围、超数额、超时限冻结；经核实与案件无关的，依法及时予以解冻。
五、严格规范执法行为。建立《甘肃经侦系统案管工作规范》，有效防治各类执法不作为、慢作为、乱作为和不规范问题，全面提升经侦执法办案质量，努力让企业群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义，不断提高经侦工作法治化水平和执法公信力。
六、建设企业“联络群”“服务站”。按照《公安部 中华全国工商业联合会关于建立健全沟通联系合作机制的意见》，与各级工商联沟通联络，共同建立服务企业“联络群”；在全省工业园区、产业园区、商贸区、专业市场、企业集聚区等重点部位，以经侦大队为单位，分区域建立“经侦服务站”，积极回应企业诉求，构建亲清政商关系。
七、发布风险防范提示。结合查办涉企经济犯罪案件，深入分析侵害企业合法权益的经济犯罪手段特点，梳理企业经营管理隐患，按照“两书一单”工作规定，发布风险防范提示。
八、开展法治宣讲。依托“5·15”打防经济犯罪宣传日、非法集资宣传月等活动，向社会发布典型案例，深刻揭示犯罪危害；组织进社区、进园区、进学校，开展法治宣讲、以案说法、专家点评等活动，帮助群众提升防范经济犯罪水平；定期分级分类对企业高管及业务骨干开展警示教育、风险防范等培训，提升企业自我防范能力和意识，减少管理漏洞和安全隐患。
九、组建防范宣传联盟。以甘肃公安融媒体中心为主阵地，依托全省打击和防范经济犯罪联席会议，联合行政监管部门组建融媒体宣传矩阵，打造甘肃经侦防范宣传品牌。
十、定期组织开展警企恳谈会。建立惠民利企常态沟通机制，公布经侦总队长邮箱，收集意见建议，定期召开恳谈会，开展答疑解惑和政策解读，面对面解决企业遇到问题和困难。
省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长 方立民
方立民：
根据新闻发布会安排，下面我向大家发布《2023年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案件》。
一、兰州“6·27”非法经营期货案
2023年12月，兰州市公安局成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁犯罪窝点15处，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人。经查，兰州某商品交易公司在未取得期货经营资格的情况下，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人交易，涉及7400余人，造成损失2.24余亿元。该案的成功侦破，彻底斩断了一个横跨全国30个省市的虚假期货交易犯罪链条，有力维护了金融市场秩序。
二、兰州金某某职务侵占案
2022年6月，兰州市公安局安宁分局成功侦破一起职务侵占案。经查，2019年4月至2020年12月，犯罪嫌疑人金某某利用其担任两家工程建设公司会计的职务便利，将584.25万元公司钱款陆续转入个人账户，用于网络赌博挥霍。该案被评为全国公安经侦部门服务保障高质量发展促进民营经济发展壮大十大优秀案例。
三、金昌余某某等人非法吸收公众存款案
2023年，金昌市公安局金川分局成功破获一起非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人13人，挽回经济损失2000余万元。经查，犯罪嫌疑人余某某等人冒用北京某信息公司名义，以高额年息收益为陷阱，诱骗群众参与投资，非法吸收公众存款3000余万元。该案的成功侦破，有效震慑了民生领域经济犯罪活动，有力保护了人民群众合法权益。
四、白银“1·10”组织领导传销活动案
2023年1月，白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台，以高额投资收益为诱饵，吸引大学生、中老年人注册投资，涉案人员超万名、层级达18级以上，涉案金额9亿余元。该案成功发起全国集群战役并组织集中收网，实现了对网络传销犯罪团伙的全链条打击。
五、酒泉“11·2”系列贷款诈骗案
2022年10月，酒泉市公安局肃州分局破获部督“11·2”系列贷款诈骗案，该案被公安部纳入“夏季行动”第三波次集群战役，全国立案36起，抓获犯罪嫌疑人53名，打掉犯罪团伙3个。经查，犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭购车为由，伙同背债人虚构、伪造资料，将贷款购买的车辆出售套现瓜分，背债人偿还1期贷款后，失联断贷，涉及全国20个省市，车辆160余辆。该案的成功侦破，有效保障了金融机构资金安全。
六、武威黄某某合同诈骗案
2023年8月，武威市民勤县公安局成功破获一起涉农合同诈骗案。经查，2021年10月以来，犯罪嫌疑人黄某某通过身份包装骗取农户信任，以高于市场的价格，给付部分货款或小额定金后骗取22户农户价值125万元玉米，随后将玉米低价出售，所得资金用于归还其个人债务及生活消费。该案的成功侦破，切实维护了国家粮食安全和农民切身利益。
七、定西市“9·05”非法经营案
2023年2月22日，定西市公安局安定分局破获一起非法经营外汇案，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结金额2700余万元，公安部经侦局专门发来贺电。经查，该犯罪团伙利用互联网社交平台招揽“客户”，以资金“对敲”手段实施犯罪，并与北京、上海、广东等地犯罪分子勾结，为网赌、电诈、传销、骗税等上游犯罪提供资金转移通道，涉案资金22亿元。该案的成功侦破，有力维护了国家外汇市场秩序。
八、平凉贾某、闫某等人利用信用卡套现案
2023年10月，平凉市公安局崆峒分局成功破获一起信用卡套现非法经营案，抓获犯罪嫌疑人10名。经查，2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人贾某、闫某等人为非法获利，通过微信群等渠道，利用银行收款聚合码为他人刷卡套现，并从中收取手续费牟利，涉及全国19个省市，累计套现1.6亿余元。该案的成功侦破，为助推社会诚信体系建设，营造良好营商环境作出了积极贡献。
九、庆阳某木业有限责任公司虚开增值税专用发票案
2023年5月，庆阳市宁县公安局破获一起虚开增值税专用发票案，涉案金额3.5亿元，追缴税款1770万元，抓获犯罪嫌疑人12名。经查，2021年2月至2023年1月，犯罪嫌疑人刘某某、李某某等人注册空壳企业，在无真实业务交易的情况下，向下游企业虚开增值税普通发票及专用发票牟利，非法获利400余万元。该案的成功侦破，有力维护了税收征管秩序，保障了国家税收安全。
十、甘南“9·16”虚假诉讼案
2023年6月，甘南州舟曲县公安局成功破获一起虚假诉讼案，抓获犯罪嫌疑人3名。经查，2017年12月，王某以6000万元价格收购某水电公司并承接其贷款债务，后因断贷被起诉，法院作出拍卖还贷判决。王某指使其子与石某伪造合同，通过诉讼手段骗取民事调解书，阻碍法院执行，涉嫌虚假诉讼罪。该案的成功侦破，有力维护了正常的诉讼秩序和司法权威。
记者问答
中国新闻社记者现场提问
记者：公安机关经侦部门服务保障高质量发展，优化营商环境有哪些工作举措？
贺涛：
按照省委、省政府和公安厅党委关于优化营商环境系列部署，全省公安经侦部门不断提升打防经济犯罪工作质效，坚决遏制经济犯罪高发态势，努力以高水平安全保障高质量发展。
一是组织开展打击“陇剑1、2、3、4号”系列专项行动，持续向常见多发、群众反映强烈的突出经济犯罪发起凌厉攻势，努力营造公平有序的法治化营商环境。
二是组织房地产、金融、农业、有色冶金等重点行业召开警企恳谈会，征求企业对公安机关和公安工作的意见建议，开展送法服务上门等服务，零距离护航市场主体健康发展。
三是与各级工商联、行业主管部门等建立常态化联系机制，努力实现数据共享、线索共研，提升预警防范经济犯罪风险的能力水平。
甘肃法治报记者现场提问
记者：当前，非法集资犯罪形式多样、套路深，且危害深远。请问我省非法集资犯罪呈现出何种特点？广大人民群众应如何防范？
方立民：
非法集资犯罪严重干扰正常经济、金融秩序，参与人员往往遭受巨大经济损失。近年来，我省原发型非法集资案件逐年减少，但随着互联网金融的快速发展，外省输入型案件多发频发，以“就业创业”“消费返利”“爱心慈善”“养老扶贫”“解债服务”等新兴领域案件的非法集资犯罪活动等较为突出。
人民群众要擦亮双眼，捂好自己的钱袋子，远离非法集资，牢记“四看三思等一夜”辨别法。四看。一看融资合法性，是否取得相关金融牌照；二看宣传内容，是否含有“无风险、高收益”等内容；三看经营模式，有无实体项目、所投资金去向、获取利润方式等；四看参与集资主体，是否主要面向老年人等特定群体。三思。一思自己是否了解该产品及市场行情。二思产品是否符合市场规律。三思自身经济实力是否具备抗风险能力。等一夜。遇到相关投资集资类宣传，一定要避免头脑发热，先征求家人和朋友的意见，拖延一晚再决定。不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐，不要被高利诱惑盲目投资。