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- 來源/夜深财經
- 作者/夜深财經
引言：6.1萬枚比特币是什麼概念？按照現在的比特币價格6.3萬美元進行計算，折合人民币近300億元。
就在最近，币圈發生了一條震驚世人的新聞，英國警方突襲了一座位于倫敦的虛拟貨币交易所順帶查封了6.1萬枚比特币。
▲ 圖源：視訊号
通過比特币洗錢犯罪的消息，相信大多數人都略有耳聞，不過這次英國所查封比特币的背後資金基本可以确定是來自于大洋彼岸的中國。
01、巨額财富，一夜查封
當下數字貨币的熱潮始終居高不下，以比特币為首的數字貨币在成為很多金融大鳄投資新寵的同時，也為很多不法分子用來轉移财産提供了便利。
最近，一起涉及到6.1萬枚比特币的金融騙局被英國警方查獲，在圈内引發軒然大波。查封比特币的同時也挖出了幕後的運作人員，華裔英籍女子溫簡。
不過讓很多人頗感疑惑的是，數字貨币本身最大的特點就是會對持有者匿名，追蹤起來更是難上加難。為什麼這些被轉移到英國的錢，竟然能夠被當地警方順利追蹤并查封呢？
▲ 圖源：Pexels
實際上，這和當事人的大手筆消費密切相關。而之是以溫簡能夠從平平無奇的打勞工一夜暴富，則和一個逃亡到英國名叫“錢志敏”的女人相關。
這個錢志敏就是當年在國内犯下巨額金融詐騙案藍天格銳公司背後的實際控制人。根據當時的警方通報，這起案件涉案資金高達430億元。
據了解，溫簡在和錢志敏搭上線獲得巨額财富之後，便開始了瘋狂的洗錢和毫無節制的高消費。
從成為錢志敏的助理開始，溫簡便辭去了中餐館的工作，并和錢志敏一起搬進了價值500萬英鎊的豪宅。沒過多久，溫簡買了一台全新的奔馳E級，同時成為頂奢百貨Harrods的常客。除此之外，包括在全球各地購買的奢侈品和珠寶在内，更是數不勝數。
▲ 圖源：Pexels
這還隻是一些開胃小菜，從2017年到2018年年底溫簡先後在倫敦購買了價值450萬、2350萬和1250萬英鎊的房産。
恰恰是購買豪宅時溫簡被英國警方盯上了，原因在于根據英國的反洗錢法規，溫簡必須證明自己資金來源的合法性。由于金額較大且無法給出有效證明，最終英國相關監管部門順藤摸瓜，查到了溫簡的頭上。
難怪有網友吐槽，“如此巨額非法資金，竟然還不想着低調一點？活該被抓”。
前段時間，英國薩瑟克刑事法庭陪審團正式裁定，42歲的華裔女子溫簡參與洗錢的罪名成立，将會等待進一步的量刑。
02、資金從哪裡來？
雖然溫簡已經落網，6.1萬枚比特币也遭到查封，但想必大家都知道她隻是幕後大佬的“拎包人”。在溫簡的背後還站着一個叫錢志敏的人，而這些被英國警方所查封的錢就是錢志敏在國内通過詐騙裝到自己口袋裡的非法所得。
早在2014年，一家名叫藍天格銳的公司打着智能養老和比特币的旗号，以高額返息為誘餌公開吸收社會資金，号稱三年時間可以拿到300%的收益率。
據了解，當時藍天格銳推出了藍天1号、2号等數十種理财産品，投資周期在6-30個月之間，收益率則宣稱能夠達到100%-300%。隻可惜這些産品，根本就沒有相應的實物支撐。
▲ 圖源：新浪微網誌
正所謂，“你惦記的是别人的利息，而别人惦記的是你的本金”。
三年時間期限一到，無數投資者沒有等來300%的收益率，反而在2017年聽到了公司倒閉、老闆跑路的消息，徹底虧了個底朝天。
相信很多人都還記得，那時正是P2P機構全國性瘋狂爆雷的時代，不知道有多少家庭一夜回到解放前。
最終經過警方的查處，藍天格銳通過非法吸收公衆存款，涉案金額超過430億元，有遍布全國的12.6萬投資者被卷入其中。
随着後續的調查，以任江濤、吳小龍為首的藍天格銳非法吸收公衆存款案件，約50名犯罪嫌疑人都已先後歸案，恰恰就是背後的實際控制人錢志敏逃亡到了境外，并且以招聘管家的形式拉來了溫簡幫助其從事洗錢等犯罪活動。
▲ 圖源：壹圖網
事實上在成為錢志敏的專屬助理後，溫簡最核心的工作就是把比特币換成現金，再通過大宗消費包括瘋狂購買豪車豪宅和奢侈品等進行洗錢。
03、錢還能要回來嗎？
這起涉及金額巨大的金融詐騙案已經水落石出，對廣大受騙的中國投資者而言，更關心的是這些錢究竟還能否要的回來？
根據《金融時報》所釋出的消息，在這起案件中查封的6.1萬枚比特币，英國皇家檢察署已經向法院提起了追償程式。如果确認沒有其他合法權利人的存在，這些資産就會被正式沒收，一半歸于英國警方，另一半則歸于英國内政部。
看到這樣的消息，哪怕自己不是受害者，相信很多人也會感到氣憤。畢竟這些錢都是中國投資者的血汗錢，隻是因為被犯罪分子通過非法集資的方式帶到國外就再也拿不回來。
▲ 圖源：Pexels
不客氣的說，簡直就是“強盜”行為。
對此，有網友直言：“倫敦所特有的金融生态怪不得會成為全世界的洗錢中心，玩的都是先讓有錢人進來，然後再列舉目标挨個收割的套路”。
有相關法律從業人員表示，接下來的重點是藍天格銳如何就這次非法集資案釋出聲明，進而讓英國政府和司法機關意識到這些被查封的6.1萬枚比特币，本身就是中國投資者的合法财産。
跨國洗錢案件向來都難以梳理，中間更是有着千絲萬縷的聯系，想要徹底說明這些比特币和中國投資者之間的關系絕非易事。終究需要多方的通力合作，甚至是錢志敏等人的配合才能完成。
▲ 圖源：壹圖網
就目前來看，難度仍然很高。有消息稱，被警方追回的資金隻占集資總額的13%。
等到5月份，這筆贓款究竟會夠落到誰的口袋，相信時間很快就會給我們答案。
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