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- 来源/夜深财经
- 作者/夜深财经
引言：6.1万枚比特币是什么概念？按照现在的比特币价格6.3万美元进行计算，折合人民币近300亿元。
就在最近，币圈发生了一条震惊世人的新闻，英国警方突袭了一座位于伦敦的虚拟货币交易所顺带查封了6.1万枚比特币。
▲ 图源：视频号
通过比特币洗钱犯罪的消息，相信大多数人都略有耳闻，不过这次英国所查封比特币的背后资金基本可以确定是来自于大洋彼岸的中国。
01、巨额财富，一夜查封
当下数字货币的热潮始终居高不下，以比特币为首的数字货币在成为很多金融大鳄投资新宠的同时，也为很多不法分子用来转移财产提供了便利。
最近，一起涉及到6.1万枚比特币的金融骗局被英国警方查获，在圈内引发轩然大波。查封比特币的同时也挖出了幕后的运作人员，华裔英籍女子温简。
不过让很多人颇感疑惑的是，数字货币本身最大的特点就是会对持有者匿名，追踪起来更是难上加难。为什么这些被转移到英国的钱，竟然能够被当地警方顺利追踪并查封呢？
▲ 图源：Pexels
实际上，这和当事人的大手笔消费密切相关。而之所以温简能够从平平无奇的打工人一夜暴富，则和一个逃亡到英国名叫“钱志敏”的女人相关。
这个钱志敏就是当年在国内犯下巨额金融诈骗案蓝天格锐公司背后的实际控制人。根据当时的警方通报，这起案件涉案资金高达430亿元。
据了解，温简在和钱志敏搭上线获得巨额财富之后，便开始了疯狂的洗钱和毫无节制的高消费。
从成为钱志敏的助理开始，温简便辞去了中餐馆的工作，并和钱志敏一起搬进了价值500万英镑的豪宅。没过多久，温简买了一台全新的奔驰E级，同时成为顶奢百货Harrods的常客。除此之外，包括在全球各地购买的奢侈品和珠宝在内，更是数不胜数。
▲ 图源：Pexels
这还只是一些开胃小菜，从2017年到2018年年底温简先后在伦敦购买了价值450万、2350万和1250万英镑的房产。
恰恰是购买豪宅时温简被英国警方盯上了，原因在于根据英国的反洗钱法规，温简必须证明自己资金来源的合法性。由于金额较大且无法给出有效证明，最终英国相关监管部门顺藤摸瓜，查到了温简的头上。
难怪有网友吐槽，“如此巨额非法资金，竟然还不想着低调一点？活该被抓”。
前段时间，英国萨瑟克刑事法庭陪审团正式裁定，42岁的华裔女子温简参与洗钱的罪名成立，将会等待进一步的量刑。
02、资金从哪里来？
虽然温简已经落网，6.1万枚比特币也遭到查封，但想必大家都知道她只是幕后大佬的“拎包人”。在温简的背后还站着一个叫钱志敏的人，而这些被英国警方所查封的钱就是钱志敏在国内通过诈骗装到自己口袋里的非法所得。
早在2014年，一家名叫蓝天格锐的公司打着智能养老和比特币的旗号，以高额返息为诱饵公开吸收社会资金，号称三年时间可以拿到300%的收益率。
据了解，当时蓝天格锐推出了蓝天1号、2号等数十种理财产品，投资周期在6-30个月之间，收益率则宣称能够达到100%-300%。只可惜这些产品，根本就没有相应的实物支撑。
▲ 图源：新浪微博
正所谓，“你惦记的是别人的利息，而别人惦记的是你的本金”。
三年时间期限一到，无数投资者没有等来300%的收益率，反而在2017年听到了公司倒闭、老板跑路的消息，彻底亏了个底朝天。
相信很多人都还记得，那时正是P2P机构全国性疯狂爆雷的时代，不知道有多少家庭一夜回到解放前。
最终经过警方的查处，蓝天格锐通过非法吸收公众存款，涉案金额超过430亿元，有遍布全国的12.6万投资者被卷入其中。
随着后续的调查，以任江涛、吴小龙为首的蓝天格锐非法吸收公众存款案件，约50名犯罪嫌疑人都已先后归案，恰恰就是背后的实际控制人钱志敏逃亡到了境外，并且以招聘管家的形式拉来了温简帮助其从事洗钱等犯罪活动。
▲ 图源：壹图网
事实上在成为钱志敏的专属助理后，温简最核心的工作就是把比特币换成现金，再通过大宗消费包括疯狂购买豪车豪宅和奢侈品等进行洗钱。
03、钱还能要回来吗？
这起涉及金额巨大的金融诈骗案已经水落石出，对广大受骗的中国投资者而言，更关心的是这些钱究竟还能否要的回来？
根据《金融时报》所发布的消息，在这起案件中查封的6.1万枚比特币，英国皇家检察署已经向法院提起了追偿程序。如果确认没有其他合法权利人的存在，这些资产就会被正式没收，一半归于英国警方，另一半则归于英国内政部。
看到这样的消息，哪怕自己不是受害者，相信很多人也会感到气愤。毕竟这些钱都是中国投资者的血汗钱，只是因为被犯罪分子通过非法集资的方式带到国外就再也拿不回来。
▲ 图源：Pexels
不客气的说，简直就是“强盗”行为。
对此，有网友直言：“伦敦所特有的金融生态怪不得会成为全世界的洗钱中心，玩的都是先让有钱人进来，然后再列举目标挨个收割的套路”。
有相关法律从业人员表示，接下来的重点是蓝天格锐如何就这次非法集资案发布声明，从而让英国政府和司法机关意识到这些被查封的6.1万枚比特币，本身就是中国投资者的合法财产。
跨国洗钱案件向来都难以梳理，中间更是有着千丝万缕的联系，想要彻底说明这些比特币和中国投资者之间的关系绝非易事。终究需要多方的通力合作，甚至是钱志敏等人的配合才能完成。
▲ 图源：壹图网
就目前来看，难度仍然很高。有消息称，被警方追回的资金只占集资总额的13%。
等到5月份，这笔赃款究竟会够落到谁的口袋，相信时间很快就会给我们答案。
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