據泰媒4月24日消息，日前，泰國網絡犯罪調查局(CCIB)在總部舉行了新聞釋出會，釋出會上網絡警察宣布了“黑帽行動”成果，繳獲并扣押了價值1.25億铢的資産。
據悉，該行動旨在打擊諸如網絡賭博及誘騙老年人進行加密貨币詐騙投資等類别的泰國網絡犯罪案件。
泰國網絡犯罪調查局局長沃納瓦透露，此案要追溯到2023年，該部曾接到受害者投訴報案，稱他們被詐騙者使用虛假個人資料欺騙，投資了數字貨币和加密貨币，之後無法撤回投資，造成逾5.3億铢的損失。
CCIB接報後立即着手調查，通過調查發現，類似的騙局在泰國多個司法管轄區進行，其作案手法相似。其中有3.08億铢的損失來自老年受害者群體。CCIB根據所掌握的線索，向法院申請對90名涉案嫌疑人下發逮捕令，目前逮捕了逾23人，其中大部分是中國、新加坡、寮國、越南及泰國人。
與此同時，在調查期間，CCIB還查獲了年營業額超過130億铢的兩個涉及加密貨币投資的非法網站，并逮捕了與網站關聯的7名嫌疑人，其中包括受益人、财務經理和賬戶持有人，并繳獲價值1.178億铢的現金、一輛價值約800萬铢的保時捷豪車及其他累計價值超1.25億铢的多項贓物。
逮捕上述7人後，調查人員發現加密貨币投資的财務痕迹與線上賭博網站的财務痕迹之間存在聯系，投資欺詐獲得的贓款主要是通過線上賭博網站來實作洗錢，該幫派分工明确。其中1名嫌疑人不僅參與線上賭博網站營運，還擔任多個跨國犯罪集團的财務經理，洗錢過程中涉及将犯罪所得資金轉化為加密貨币。
目前，CCIB已與反洗錢辦合作，扣押并當機與上述幫派相關的資産，待調查結束後，這些資産将配置設定給受害者。