哈爾濱威帝電子股份有限公司2021年第一季度報告正文

證券代碼：603023證券空頭：雜草股公告号：2021-020

哈爾濱威迪電子有限公司

第四屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個人和連帶責任。

1. 監事會召開會議

哈爾濱威迪電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監事會第十六次會議于2021年4月27日在公司會議室現場和網絡相結合的方式召開。本次監事會會議通知書于2021年4月15日以書面和電話形式釋出。會議由監事會主席喬志元先生召集和主持，監事會實際出席的監事3人出席會議。本次會議的通知和召開符合中華人民共和國《公司法》、《公司章程》、《監事會會議規則》的有關規定，會議決議合法有效。

2. 監事會會議的審議情況

經會議監事審議表決，一緻通過了下列議案：

1. 審議并通過了《2021年第一季度報告條例草案》

監事會仔細審查了公司編制的2021年第一季度報告，并得出結論認為，公司2021年第一季度報告的審查程式符合法律法規、公司章程和内部管理制度的規定;

報告的内容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的資訊能夠真實反映公司各方面的經營管理和财務狀況;

2021年第一季度報告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏;

在此之前，參與編制和審議2021年第一季度報告的各方未發現違反保密規定。

見上海證券交易所網站釋出的《2021年第一季度報告》（www.sse.com.cn）。

結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票避免投票。

我在此宣布這一點。

哈爾濱威迪電子有限公司監事會

四月 27， 2021

公司代碼：603023 公司做空：雜草股

一、重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事及進階管理人員確定季度報告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個人及連帶法律責任。

1.2 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人劉高申、會計負責人于瓊、會計機構負責人（會計主管）趙靜，確定季度報告中的财務報表真實、準确、完整。

1.4 公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要财務資料

機關：人民币 貨币：人民币

非經常性損益項目和金額

√适用□不适用

2.2 報告期末股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限銷售條件）表

機關：股份

2.3 報告期末優先股股東總數、前十名優先股股東和前十名優先股無限出售條件股東表

□适用√不适用

二

重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、财務名額的重大變化情況及原因

3.2 重要事項進展及其影響及解決的分析

公司于2020年12月31日舉行的第四屆董事會第十五次會議和2021年1月19日舉行的第一次臨時股東大會審議通過了《關于設立境外投資全資子公司的法案》 公司于1月22日召開的第四屆董事會第十六次會議， 2021年及2021年2月8日舉行的第二次臨時股東大會審議通過了《關于設立工業基金及相關交易的條例草案》。公司拟設立全資子公司作為出資方，與上海久餘川谷投資管理有限公司共同設立産業投資基金。

公司成立全資子公司麗水利威股權投資有限公司，并于2021年3月25日獲得麗水市工商市場管理局頒發的《企業法人營業執照》，統一社會信用代碼：9133100MA2HKD254Y，法定代表人：張偉，注冊資本5億元，詳情可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上查詢（公告号：2021-012）。

2021年4月22日，第一筆2000萬元資金已轉讓給子公司。

子公司拟投資的産業基金項目尚未設立，投資标的物尚未确定，對财務狀況和經營業績的影響暫時無法估計。

3.3 報告所述期間逾期承付款項

3.4 預測從年初到下一個報告期結束的累計淨利潤可能是虧損或警告，并解釋了與去年同期相比發生重大變化的原因

去年同期，"企業成功發行直接債融資工具産品補貼基金"收到484萬元，本期收到的政府補貼資金數額有所下降。同時，我國新冠肺炎疫情已基本得到控制，随着疫苗接種率的提高，公共汽車市場需求将逐漸恢複，但仍存在不确定性，市場将面臨需求下降的風險。

與去年同期相比，年初至下一報告期末的累計淨利潤預計将發生重大變化。

證券代碼：603023證券空頭：雜草股公告編号：2021-019

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。

一、董事會會議

哈爾濱威迪電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十八次會議于2021年4月27日在公司會議室通過視訊會議形式召開。董事會會議通知已于2021年4月15日以書面和電話形式發出。會議由董事長劉高申先生召集并主持，董事7人，董事6人出席，因工作原因不能親自出席會議的董事紀曉立先生委托董事劉高申先生代行表決，公司主管及進階管理人員出席會議。本次會議的通知和召開符合中華人民共和國《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議決議合法有效。

2. 董事會會議審議情況

經參會董事審議及表決後，以下動議獲得一緻通過：

1. 審議并通過了《2021年第一季度報告條例草案》

結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，0票避免投票。

哈爾濱威迪電子有限公司董事會