哈爾濱威帝電子股份有限公司 關于全資子公司對外投資設立股權投資 合夥企業取得營業執照的公告

證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編号：2021-035

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

如有董事對臨時公告内容的真實性、準确性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 投資标的名稱：麗水麗威久有股權投資合夥企業（有限合夥）

● 特别風險提示:

（1）麗水麗威股權投資有限公司（以下簡稱“全資子公司”）本次參與投資設立的麗水麗威久有股權投資合夥企業（有限合夥）圍繞汽車領域相關的高端裝備、智能制造産業，與哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“威帝股份”）主營業務存在較強的協同關系，目前存在标的項目不确定，可能存在标的項目經營管理不善、預期的協同效應無法達成的風險；

（2）本次投資周期較長，可能面臨較長的投資回報期，可能存在不能實作預期收益、不能及時有效退出的風險；

（3）本次投資金額較大，若管理人不能對投資标的進行充分投前論證及投後管理，可能存在大額投資損失的風險；

一、對外投資概述

（一）本項目為支援威帝股份做大做強，拟依托上市公司平台，投資汽車領域相關的高端裝備、智能制造産業，同時借助專業管理機構尋找和儲備優質項目資源，打造公司新的利潤增長點。

（二）本事項已于2021年1月22日召開的第四屆董事會第十六次會議、2021年2月8日召開的2021年第二次臨時股東大會，審議通過“關于投資成立産業基金暨關聯交易的議案”，内容詳見2021年1月23日、2021年2月9日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《哈爾濱威帝電子股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告》公告編号：2021-007、《公司2021年第二次臨時股東大會決議公告》公告編号：2021-009。

（三）上海久有川谷投資管理有限公司（以下簡稱“久有川谷”）的實際控制人為劉小龍先生。劉小龍先生擔任威帝股份的董事，久有川谷（委派代表：劉小龍）将擔任麗水麗威久有股權投資合夥企業（有限合夥）的執行事務合夥人，綜上所述劉小龍先生與本次交易将構成關聯交易，除此之外不存在其他關聯關系。本次對外投資事項不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

二、投資标的基本情況

近日，公司收到全資子公司通知，麗水麗威久有股權投資合夥企業（有限合夥）已完成工商注冊登記手續，取得了麗水市市場監督管理局下發的《營業執照》，相關登記資訊具體如下：

1.名 稱：麗水麗威久有股權投資合夥企業（有限合夥）

2.統一社會信用代碼：91331100MA2HLAEC5F

3.類 型：有限合夥企業

4.執行事務合夥人：上海久有川谷投資管理有限公司（委派代表：劉小龍）

5.主要經營場所：浙江省麗水市蓮都區南明山街道綠谷大道309号國際車城

15号樓11層-149

6.經 營 範 圍：一般項目：股權投資；資訊咨詢服務（不含許可類資訊咨詢服務）（除依法須經準許的項目外，憑營業執照依法自主展開經營活動）。

7.成 立 日 期：2021年08月23日

8.合 夥 期 限：2021年08月23日至2031年8月23日

三、對外投資對上市公司的影響

本項目進一步明确了公司産業經營與資本營運協同發展的經營發展方向，後續出資計劃和時間視上市公司的資金狀況而定，絕不會影響公司原有業務闆塊的持續經營和發展，不會影響原控股股東業績承諾的實作。

本次投資的資金來源為公司自有資金，公司承擔的風險敞口以投資額為限，不存在損害上市公司股東利益的情形，控股股東與本項目之間無利益輸送，控股股東不利用自身的決策和控制優勢從事損害公司及其他公司股東的合法權益的行為且不會影響公司的獨立性。

四、對外投資的風險分析

在運作過程中将受到經濟環境、行業周期、投資标的的經營管理、交易方案等多種因素影響，包括但不限于：

（1）威帝股份的主營業務是汽車電子産品的研發、設計、制造與銷售，全資子公司本次參與投資設立的麗水麗威久有股權投資合夥企業（有限合夥）圍繞汽車領域相關的高端裝備、智能制造産業，與威帝股份主營業務存在較強的協同關系，目前存在标的項目不确定，可能存在标的項目經營管理不善、預期的協同效應無法達成的風險；

（2）投資期10年，前五年為投資期，第六年到第十年為管理期和退出期，上述十年經營期限屆滿前六個月，經全體合夥人商議決定是否延長期限二年。本次投資可能面臨較長的投資回報期，可能存在不能實作預期收益、不能及時有效退出的風險；

（3）本次投資設立麗水麗威久有股權投資合夥企業（有限合夥），全資子公司認繳出資2.5億元，本次投資金額較大，若管理人不能對投資标的進行充分投前論證及投後管理，可能存在大額投資損失的風險；

（4）發生不可抗力事件等其他風險。

特此公告。

哈爾濱威帝電子股份有限公司董事會

2021年8月26日