證券代碼：601399證券空頭：國家機器重充公告2021-033号
本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。
中國飛機重型裝備集團有限公司（「本公司」）董事會近日收到本公司董事總經理兼總經理王平先生的書面辭職報告。王平先生因退休，申請辭去董事、總經理、董事會戰略委員會成員職務。根據國家飛機重型裝備集團有限公司等公司章程，辭職報告自董事會任職之日起生效。
王平先生在擔任董事、總經理、董事會戰略委員會成員期間，為公司規範化運作和健康發展發揮了積極作用，董事會對他任職期間的貢獻表示衷心感謝。
公司将盡快完成董事補選、新任總經理的相關工作，新上任總經理上任前，經公司第四屆董事會第三十一次會議稽核通過，授權董事長韓曉軍先生擔任總經理一職。
我在此宣布這一點。
中國飛機重型裝備集團有限公司
董事會
九月 22， 2021
證券代碼：601399證券空頭：國家機器重充公告第2021-034号
關于全資子公司購買資産及相關交易
公告
重要提示：
截至2021年8月30日，中國機械重型裝備集團有限公司（"本公司"）及其子公司以及中國機械工業集團股份有限公司（"國家機械集團"）的控股股東和實際控制人以及同期其他關聯方的累計每日相關交易額為73，952.96百萬元（其中： 425.0724億元用于銷售商品和提供勞務，31元用于購買商品和接受勞務。445.72萬元），占公司最新一期經審計淨資産的5.85%。
該交易構成相關交易，已在本公司第四屆董事會第三十一次會議上審議通過，相關董事李國慶回避該動議;
一、相關交易概覽
本公司全資子公司雙（德陽）重型裝備有限公司（以下簡稱"雙裝置"）因業務發展需要拟購買雙（鎮江）重型裝備有限公司（"鎮江公司"）的兩台裝置，雙方根據沃信（北京）國際資産評估有限公司出具的《資産評估報告》确定交易金額93，028，135.92元（含稅）， 有限公司。
該交易構成上市公司的關聯交易。截至2021年8月30日，本公司及其子公司及其控股股東、實際控制人國企集團及其他同一控制下的關聯方在過去12個月累計日内關聯交易總額為人民币73，952.96百萬元（其中：銷售貨物，提供勞務42，0724萬元，購買商品， 受理勞務314.4572萬元），合計占公司最近審計淨資産的5.85%。本公司2020年及2021年度每日相關交易預計将于2019年及2020年經本公司股東周年大會審議及準許，截至2021年8月30日，本公司過去12個月的累計每日相關交易均在年度估計内，相關交易不得根據相關規定送出本公司股東大會審議。上海證券交易所股票上市規則和公司章程。
二、相關方介紹
（1）關聯方關系介紹
買方雙裝置是本公司的全資子公司，賣方鎮江公司是公司控股股東兼實際控制人國汽集團的全資子公司。
（2）關聯方的基本情況
機關名稱：雙（鎮江）重型裝備有限公司
注冊資本：358325萬元
組織機構： 有限責任公司
法定代表人：楊靜
位址：江蘇省鎮江市丹都區第二大街188号
經營範圍：船舶港口服務;港口設施裝置及機械;租賃和維護業務;貨物裝卸、倉儲服務;公路普通貨物，大型物體運輸;通用機械及成套裝置、金屬制品的設計、制造、安裝、維修;技術咨詢服務;廠房、裝置租賃;自雇及代理各類貨物及技術進出口業務。
2020年主要财務名額：總資産1.41563億元，淨資産4.1167億元，營業收入9.7157億元，淨利潤52萬元。
三、相關交易标的的基本情況
（1）交易标的
1、交易目标的基本情況
鎮江公司兩台裝置：科堡6×28米數控橫梁甘門移動銑床;
2、權屬狀況說明
待購裝置的所有權明确，不存在質押或其他第三方權利的情況，也沒有訴訟、仲裁或扣押或當機所有權轉讓的案件。
3、資産評估
根據Voxon（北京）國際資産評估有限公司2021年6月22日釋出的評估報告（《華克森國際評論》（2021）第0872号），截至2020年12月31日，該交易标的資産賬面價值為7813萬元，估計價值823.258億元（不含稅，機械裝置增值稅13%增值稅， 和增值稅1070.24萬元），增加值為419.58萬美元，增加值率為5.37%。其中：科堡6×28米數控橫梁甘門移動銑床評價值57.4529萬元，PAMA260毫米數控落地銑床評價值2487.29萬元。根據本次評估的目的，根據連續使用的原則，根據市場價格，結合機械裝置的特點和資訊的收集，采用重置成本法進行評估。
（2）相關交易的價格确定
根據價值估值，雙方同意确定相關交易金額為人民币93，028，135.92元（含稅），不含稅金額：82，325，784.00元，稅額為10，702，351.92百萬元（稅額以發票實際金額計算）。
相關交易協定的主要内容
買方（甲方）：雙（德陽）重型裝置有限公司
賣方（乙方）：第二（鎮江）重型裝置有限公司
（1）轉讓價格和付款
1、甲乙雙方經友好協商後，簽訂裝置轉讓合同。
2、合同價格以裝置評估價值為準（評估基準日：2020年12月31日）。裝置的稅後價格為："科堡6×28米數控橫梁幹門移動銑床"64，921，758.92元（含稅），"PAMA 260毫米數控落地銑床"28，106，377.00元（含稅），總價為93，028，135.92元（含稅），資本化：0000元，含稅金額：82，325，784.00元，稅金10，702，351.92萬元（稅金以實際發票金額計算）。
3、自本合同簽訂之日起30日内，乙方開具合同全額增值稅專用發票後，甲方應通過電彙或票據向乙方支付全部合同價款。
（2） 資産的轉移
1.乙方将"科堡6×28米數控橫梁甘門移動銑床、PAMA 260毫米數控落地銑床"兩台裝置在甲方和乙方确認移交日期轉讓。
二、雙方約定的裝置轉讓日期為合同簽訂之日。
三、自本合同規定裝置轉讓之日起，甲方成為轉讓資産的合法所有人，享有并承擔與資産轉讓有關的全部權利和義務，乙方不再享有與資産轉讓有關的任何權利或義務和義務， 除非本合同另有規定。乙方有義務協助甲方移交相關程式。
（三）雙方的權利和責任
1. 乙方保證其合法擁有所有轉讓的資産，上述資産不存在抵押、擔保或任何其他第三方權利或其他限制。
2、乙方負責向甲方完整陳述和說明裝置狀況，并将裝置涉及的所有相關技術資訊和資産所有權資訊交給甲方。
三、甲方按照本合同規定向乙方支付轉讓價款。
（四） 其他：
一、本合同的未決事項，由甲乙雙方友好協商解決。
2、雙方為履行本合同而應繳納的任何稅款或費用，按有關規定另行承擔。
3、本合同自合同簽訂之日起生效。
4.本合同為自由格式，A、B各持有一份副本，效果相同。對合同發生争議的，應當通過雙方友好協商解決，按照《民法典》有關規定解決。
五、關聯交易的目的及其對上市公司的影響
本公司全資子公司雙裝置此次采購兩台裝置，旨在促進裝置企業發展，補充短闆生産能力，提高裝置精度，滿足客戶對高性能成套裝置的需求，獲得市場訂單，符合公司建設高端重型裝備綜合服務商的戰略目标。
資産購買的交易價格以價值評估為準，由雙方協商确定。本次相關交易定價公開、公平、透明，符合市場定價原則。本次相關交易對公司目前和未來的财務狀況及經營業績沒有不利影響，對公司的獨立性沒有不利影響，也不損害公司及其他股東，特别是中小股東的利益。
6. 相關交易履行的考慮程式
公司獨立董事提前準許相關交易，審計及風險管理委員會對相關交易進行稽核，并于2021年9月18日召開第四屆董事會第31次會議，審議準許《關于增加兩台新增裝置及雙重裝置相關交易的法案》， 副主任李國慶回避投票。
2021年9月18日，公司召開第四屆監事會第二十二次會議，審議通過《關于增加兩台裝置及雙裝置相關交易的條例草案》。
證券代碼：601399證券空頭：國家機器重充公告第2021-031号
第四屆董事會第31次會議決議公告
中國飛機重型裝備集團有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第三十一次會議于2021年9月18日通過通訊方式召開。公司應有10名董事和10名董事出席。本次會議符合中華人民共和國公司法和國機重型裝備集團有限公司公司章程的有關規定。會議決議如下：
一、審議及通過《關于确定代理總經理職責的條例草案》。
同意韓小軍董事長擔任總經理一職。
結果：10票贊成，0票反對，0票棄權。
二是考慮采用"對雙裝置增加兩個附加裝置及相關交易"。
結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。副主任李國慶回避投票。
證券代碼：601399證券空頭：國家機器重充公告第2021-032号
第四屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個人和連帶責任。
中國飛機重型裝備集團有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監事會第二十二次會議于2021年9月18日通過通訊方式召開。公司應到主管5人，參加主管5人。本次會議符合中華人民共和國公司法和國機重型裝備集團有限公司公司章程的有關規定。會議決議如下：
一、考慮通過"關于雙裝置增設兩台裝置及相關交易"。
對動議進行表決：5票贊成，0票反對，0票棄權。
國家飛機重型裝備集團有限公司監事會