证券代码：601399证券空头：国家机器重充公告2021-033号
本公司董事会及全体董事保证本通知内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中国飞机重型装备集团有限公司（「本公司」）董事会近日收到本公司董事总经理兼总经理王平先生的书面辞职报告。王平先生因退休，申请辞去董事、总经理、董事会战略委员会成员职务。根据国家飞机重型装备集团有限公司等公司章程，辞职报告自董事会任职之日起生效。
王平先生在担任董事、总经理、董事会战略委员会成员期间，为公司规范化运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对他任职期间的贡献表示衷心感谢。
公司将尽快完成董事补选、新任总经理的相关工作，新上任总经理上任前，经公司第四届董事会第三十一次会议审核通过，授权董事长韩晓军先生担任总经理一职。
我在此宣布这一点。
中国飞机重型装备集团有限公司
董事会
九月 22， 2021
证券代码：601399证券空头：国家机器重充公告第2021-034号
关于全资子公司购买资产及相关交易
公告
重要提示：
截至2021年8月30日，中国机械重型装备集团有限公司（"本公司"）及其子公司以及中国机械工业集团股份有限公司（"国家机械集团"）的控股股东和实际控制人以及同期其他关联方的累计每日相关交易额为73，952.96百万元（其中： 425.0724亿元用于销售商品和提供劳务，31元用于购买商品和接受劳务。445.72万元），占公司最新一期经审计净资产的5.85%。
该交易构成相关交易，已在本公司第四届董事会第三十一次会议上审议通过，相关董事李国庆回避该动议;
一、相关交易概览
本公司全资子公司双（德阳）重型装备有限公司（以下简称"双设备"）因业务发展需要拟购买双（镇江）重型装备有限公司（"镇江公司"）的两台设备，双方根据沃信（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确定交易金额93，028，135.92元（含税）， 有限公司。
该交易构成上市公司的关联交易。截至2021年8月30日，本公司及其子公司及其控股股东、实际控制人国企集团及其他同一控制下的关联方在过去12个月累计日内关联交易总额为人民币73，952.96百万元（其中：销售货物，提供劳务42，0724万元，购买商品， 受理劳务314.4572万元），合计占公司最近审计净资产的5.85%。本公司2020年及2021年度每日相关交易预计将于2019年及2020年经本公司股东周年大会审议及批准，截至2021年8月30日，本公司过去12个月的累计每日相关交易均在年度估计内，相关交易不得根据相关规定提交本公司股东大会审议。上海证券交易所股票上市规则和公司章程。
二、相关方介绍
（1）关联方关系介绍
买方双设备是本公司的全资子公司，卖方镇江公司是公司控股股东兼实际控制人国汽集团的全资子公司。
（2）关联方的基本情况
单位名称：双（镇江）重型装备有限公司
注册资本：358325万元
组织机构： 有限责任公司
法定代表人：杨静
地址：江苏省镇江市丹都区第二大街188号
经营范围：船舶港口服务;港口设施设备及机械;租赁和维护业务;货物装卸、仓储服务;公路普通货物，大型物体运输;通用机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、维修;技术咨询服务;厂房、设备租赁;自雇及代理各类货物及技术进出口业务。
2020年主要财务指标：总资产1.41563亿元，净资产4.1167亿元，营业收入9.7157亿元，净利润52万元。
三、相关交易标的的基本情况
（1）交易标的
1、交易目标的基本情况
镇江公司两台设备：科堡6×28米数控横梁甘门移动铣床;
2、权属状况说明
待购设备的所有权明确，不存在质押或其他第三方权利的情况，也没有诉讼、仲裁或扣押或冻结所有权转让的案件。
3、资产评估
根据Voxon（北京）国际资产评估有限公司2021年6月22日发布的评估报告（《华克森国际评论》（2021）第0872号），截至2020年12月31日，该交易标的资产账面价值为7813万元，估计价值823.258亿元（不含税，机械设备增值税13%增值税， 和增值税1070.24万元），增加值为419.58万美元，增加值率为5.37%。其中：科堡6×28米数控横梁甘门移动铣床评价值57.4529万元，PAMA260毫米数控落地铣床评价值2487.29万元。根据本次评估的目的，根据连续使用的原则，根据市场价格，结合机械设备的特点和信息的收集，采用重置成本法进行评估。
（2）相关交易的价格确定
根据价值估值，双方同意确定相关交易金额为人民币93，028，135.92元（含税），不含税金额：82，325，784.00元，税额为10，702，351.92百万元（税额以发票实际金额计算）。
相关交易协议的主要内容
买方（甲方）：双（德阳）重型设备有限公司
卖方（乙方）：第二（镇江）重型设备有限公司
（1）转让价格和付款
1、甲乙双方经友好协商后，签订设备转让合同。
2、合同价格以设备评估价值为准（评估基准日：2020年12月31日）。设备的税后价格为："科堡6×28米数控横梁干门移动铣床"64，921，758.92元（含税），"PAMA 260毫米数控落地铣床"28，106，377.00元（含税），总价为93，028，135.92元（含税），资本化：0000元，含税金额：82，325，784.00元，税金10，702，351.92万元（税金以实际发票金额计算）。
3、自本合同签订之日起30日内，乙方开具合同全额增值税专用发票后，甲方应通过电汇或票据向乙方支付全部合同价款。
（2） 资产的转移
1.乙方将"科堡6×28米数控横梁甘门移动铣床、PAMA 260毫米数控落地铣床"两台设备在甲方和乙方确认移交日期转让。
二、双方约定的设备转让日期为合同签订之日。
三、自本合同规定设备转让之日起，甲方成为转让资产的合法所有人，享有并承担与资产转让有关的全部权利和义务，乙方不再享有与资产转让有关的任何权利或义务和义务， 除非本合同另有规定。乙方有义务协助甲方移交相关程序。
（三）双方的权利和责任
1. 乙方保证其合法拥有所有转让的资产，上述资产不存在抵押、担保或任何其他第三方权利或其他限制。
2、乙方负责向甲方完整陈述和说明设备状况，并将设备涉及的所有相关技术信息和资产所有权信息交给甲方。
三、甲方按照本合同规定向乙方支付转让价款。
（四） 其他：
一、本合同的未决事项，由甲乙双方友好协商解决。
2、双方为履行本合同而应缴纳的任何税款或费用，按有关规定另行承担。
3、本合同自合同签订之日起生效。
4.本合同为自由格式，A、B各持有一份副本，效果相同。对合同发生争议的，应当通过双方友好协商解决，按照《民法典》有关规定解决。
五、关联交易的目的及其对上市公司的影响
本公司全资子公司双设备此次采购两台设备，旨在促进设备企业发展，补充短板生产能力，提高设备精度，满足客户对高性能成套设备的需求，获得市场订单，符合公司建设高端重型装备综合服务商的战略目标。
资产购买的交易价格以价值评估为准，由双方协商确定。本次相关交易定价公开、公平、透明，符合市场定价原则。本次相关交易对公司当前和未来的财务状况及经营业绩没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，也不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
6. 相关交易履行的考虑程序
公司独立董事提前批准相关交易，审计及风险管理委员会对相关交易进行审核，并于2021年9月18日召开第四届董事会第31次会议，审议批准《关于增加两台新增设备及双重设备相关交易的法案》， 副主任李国庆回避投票。
2021年9月18日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于增加两台设备及双设备相关交易的条例草案》。
证券代码：601399证券空头：国家机器重充公告第2021-031号
第四届董事会第31次会议决议公告
中国飞机重型装备集团有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于2021年9月18日通过通讯方式召开。公司应有10名董事和10名董事出席。本次会议符合中华人民共和国公司法和国机重型装备集团有限公司公司章程的有关规定。会议决议如下：
一、审议及通过《关于确定代理总经理职责的条例草案》。
同意韩小军董事长担任总经理一职。
结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二是考虑采用"对双设备增加两个附加设备及相关交易"。
结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。副主任李国庆回避投票。
证券代码：601399证券空头：国家机器重充公告第2021-032号
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
中国飞机重型装备集团有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于2021年9月18日通过通讯方式召开。公司应到主管5人，参加主管5人。本次会议符合中华人民共和国公司法和国机重型装备集团有限公司公司章程的有关规定。会议决议如下：
一、考虑通过"关于双设备增设两台设备及相关交易"。
对动议进行表决：5票赞成，0票反对，0票弃权。
国家飞机重型装备集团有限公司监事会