沒有正當職業，名下銀行卡流水卻非常大，這一異常情況引起蘆淞公安分局的注意，該局刑偵大隊順藤摸瓜破獲部督“10·26”特大電詐跑分洗錢專案。近日，該案獲得公安部賀電表揚。
去年1月，刑偵大隊在日常工作中，查獲一名出租銀行卡用于資金轉賬的嫌疑人王某。王某20歲，沒有正當職業，然而其名下銀行卡流水卻非常大，一天達到上百萬元。在審訊中，王某稱自己是将4張銀行卡出售給朋友肖某。每張銀行卡的出租價格為1000元左右，根據轉賬數額還有提成，獲利較大。
蘆淞警方抓獲特大洗錢團夥成員 通訊員供圖
警方通過偵查發現，肖某在株洲主要以寫字樓單間、電競酒店為據點，釋出資訊收購銀行卡，聘請人員建立以銀行卡、支付寶為媒介流轉資金的轉賬團夥，并通過某網絡購買虛拟電子币，将錢洗白後轉給上遊幫派。
在摸清楚該團夥的組織脈絡後，蘆淞警方在湖南株洲、長沙，福建等地市開展收網行動。去年上半年，通過多次抓捕行動，陸續将涉嫌跑分洗錢的145人抓獲歸案。
去年11月1日，此案被公安部挂牌督辦。經過集中攻堅研判，發現涉及全國20餘個省市400餘條涉案線索。去年11月底，在省公安廳的指揮之下，各地公安機關發起全省叢集打擊，并同步提請公安部發起全國叢集戰役。通過深挖，該案共抓獲犯罪嫌疑人254人，搗毀窩點32個，涉案流水上億元，當機資金80萬餘元。
目前，因涉嫌幫助資訊網絡犯罪，已有186人被刑拘。
蘆淞警方提醒廣大市民，切勿出租出售出借自己的銀行卡，為電信網絡詐騙集團提供便利。這種行為不僅面臨信用懲戒，可能5年内不能辦理非櫃面銀行業務，還将追究刑事責任。
來源/株洲晚報 記者/沈全華 通訊員/魏天宇
編輯/筱安
投稿郵箱：[email protected]
新聞熱線：17352733309（吳記者）、15907333036（舒記者）
聲明：分享要尊重原創，轉載請注明來源、作者。如有侵權，請聯系“株洲釋出”删除。