没有正当职业，名下银行卡流水却非常大，这一异常情况引起芦淞公安分局的注意，该局刑侦大队顺藤摸瓜破获部督“10·26”特大电诈跑分洗钱专案。近日，该案获得公安部贺电表扬。
去年1月，刑侦大队在日常工作中，查获一名出租银行卡用于资金转账的嫌疑人王某。王某20岁，没有正当职业，然而其名下银行卡流水却非常大，一天达到上百万元。在审讯中，王某称自己是将4张银行卡出售给朋友肖某。每张银行卡的出租价格为1000元左右，根据转账数额还有提成，获利较大。
芦淞警方抓获特大洗钱团伙成员 通讯员供图
警方通过侦查发现，肖某在株洲主要以写字楼单间、电竞酒店为据点，发布信息收购银行卡，聘请人员建立以银行卡、支付宝为媒介流转资金的转账团伙，并通过某网络购买虚拟电子币，将钱洗白后转给上游犯罪团伙。
在摸清楚该团伙的组织脉络后，芦淞警方在湖南株洲、长沙，福建等地市开展收网行动。去年上半年，通过多次抓捕行动，陆续将涉嫌跑分洗钱的145人抓获归案。
去年11月1日，此案被公安部挂牌督办。经过集中攻坚研判，发现涉及全国20余个省市400余条涉案线索。去年11月底，在省公安厅的指挥之下，各地公安机关发起全省集群打击，并同步提请公安部发起全国集群战役。通过深挖，该案共抓获犯罪嫌疑人254人，捣毁窝点32个，涉案流水上亿元，冻结资金80万余元。
目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪，已有186人被刑拘。
芦淞警方提醒广大市民，切勿出租出售出借自己的银行卡，为电信网络诈骗集团提供便利。这种行为不仅面临信用惩戒，可能5年内不能办理非柜面银行业务，还将追究刑事责任。
来源/株洲晚报 记者/沈全华 通讯员/魏天宇
编辑/筱安
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