證券代碼：605081證券空頭：太和水公告編号：2021-047
本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。
一、董事會會議
上海泰和水環境技術開發有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第五次會議于2021年10月25日在公司會議室通過現場溝通相結合的方式召開。本次會議由9名董事出席，9名實際董事出席。會議由董事會主席何文輝先生召集并主持，公司監事和進階管理層出席。本次會議的召開符合中華人民共和國公司法、公司章程、《董事會議事規則》等有關法律、法規和規範性檔案的規定，程式合法。
2. 董事會會議審議情況
經參會董事仔細讨論，審議及通過以下動議：
1. 審議及通過公司2021年第三季度報告條例草案
表決：9票贊成、0票反對、0票棄權。
詳情可在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《上海泰和水環境科技發展有限公司2021年第三季度報告》中找到。
2、考慮通過《關于設立崇仁分公司條例草案》。
詳情見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的上海泰和水環境科技發展有限公司關于設立崇仁分公司的公告。
三、準備檔案
1、上海泰禾水環境技術開發有限公司第二屆董事會第五次會議決議。我在此宣布這一點。
上海泰禾水環境技術開發有限公司董事會
十月 26， 2021
證券代碼：605081證券空頭：太和水
上海泰和水環境技術開發有限公司2021年第三季度報告
重要提示：
本公司董事會、監事、董事、監事及進階管理人員，確定季度報告内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個人和連帶法律責任。
公司負責人、會計負責人和會計機構負責人（會計主管）確定季度報告中的财務報表資訊真實、準确、完整。
第三季度财務報表是否經過審計
□√ 否
一、主要财務資料
（一） 主要會計資料和财務名額
機關：人民币 貨币：人民币
注："報告期"是指從本季度開始到目前季度末的三個月期間，如下所述。
（二） 非經常性損益項目和數額
《公告一号——公開發行證券公司披露非經常性損益》中所列的非經常性損益項目作為經常性損益項目的說明
□适用√不适用
（三） 主要會計資料、情況和财務名額變化的原因
√适用□不适用
股東資訊
（1）普通股股東總數和已恢複表決權的優先股股東人數，以及前十名股東的持股情況清單
機關：股份
其他提醒
報告期内投資者需要關注的有關公司業務的其他重要資訊
四、季度财務報表
（一） 審計意見的種類
（二） 财務報表
合并資産負債表
九月 30， 2021
成立：上海泰禾水環境技術開發有限公司
機關：人民币 貨币：人民币 審計類型：未經審計
公司負責人：何文輝 會計主管：蔣偉 會計代理負責人：蔣偉
合并利潤表
2021年1月至9月
成立：上海泰禾水環境技術開發有限公司
在目前期間，如果發生同一控制下的企業合并，合并方在合并前實作的淨利潤為0元，被合并方在上一期間實作的淨利潤為0元。
合并現金流量表
機關：人民币 貨币：人民币 審計類型：未經審計
（iii）自2021年起首次實施新租賃準則調整，并在年初首次實施财務報表
機關：人民币 貨币：人民币
每個項目的調整說明：
2018年12月7日，财政部修訂并釋出了第21号企業會計準則《租賃》（以下簡稱《租賃新準則》），要求境内外上市企業和境外上市企業使用國際财務報告準則或企業會計準則編制财務報表，自2019年1月1日起生效;
根據新租賃指南的相關規定，公司将從2021年1月1日起實施新的租賃指南。公司不需要重述上期可比資料，隻需調整該準則首次實施當年與财務報表相關的項目金額。
我在此宣布這一點。
十月 25， 2021
證券代碼：605081證券空頭：太和水公告編号：2021-048
上海泰和水環境技術開發有限公司
關于設立崇仁分公司的公告
上海泰禾水環境科技發展有限公司（以下簡稱"泰禾水務"）于2021年10月25日召開第二屆董事會第五次會議，審議并通過《關于設立崇仁分公司的建議》。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，上述議案無需送出股東大會審議，現将有關事項公告如下：
一、拟設立崇仁分公司的基本情況
1、拟成立分公司名稱：上海泰禾水環境科技發展有限公司崇仁分公司
2、分公司性質：分公司股份有限公司
3、營業場所：江西省崇仁縣徐芳鄉政府大院88号
4、分公司負責人：胡木平
5、經營範圍：在總公司授權經營的範圍内。
上述拟設分支機構名稱、經營範圍等基本資訊，向工商登記機關準許登記。
二、設立分公司的目的、風險和對公司的影響
該分公司是為滿足項目實施需要而設立的，為實作公司的戰略規劃，提升公司的競争優勢，是以公司拟在項目施工現場設立崇仁分公司。
設立分公司，符合公司的戰略規劃和業務發展需要，有利于公司發展業務，完善公司的管理制度，适合公司的發展和市場變化，不會損害公司和所有股東的合法權益。外商投資設立的分支機構在實際經營過程中可能受到政策變化、市場競争、管理等因素的影響，導緻投資收益的不确定性。
設立分公司是公司發展的必要條件，針對上述風險，公司将密切關注新分公司的經營管理情況，有效降低和規避投資風險。本公司将嚴格遵守相關法律、法規和規範性檔案，及時履行資訊披露義務。上述分支機構的設立經公司董事會審議準許後，按照規定的程式辦理商業登記手續。
三、授權事項
為保證分公司設立的順利開展，公司董事會同意授權公司管理層辦理分公司設立事宜。包括但不限于簽署和申報本分公司設立的有關工商及法律檔案的責任，以及為設立本分公司辦理相關申報手續。
公司董事會将積極關注事項的進展，并及時履行其披露義務，是以請關注投資者面臨的風險。