大連警方破獲特大電信詐騙案

1月10日

大連警方成功偵破一起

特大電信詐騙案件

摧毀一個境内電信詐騙團夥

這是大連警方

近日啟動“雷霆1号”專項行動以來

偵破的首起

境内電信詐騙全鍊條幫派案

案情始末

2021年12月31日19時左右，大連保稅區公安分局110指揮中心接到市民韓先生報案。韓先生稱自己可能遭遇了電信詐騙，已經給對方轉去100多萬元人民币。

當天10時左右，韓先生接到一個外地電話，對方自稱是某電商平台“客服”。韓先生曾經在該平台購買過VC片，“客服”稱該片劑存在過敏問題，需要召回問題産品，同時返款741元。盡管韓先生曾多次接受過反電詐宣傳，但在反複利誘之下，還是信以為真。

随後，韓先生被誘騙下載下傳了視訊軟體并開啟螢幕共享，徹底陷入騙子精心編織的圈套。為了拿到741元返款，他陸續将個人名下的10張銀行卡、妻子的5張銀行卡、支付寶賬戶餘額，甚至是通過網貸、信用卡套現得到的共計143萬元資金全部轉賬到詐騙分子的銀行賬号。整個過程持續大半天，直到當天19時左右，他才意識到自己可能上當受騙，趕緊報警。

接警後，保稅區警方第一時間上報市局反詐中心，市區兩級刑偵部門立即成立聯合專案組，連夜偵辦。

經過缜密調查，專案組查明此案涉及19名犯罪嫌疑人，分别在全國六個省市。為盡快破案，2022年元旦當天，專案組分赴山西、四川、福建等地開展抓捕行動。

民警追蹤被騙資金流向，發現犯罪嫌疑人李某手中持有用于轉移詐騙資金和“洗錢”的銀行卡。2022年1月1日，專案組在福建龍岩将李某抓獲。他交代了該團夥“帶隊”的小卡商張某钊，張某钊專門負責收集、組織銀行卡卡主，并且對接上層電信詐騙組織，随後，專案組在山西太原将張某钊抓獲，他又交代出了大卡商鄭某。

1月3日，鄭某到案，交代了其上層電信詐騙組織的情況。民警介紹，為了逃避警方打擊，犯罪分子在轉移、分散資金時都是在車内進行，一名司機負責開車，一名“操作手”負責帶着卡主轉賬，還有一名“保镖”負責控制卡主。經專案組進一步工作，“操作手”盧某源、司機江某、“保镖”盧某陽先後在福建龍岩被抓獲。經調查，該團夥的老闆與他們也隻是網上聯系，指揮他們為境外的電信詐騙分子轉移資金，進行洗錢。

1月10日，經過警方不斷深入調查，該團夥幕後老闆陳某毅浮出水面。警方當天在福建龍岩将陳某毅抓獲。到案後，陳某毅對犯罪事實供認不諱。截至目前，上述7名犯罪嫌疑人均被保稅區警方帶回大連審理，其餘12名犯罪嫌疑人均已到案，交由當地警方審理。至此，這一電信詐騙幫派被徹底摧毀。目前，警方仍在當地進行追贓挽損工作，盡量為被害人減少損失。

警方提醒

廣大市民要提高反電詐意識，掌握反電詐知識、在網絡購物時一定要提高警惕，防止犯罪分子利用網絡購物進行電信詐騙。

一是提高自身防範意識，不要随意向不明身份的人通過電話、即時通訊裝置洩露自己的個人資訊及各類“驗證碼”。

二是由于騙子打電話之前可能已經掌握了一定數量的個人資訊，并通過謊稱購物網站客服提供這些資訊來降低受害者的警惕性，遇到這種情況，建議直接撥打購物網站的客服熱線進行查詢舉證。

三是網上購物選擇信任度高的電商網站，不要随意注冊不知名的購物網站。同時，在其他裝置登入購物網站，離開時記得退出并清除相關資訊。

市民應牢記96110全國反詐專線，要在手機上下載下傳安裝國家反詐中心App，在發覺自己可能遭遇詐騙後，應第一時間報警。

轉自：@新聞大連

資料：大連市警察局 大觀新聞

來源： 大連交通廣播