反洗錢“利劍”專項行動 取得階段性成果

本報訊 記者曹平蘋 通訊員陳靓報道 近日，由人行長沙中支舉辦的首屆湖南省金融情報線索研判競賽活動落下帷幕，标志着全省金融領域反洗錢“利劍”專項行動取得階段性成果。

2021年以來，人行長沙中支啟動湖南省金融領域反洗錢“利劍”專項行動，指導金融機構以“追蹤資金”為重點，多舉措提升可疑交易線索情報價值，多部門關聯提高線索的案件轉化率，充分發揮反洗錢在支援國家專項行動、防範重大風險等方面的重要作用。全年共計84份線索被立案調查，是2020年的2.3倍，立案率24%，同比提升12個百分點，極大地支援了全省打擊各類犯罪專項行動。

為總結“利劍”專項行動成果，交流線索研判經驗，展示金融機構研判團隊專業技能，人行長沙中支舉辦了首屆全省金融情報線索研判競賽活動。為充分調動金融機構的主動性，該中支印發《湖南省重點可疑交易報告品質評比辦法》；結合洗錢類型分析成果，首次開展重點可疑交易報告情況通報，對全省金融情報線索工作進行分析評價；分行業下發可疑交易識别點，多次開展專題教育訓練，教授可疑交易報告分析技巧和實踐經驗，提升金融機構對可疑線索的甄别和分析能力。

此次金融情報線索研判競賽分為線索評選、資格選拔、現場決賽三個階段。人行長沙中心支行對2021年全省人民銀行接收的幾百份重點可疑線索進行逐份評分，最終決出12支代表隊參加現場決賽，并以PPT、視訊示範、宣讀解說等形式，展示分析團隊對涉稅、涉衆、涉毒、涉黑、涉賭、涉詐、涉地下錢莊等真實案例的甄别調查全過程。湖南省反洗錢工作廳際聯席會議成員機關12位評委對各競賽作品進行現場評分。通過競賽進一步錘煉了全省金融機構反洗錢人才隊伍，提升金融機構對可疑交易的甄别、監測水準，讓“利劍”行動由專項行動向常态化工作轉變，推動全省金融系統反洗錢工作再上新台階。

【來源：金融時報】