反洗钱“利剑”专项行动 取得阶段性成果

本报讯 记者曹平苹 通讯员陈靓报道 近日，由人行长沙中支举办的首届湖南省金融情报线索研判竞赛活动落下帷幕，标志着全省金融领域反洗钱“利剑”专项行动取得阶段性成果。

2021年以来，人行长沙中支启动湖南省金融领域反洗钱“利剑”专项行动，指导金融机构以“追踪资金”为重点，多举措提升可疑交易线索情报价值，多部门联动提高线索的案件转化率，充分发挥反洗钱在支持国家专项行动、防范重大风险等方面的重要作用。全年共计84份线索被立案调查，是2020年的2.3倍，立案率24%，同比提升12个百分点，极大地支持了全省打击各类犯罪专项行动。

为总结“利剑”专项行动成果，交流线索研判经验，展示金融机构研判团队专业技能，人行长沙中支举办了首届全省金融情报线索研判竞赛活动。为充分调动金融机构的主动性，该中支印发《湖南省重点可疑交易报告质量评比办法》；结合洗钱类型分析成果，首次开展重点可疑交易报告情况通报，对全省金融情报线索工作进行分析评价；分行业下发可疑交易识别点，多次开展专题培训，教授可疑交易报告分析技巧和实践经验，提升金融机构对可疑线索的甄别和分析能力。

此次金融情报线索研判竞赛分为线索评选、资格选拔、现场决赛三个阶段。人行长沙中心支行对2021年全省人民银行接收的几百份重点可疑线索进行逐份评分，最终决出12支代表队参加现场决赛，并以PPT、视频演示、宣读解说等形式，展示分析团队对涉税、涉众、涉毒、涉黑、涉赌、涉诈、涉地下钱庄等真实案例的甄别调查全过程。湖南省反洗钱工作厅际联席会议成员单位12位评委对各竞赛作品进行现场评分。通过竞赛进一步锤炼了全省金融机构反洗钱人才队伍，提升金融机构对可疑交易的甄别、监测水平，让“利剑”行动由专项行动向常态化工作转变，推动全省金融系统反洗钱工作再上新台阶。

【来源：金融时报】