证券代码：603053证券空头：成都燃气公告号：2021-023
本公司董事会及全体董事保证本通知内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议
成都燃气集团有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第二届董事会第九次会议于2021年8月12日在四川省成都市武侯区绍林路207号会议室举行，现场会议和沟通方式相结合，会议通知书以书面形式送达， 2021年8月2日的电话、邮件等。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，董事13人出席，实际董事13人出席。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团有限公司章程》和《成都燃气集团有限公司董事会议事规则》的有关规定。
2. 董事会会议审议情况
出席会议的董事经过无记名投票表决，通过了以下议案：
（i） 审议并通过《2021年上半年总经理工作报告条例草案》
经审议，董事会同意《总经理2021年上半年工作报告》，该报告公正地反映了公司下半年的经营状况、工作重点和工作计划。
结果：13票赞成、0票反对、0票弃权。
（ii） 审议及通过《2021年半年度报告及摘要条例草案》
经审议，董事会同意，公司根据相关法律法规和中国证监会的规定编制的《2021年半年度报告》及其摘要，公正反映公司的经营状况和业绩，报告中披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录， 误导性陈述或重大遗漏。
详情见成都燃气集团有限公司2021年半年度报告及其摘要，刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（iii） 审议及通过《建议更换会计师事务所条例草案》
经审议，董事会同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年报的审计机构。
独立董事事先批准了该动议，并同意将其提交董事会审议。独立董事提出了独立意见，并同意了该动议。
该议案仍需提交公司股东大会审议。详情见成都燃气集团有限公司关于会计师事务所变更的公告（2021-025），刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（4） 审议并通过了《2021年上半年募集资金存放及实际使用情况特别报告条例草案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规编制的《2021年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
独立董事对该动议发表了独立意见并予以同意。
详情请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《成都燃气集团有限公司关于2021年上半年募集资金存放及实际使用情况的特别报告》（2021-026）。
（5） 审议并通过了《关于用部分闲置资金临时补充流动资金的法案》
经审议，董事会同意，公司暂时闲置为补充营运资金而筹集的资金不超过人民币30，000.00万元，使用期限不得超过自公司董事会考虑和通过之日起12个月。
详情见成都燃气集团有限公司关于同日（2021-027）在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上募集的部分闲置资金临时补充营运资金的公告。
（vi） 审议及通过《调整2021年每日相关交易预测条例草案》
子注意事项：
1、与成都市建设投资管理集团有限公司所属其他关联企业2021年日报相关交易预测
结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
副董事罗龙、陈道文和刘军回避了投票。
2. 2021年与华润燃气投资（中国）有限公司其他关联企业日间相关交易预测
结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
副董事杨平、项军、罗龙和余庆避免投票。
3. 2021年与其他关联方的每日关联交易预测
结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
副主任罗龙避免了投票。
独立董事事先批准了该动议，并同意将其提交董事会审议。独立董事提出了独立意见，并同意了该动议。详情见成都燃气集团有限公司关于调整2021年相关交易预测（2021-028年）的公告，该公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布。
（7） 审议并通过了关于确定自有资金现金管理金额的法案
经审议，董事会同意，自公司董事会审议通过之日起，公司自有资金不超过12个月，用于现金管理不超过人民币10亿元。
详情见成都燃气集团有限公司关于确定自有资金现金管理金额的公告（2021-029），该公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布。
（八）《关于进一步优化公司组织结构的建议》
经审议，董事会同意优化公司组织结构的实施方案，即将科技创新部和信息管理部合并为科学技术与信息化部，生产安全部并入环境部， 健康与安全部，党组工作部对党委办公室、董事会办公室，党委/董事会办公室，法务部对遵纪委，纪检室对审计部。上述部门的相关职能根据实施计划作相应调整。
三、准备文件
1、成都燃气集团有限公司第二届董事会第九次会议决议;
2、成都燃气集团有限公司独立董事在第二届董事会第九次会议上就相关事项进行批准前的意见和独立意见。
我在此宣布这一点。
成都燃气集团有限公司董事会
八月 13， 2021
证券代码：603053证券空头：成都燃气公告号：2021-025
成都燃气集团有限公司
关于会计师事务所变更的公告
重要提示：
拟委任会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）
原会计师事务所名称：德勤华永（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）
变更会计事务所原因：成都燃气集团有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）按照招标的相关规定对2021年年度报告进行了公开招标审计，并根据招标结果变更了会计师事务所。
本公司与德勤华永在会计师事务所变更前已充分沟通，德勤华勇同意变更并确认无异议。
此事尚未提交本公司股东大会审议。
成都燃气于2021年8月12日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意聘请四川华信为公司2021年度审计机构。该议案仍需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、拟委任审计机构的基本情况
（1） 机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：四川华鑫（集团）会计师事务所（特殊普通合伙企业）
（2）成立日期：1988年6月（2013年11月27日转换为交换证书）
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：漳州市江阳市中路2号3单元28楼
（5）首席合伙人：李武林
（6） 截至2020年12月31日，合伙人人数为54人，截至2020年12月31日，共有注册会计师227人，其中已签署证券服务业务审计报告的注册会计师187人。
（7）四川华鑫2020年审计收入总额为208.6055亿元，审计业务收入208.6055亿元，证券业务收入1.49072亿元。
（8）2020年将对36家上市公司进行审计，涵盖制造业、电力、热力、燃气、水的生产和供应、信息传输、软件和信息技术服务、建筑、金融、批发零售文化、体育和娱乐等行业，审计上市公司将收取8388.63万元;
2. 投资者保护能力
四川华鑫已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，截至2020年12月31日累计责任限额为8亿元，职业风险基金为2558万元，涵盖因审计失败导致的民事责任。在过去三年中，没有因实践而引起的民事诉讼。
3. 诚信记录
四川华鑫近三年来，没有对执业行为的刑事处罚，行政处罚。近三年来，四川华鑫因执业行为受到四次监督管理措施，近三年来有10名员工因行为受到监督管理措施和自律措施4次，对实践行为采取自律措施4次。
（2） 项目成员信息
1. 基本信息
拟签约项目合作伙伴：曾宏，中国注册会计师，自1993年从事注册会计师证券服务业务，自1999年在四川华鑫执业以来，近三年签约上市公司包括：成都旭光电子有限公司、成都振鑫科技有限公司、成都思宝科技有限公司等，未在其他单位兼职。
拟签约项目合伙人：李敏，中国注册会计师，自1994年起从事注册会计师的证券服务业务，1994年开始在四川华鑫执业，近三年签约的上市公司包括：四川中光防雷科技有限公司、成都高新技术发展有限公司、成都振鑫科技有限公司、 有限公司、宜宾市五亮液体有限公司、成都华奇华普机电设备有限公司、四川国光农业有限公司等，未兼职在其他单位工作。
签约注册会计师：袁光明，中国注册会计师，自1999年起从事注册会计师的证券服务业务，1999年开始在四川省华新市执业，近三年签约的上市公司包括：四川盛达林业工业有限公司、神驰机电有限公司、成都天祥环境有限公司、 有限公司，非在其他单位兼职。
建议安排质量控制审核人员：注册会计师廖群，自2001年3月起从事上市公司审计工作，自2011年11月起在公司执业，近三年审核的上市公司包括：四川天华股份有限公司、宏利智汇集团有限公司、 四川振晶有限公司、四川大智盛软件有限公司、西藏诺迪康药业有限公司、成都三台控股集团有限公司、四川大西洋焊接材料有限公司
2. 记录项目团队成员的独立性和完整性
项目合作伙伴、签约注册会计师和质量控制评审员没有违反《中国注册会计师道德规范》的独立性要求（过去三年上述人员没有不良记录）。
（三） 审计费
会计师事务所的审计服务费，根据审计工作量和公平合理的原则，由公开招标确定。根据招标结果，四川华鑫对包括内部控制审计在内的2021年审计项目的审计费用总额为8500万元，其中审计费用（包括个人和合并）为6000万元，内部控制费用为2000万元，基金报告费用为50万元。
2. 拟变更会计师事务所情况说明
（1）原会计师事务所的地位和上一年度的审计意见
该公司的前会计师事务所是德勤沃森。德勤华永拥有财政部批准的某会计师事务所执业证书，是国内首批取得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并已获得财政部和中国证监会批准从事H股企业审计业务。德勤从事证券期货相关服务超过20年，在证券服务方面拥有丰富的经验。
自2017年起，德勤聘请德勤担任财务账目和内部控制审计师。截至2020年底，德勤已连续四年向公司提供审计服务，并于前一年出具了标准的无保留审计报告。
（二）拟变更会计师事务所的原因
德勤华永在执业过程中坚持独立审计的原则，客观、公正、公正地反映公司的财务状况和经营业绩，切实履行审计机构的职责。本公司对德勤华永作为本公司核数师的工作表示衷心感谢。
2021年6月，公司按照招标的相关规定，开展了2021年年报审计的公开招标，并根据招标结果和公司董事会审计委员会的建议，公司董事会决定任命四川华鑫为2021年度审计机构，并提交事项提交本公司股东大会审议。
（3）上市公司与前任和前任会计师事务所之间的沟通
本公司已就会计师事务所的变更与德勤华永充分沟通，德勤华永同意变更并确认无异议。由于公司2021年对会计师事务所的任命仍需提交股东大会批准，原、前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——原注册会计师与未来注册会计师沟通》、《职业会计师道德规范》等要求， 及时积极地做好沟通与合作。
三. 审计机构应遵循的程序
1、公司第二届董事会审计委员会事先对四川华鑫的执业资质已经充分了解，认为拟聘四川华鑫具有专业能力、投资者保护能力强、诚信为本，与本公司监事、控股股东和实际控制人无关。本次更换会计师事务所按照相关法律法规执行，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审查程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和股东的利益。审计委员会同意聘请四川华鑫作为公司2021年年度报告的审计机构。
2、公司独立董事对聘用2021年度审计机构的事先批准意见如下：四川华鑫具有证券期货相关业务审计资质，具有多年上市公司审计工作经验丰富和专业资历，具有足够的专业能力、投资者保护能力、诚信、独立性。建议更换会计师事务所有充分的理由，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司和其他股东特别是中小股东的利益，审查过程符合相关法律、法规和"成都燃气集团有限公司"， 有限公司公司章程。因此，我们同意任命四川华鑫为公司2021年年报的审计机构，并将《关于拟议更换会计师事务所的建议》提交董事会审议。
3、公司独立董事对聘用2021年审计机构出具的独立意见如下：四川华鑫具有相关证券业务服务资质和专业能力，具有上市公司审计工作经验丰富和专业资格，具有足够的独立性、诚信和投资者保护能力，能够满足公司未来财务和内控审计要求。本次更换会计师事务所按照相关法律法规进行，不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事会按照法律法规和《成都燃气集团有限公司章程》的规定进行审查程序，并已获得我司事先批准，不会损害公司和股东的利益。我们同意聘请四川华鑫作为公司2021年年度报告的审计机构。
4、公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意聘请四川华鑫为公司2021年度审计机构。
5、会计师事务所的变更仍应提交公司股东大会审议通过，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、准备文件
2、成都燃气集团有限公司第二届监事会第五次会议决议;
3、成都燃气集团有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议;
4、成都燃气集团有限公司独立董事在第二届董事会第九次会议上就相关事项进行批准前的意见和独立意见。
证券代码：603053证券空头：成都燃气公告号：2021-026
关于2021年上半年募集资金
关于实际使用情况的特别报告
一、募集资金的基本情况
（1）公司募集资金的基本情况
经中国证监会批准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股份（牌照号：2019年第2302号），成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股8889万股，每股面值1.00元， 发行价为每股人民币10.45元，募集资金928，900，500.00元。本次发行的发起人中信建设投资证券股份有限公司（"中信建设投资证券"）将公司募集的资金总额从承销担保费（不含增值税）11，854，440.09元和其他发行费（不含增值税）增值税中扣除，扣除人民币11，079，959.91元后，募集资金总额为905，966，100.00元，存入公司开立的募集资金专项账户， 本次发行实际募集资金净额为人民币905，966，100.00元。本次发行募集的所有资金均于2019年12月9日支付，德勤华永（普通合伙特别）发布了《验资报告》（德国《鉴证）字（19）》第00581号）。
（2）上半年使用金额和当前余额
截至2021年6月30日，公司累计使用量为37，939.13百万元，其中上年度使用量为35，051.54百万元，2021年上半年使用量为2887.59万元。截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币52，657.47百万元，其中4亿元为闲置资金定期存款的未偿本金余额。
二、募集资金的管理
（1）募集资金的管理
公司根据相关法律法规和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等文件，按照规范、安全、高效、透明的原则，制定了《成都燃气集团有限公司集资管理办法》，对储资情况作出明确规定， 对募集资金进行审批、使用、管理和监督，以确保系统内募集资金的规范使用。根据管理制度并结合运营需要，公司自2019年12月起筹集资金实施专项账户存储，在银行设立募集资金专用账户，并与银行、中信建设证券签订《募集资金专项账户存储三方监管协议》，募集资金使用实施严格审批，确保专项资金的使用。《三方集资监管协议》与《上海证券交易所监管协议范本》并无显著差异。截至2021年6月30日，公司严格按照《关于募集资金存储的三方监管协议》的规定对募集资金进行存储和使用。
（2）公司募集资金专用账户的存储情况
截至2021年6月30日，募集资金的具体存款如下：
单位：人民币10，000元
注：上述募集资金账户存款金额（不含公司利息收入账户余额）为人民币12，657.47百万元。
三、年内募集资金的实际使用情况
（1）募集资金的使用情况
根据成都燃气集团股份有限公司首次公开募股章程，募集资金总额扣除发行费后，将投资于全市高速天然气高压储气管道建设项目。公司2021年上半年投资额为人民币2887.59万元，截至2021年6月30日，公司累计投资额为人民币37，939.13百万元。有关使用的详细信息，请参阅附表：所筹集资金使用情况的比较表。
（2）筹资项目的预支投资和置换
截至2019年12月31日，公司已投资292.7803亿元自筹资金投资项目。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙企业）对已提前投资募集资金的投资项目的上述自筹资金情况进行了审核，并于2020年1月20日发布了《成都燃气集团股份有限公司投资项目首次公开募股前的审计报告》（德时（核）字（20）20号E0001）。
上述替代事项经2020年1月20日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事明确同意意见，履行必要程序。见2020年1月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上发布的《关于使用投资前募集资金自筹资金的公告》（公告号：2020-004）。
（3）闲置资金的现金管理
2019年12月20日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的法案》，同意公司应将募集的临时闲置资金（含本金额）用于现金管理，并投资于安全， 流动和有保证的定期存款，自董事会审议和批准之日起12个月内有效。2019年12月24日，公司在成都银行办理了500亿元人民币的定期存款。2020年12月24日，上述定期存款到期存款本金5000万元，利息收入1750万元，实际年利率3.50%，实际收入与预期收益无明显差异。
鉴于上述期限届满，为提高募集闲置资金的使用效率，增加公司收益，公司于2020年12月23日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的法案》， 同意公司将最高金额不超过人民币5000万元的部分（含本金额）用于临时闲置资金，现金管理在不影响募集投资项目的建设和募集资金的使用、投资期限高的定期存款的情况下进行， 良好的流动性和收支平衡协议自董事会考虑和通过之日起有效期为12个月。
2020年12月24日，公司使用部分临时闲置资金进行定期存款到期后，在成都银行股份有限公司（"成都银行"）龙洲路分行办理了定期存款续期手续，相关存款如下：
（1） 协议期限：1年
（2） 约定存款年利率：3.50%
（3）存款金额：4000万元人民币
（4）资金来源：部分临时闲置资金募集
改变资金用于筹款投资项目
（一）变更募集资金的投资项目状况
截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变化。
（二）筹资投资项目的对外调拨或者替换
截至2021年6月30日，公司没有外部转移或更换筹集的资金。
五、募集资金的使用和披露问题
2021年上半年，公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，募集资金的使用和管理不存在违规行为。
六、供参考文件使用
募集资金使用情况对比表
证券代码：603053 证券空头：成都燃气公告号：2021-027
关于利用部分闲置资金筹集资金
关于临时补充周转资金的公告
本公司拟使用不超过人民币30，000.00百万元的款项暂时闲置，以补充营运资金，使用期限不得超过本公司董事会考虑及通过之日起12个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证监会批准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股份（证监会牌照号2302），成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）在首次公开发行中共募集资金928，900，500.00元，扣除相关发行费用22元后，934，400.00. 公司实际筹集了905，966，100.00元人民币。本次发行募集的资金已于2019年12月9日全额入账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙企业）在收到公司新注册资本后出具了《资本核查报告》（德国《大师期刊》（19）第00581号）。该公司实施了用于筹集资金的特殊账户存储系统，并与银行和保荐机构签署了三方监管协议。
二、筹资投资项目的基本情况
根据成都燃气集团股份有限公司首次公开募股招股章程，公司募集资金总额（扣除发行成本）将投资于成都高速天然气高压储气管道建设项目。截至2021年6月30日，公司已募集资金使用3793.913亿元，其中上年度使用资金35051.54万元，2021年上半年使用2887.59万元。截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币52，657.47百万元，其中1.265747亿元存入募集资金本金，4，000万元为未偿定期存款的本金余额。
注1：上述募集资金账户存款金额（不含公司利息收入）为人民币12657.47万元。
注2：2020年12月24日，公司利用募集资金在成都银行股份有限公司龙舟路分行办理4000万元的定期存款，期限为一年，至今尚未到期。
三、利用部分闲置募集资金临时补充流动性计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划和建设进度，为保证不影响募集资金的进度，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过30000.00万元的临时闲置资金来筹集资金补充营运资金， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募捐项目的进展和需求，准备及时返还募捐账户。
这种利用部分临时闲置资金募集补充营运资金仅用于公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、征购，或用于股票及其衍生品、可转换公司债券等交易;
四、董事会对目前部分闲置的募集资金计划进行临时补充的审评程序以及是否符合监管要求
2021年8月12日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于用部分闲置资金临时补充营运资金的条例草案》。
相关审查程序符合《上市公司管理指引2号——上市公司募集资金管理与使用规范性要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，以及公司募集资金管理制度的规定。
五、特别意见说明
（1） 独立董事的意见
经商议，公司独立董事认为：公司以部分闲置资金暂时补充营运资金，相关事项及决策程序符合证监会、上海证券交易所及公司对募集资金用途的使用情况，募集资金的目的没有变化，募集资金投资的变相变化， 影响募集资金投资项目的建设，损害股东利益。在保证募集资金目的不变、不影响投资项目募集资金建设的前提下，利用闲置资金暂时补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益。因此，同意公司以不超过人民币3，000万元的首次公开发行股份部分暂时闲置为补充营运资金而筹集的资金，使用期限不得超过自公司董事会审议批准之日起12个月。
（2） 监事会的意见
经公司监事会审议后认为：公司利用部分闲置资金暂时补充营运资金，不会影响资金需求和募集资金投资项目的建设进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。本公司利用部分闲置资金暂时补充营运资金不加掩饰变化，募集资金投资的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，且决策程序符合相关法律、法规和《成都燃气集团有限公司》、《成都燃气集团有限公司》、《成都燃气集团有限公司》的规定。 有限公司公司章程。因此，监事会同意，公司应使用首次公开募股股份总额不超过人民币30，000.00百万元的部分暂时闲置筹集的资金以补充营运资金。
（3）赞助商的意见得到验证
公司发起人中信建设投资证券有限公司认为，公司利用部分闲置资金临时补充营运资金的行为，已在公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议上审议通过，独立董事均已发出明确同意书，符合相关法律法规并履行必要的法律程序。公司利用部分闲置资金临时补充营运资金事项符合《证券发行及上市发起业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司集资管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，募集资金的使用没有变相变化， 不影响募集资金投资计划的正常实施。综上所述，保荐机构不反对公司动用部分闲置资金临时补充营运资金事宜。
3、成都燃气集团有限公司独立董事第二次会议第九次会议的相关事项独立意见;
4、中信建设投资证券股份有限公司对成都燃气集团有限公司使用部分闲置资金募集资金暂时补充流动资金核查意见。
证券代码：603053证券空头：成都燃气公告号：2021-029
关于确定自有资金的现金管理金额
公告
成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）于2021年8月12日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过《关于确定自有资金现金管理金额的法案》，同意公司自有资金使用不超过10亿元人民币进行现金管理。
该事项属于公司董事会审批权限范围，独立董事已明确同意独立意见，无需提交股东大会批准。
一、利用自有资金进行现金管理的基本情况
（1） 现金管理目的
降低财务成本，以提高自有资金的效率和整体盈利能力。充分利用自有资金购买高安全性、流动性、低风险、保本的金融机构现金管理产品，增加公司资本收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（2）现金管理金额
公司拟使用自有资金进行现金管理，公司申请使用自有资金10亿元以下进行现金管理。
（3）授权的有效期
自本公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效。
（4）产品的基本要求
公司将按照相关规定严格控制风险，自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险低、保本的产品，此类投资产品不得用于质押。
（五） 资金来源
公司用于现金管理的资金是闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（6）实施方式
在上述范围内，董事会授权公司总经理负责决策和实施事宜，包括但不限于选择合格的专业机构作为受托人，指定现金管理金额、期限、产品品种选择、签订合同和协议等。
（7） 信息披露
如果后续单次/累计购买现金管理产品的收益符合披露标准，公司将按要求及时披露进度，此外公司还将在定期报告期内披露现金管理产品的处理情况及相应的损益情况。
二、风险控制措施
1、恪守审慎投资原则，严格筛选发行人，选择信誉良好、资金安全能力强的发行人，公司购买的现金管理产品不得质押。
2、独立董事、监事会有权对公司现金管理产品进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
3、公司将按照相关法律法规和《成都燃气集团有限公司章程》履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司利用自有资金进行现金管理，是为了确保公司正常经营的实施，通过对自有资金的暂时闲置进行适度、及时的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体业绩水平， 为公司和股东寻求更多的投资回报。
四、特别意见说明
2021年8月12日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确定自有资金现金管理金额的法案》，同意公司自有资金中最多10亿元用于现金管理，用于购买高安全性产品， 流动性、低风险和资本保全，且使用期限自董事会审议和通过之日起12个月内有效。董事会授权公司总经理在上述有效期内行使决策权和资金数额。上述事项应由本公司独立董事明确约定。
公司独立董事认为：公司经营状况良好，财务状况良好，资金充裕，为保证公司日常经营所需的流动性，利用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。在控制风险的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资本收入。上述资金的使用不会对公司的日常经营活动产生不利影响，符合公司利益，对公司利益没有损害，所有股东，特别是中小股东，同意公司将部分闲置的自有资金用于现金管理。
公司监事会认为：公司利用自有资金进行现金管理，可以提高公司资金的使用效率，增加公司收入，降低财务成本，不会影响公司的正常生产经营，对公司和中小股东的利益没有损害， 公司已履行相关审批程序，同意公司动用自有资金10亿元用于现金管理。
（3）主办机构的意见
公司发起人中信资本证券股份有限公司认为，公司利用自有资金进行现金管理，已在第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议上审议通过，独立董事已按照相关法律法规和必要的法律程序发出明确同意书。本公司使用自有资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市规则》及其他相关规定。综上所述，保荐人对公司动用自有资金进行现金管理不持反对意见。
五、准备文件
4、中信建安投资证券有限公司对成都燃气集团有限公司使用自有资金进行现金管理核查意见。
公司编号：603053 公司简称：成都燃气
2021年半年度报告摘要
第1节 重要
1.1 本半年報告摘要摘自半年報告全文，投資者應在 http://www.sse.com.cn/ 網站仔細閱讀半年報告全文，以充分瞭解本公司的業績、財務狀況及未來發展計劃。
1.2 本公司董事会、监事及董事、监事及高级管理人员确保半年报内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人及连带法律责任。
1.3 本公司所有董事均出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的报告期内利润分配计划或公积金股权增加计划
不
第二节 公司基本面
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：人民币 货币：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位：股份
2.4 截至报告期末优先股股东总数及前10名优先股股东表
□适用√不适用
2.5 控股股东或实际控制人的变更
2.6 在半年度报告中批准具有日生存期的债券状况
第三节 重要
公司应根据重要性原则，描述报告期内公司运营的重大变化，以及报告期内发生的对公司运营产生重大影响并预计在未来产生重大影响的事项。
证券代码：603053证券空头：成都燃气 公告号：2021-024
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1. 监事会召开会议
成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第二届监事会第五次会议于2021年8月12日在四川省成都市武侯区少陵路203号会议室举行，会议采用现场会议和沟通方式相结合的方式。本次会议由监事5人出席，实际监事5人出席，监事会主席何志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和《成都燃气集团股份有限公司监事会规则》的有关规定。
2. 监事会会议的审议情况
与会监督员经过无记名投票表决，通过了下列议案：
（i） 审议及通过《2021年半年度报告及摘要条例草案》
监事会认为，公司2021年半年度报告及摘要的编制和审查程序符合法律、行政法规和中国证监会（以下简称"中国证监会"）的规定，监事会经审查后，对公司2021年半年度报告及摘要作出规定。 且报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，能公正反映公司财务状况及2021年1-6月的经营业绩，有误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
（2） 审议及通过《建议更换会计师事务所条例草案》
监事会经审议，认为更换会计师事务所符合相关法律法规，不会影响公司会计报表的审计质量;因此，公司监事会同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年报的审计机构。
（iii） 审议及通过《关于2021年上半年募集资金存放及实际使用情况特别报告的条例草案》
经审议，监事会认为，公司董事会编制的《2021年上半年公司募集资金存管及实际使用情况专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，公正反映了公司募集资金2021年上半年存与使用情况。在所有物质方面。
（4） 审议及通过《以部分闲置资金临时补充流动资金条例草案》
经审议，监事会认为：公司利用部分闲置资金暂时补充流动性，不会影响资金需求和募集资金投资项目的建设进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。公司利用部分闲置资金临时补充营运资金不加掩饰变更，募集资金投资的情况，对公司和全体股东的利益没有损害，决策程序按照相关法律、法规和《公司章程》的规定进行。因此，公司监事会同意以首次公开募股股份总额不超过人民币300亿元的部分暂时闲置募集资金以补充营运资金。
（v） 审议及通过《2021年调整每日相关交易预期条例草案》
经审议，监事会认为，公司调整2021年预期每日关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程，其公平性基于公平、合理、一致定价的原则，不违反公开、公正、公正的原则， 符合公司战略、发展战略和生产经营的需要，有利于公司日常业务的持续稳定开展，有利于公司经营业绩的稳定增长，不损害公司及中小股东的利益。
对分议案进行表决：
1. 2021年与成都市建设投资管理集团有限公司下属其他关联企业日线关联交易预测
结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
联席监事赵青海回避投票。
2. 2021年与华润燃气投资（中国）有限公司其他关联企业日间相关交易预测
相关监事李晓双回避投票。
3. 2021年与其他关联方的每日关联交易预测
结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见成都燃气集团有限公司关于调整2021年相关交易预测（2021-028年）的公告，该公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布。
（六）审议及通过《关于确定自有资金现金管理金额的条例草案》
经审议，监事会认为：公司利用自有资金进行现金管理，可以提高公司资金的使用效率，增加公司收入，降低财务成本，不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司和中小股东的利益， 公司已按照规定履行相关审批程序。因此，本公司监事会同意使用自有资金10亿元人民币进行现金管理。
成都燃气第二届监事会第五次会议决议.
成都燃气集团有限公司监事会
证券代码：603053证券空头：成都燃气公告号：2021-028
关于调整2021年每日关联交易预测的公告
成都燃气集团有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"公司"）与关联方交易对于日常经营活动经常发生，与关联方的合作是公司的发展战略和生产经营需要，而关联方交易价格均严格按照价格主管部门的规定，兼顾相关交易定价的公平性， 遵循公平、合理、一致定价的原则，不会损害本公司及全体股东的利益，也不会对本公司当前及未来的财务状况及经营业绩产生不利影响。
公司与成都市建设投资管理集团有限公司下属其他关联企业的日常关联交易额从2021年的6.8901亿元增至1572.24万元;2021年其他相关企业每日关联交易额预计由人民币80，583.4百万元增至人民币14，599.54百万元;9.5036亿元增至3694.7万元。
本预计调整的日内相关交易金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审核。
一、日常相关交易的基本情况
（1）日常相关交易执行的审查程序
2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会，审议及批准《2020年每日关联交易实施条例草案》和《2021年每日关联交易预测》，并对公司2021年相关交易进行预测。详情见本公司2021年4月16日发布的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《成都燃气集团有限公司关于2020年每日关联交易执行情况及2021年每日相关交易预测》（2021-013）。
2021年8月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于调整2021年每日关联交易预测的条例草案》，同意按照《中华人民共和国公司法》的要求，将公司日常经营和经营行为的实际情况结合起来， 《上海证券交易所股份上市规则》、《成都燃气集团有限公司章程》及成都燃气集团有限公司相关交易系统 调整了2021年日线相关交易的预测。增加的2021年每日相关交易的预期项目在董事会的批准权限范围内，无需提交股东大会审议。
（2）预计2021年调整日线关联交易基本情况
1. 2021年与成都市建设投资管理集团有限公司下属其他关联企业日线关联交易预测
2021年，公司及关联方成都陆成管道投资有限公司预计将提供额外装修服务455.35万元，新增装修后服务收入相关交易预算金额732.55万元。
2021年，公司与成都市建设投资管理集团有限公司下属的其他关联企业预计新增天然气销售4.2788亿元，天然气附加销售相关交易预算为839.69万元。有关详细信息，请参阅下表：
2021年每日相关交易的额外估计
单位：10000元
2. 2021年与华润燃气投资（中国）有限公司其他关联企业日线关联交易预测
2021年，公司及关联方成都华润气体工程有限公司预计新增项目安装施工设计费金额3541.2万元。
2021年，公司及关联方华润燃气郑州工程建设有限公司预计加收管道闸站施工设计费至3亿元，后追加施工设计费相关交易预算金额1.459954亿元。有关详细信息，请参阅下表：
3. 2021年与其他关联方的每日相关交易的估计
2021年，公司及关联方成都驰佳科技有限公司预计新增软件设计开发服务额达674.34万元，其他工程服务额达1.07亿元，新增气体行业管理软件设计开发服务相关交易预算金额1311.1万元，其他工程服务相关交易预算金额为2383.6万元。有关详细信息，请参阅下表：
二、关联方介绍及关联关系
（1）关联方的基本情况
1. 成都泸城管道投资有限公司
居住地：成都金牛座锦洲路589号
法定代表人：王力
注册资本：2600万元
经营范围：投资、资本运作、资产管理、地下管线基础设施建设、投资、建设、运营和综合利用项目基本线路招投标、项目投资咨询、信息传递（不得非法集资、吸收公款等金融活动）;综合布线及其配套设备工程建设和市政公用工程建设。综合管理走廊的建设、运营和维护管理，管理咨询服务，工程技术咨询服务，新材料技术推广服务，智能项目咨询，公共设施设计，施工，交通安全，公共设施维护与服务及技术咨询，销售：建筑材料，通信管道，景观工程设计，施工，园林绿化工程设计，施工，园林绿化 保护，园林绿化工厂种植，销售和租赁，大数据资源服务，数据库和云数据库服务，云计算服务软件开发，区块链技术相关软件服务（不包括虚拟货币）。（依法核准的项目，经有关部门批准后，方可执行）。
2. 成都华润气体工程有限公司
居住地：四川省成都市武侯区金鸡南路30号1栋1楼102
法定代表人：郑毅秋
注册资本：5000万元
经营范围：城市燃气工程建设;管道安装施工;住宅建筑;石油化工工程;市政道路工程建设;城市轨道交通工程建设;公路、隧道和桥梁工程建设;地下综合走廊建设;园林绿化建设;电气安装;管道和设备安装。（除非国家要求执行特别行政措施）（依法审批的项目，经有关部门批准后，方可执行）。
3. 华润燃气郑州工程建设有限公司
居住地：郑州市中原区渭河西路50号
法定代表人：方永刚
注册资本：1.044亿元
经营范围：各类施工活动;住房建设和市政基础设施项目的总承包;智能建筑工程建设;燃气燃烧器具的安装和维护;住宅建筑室内装饰;施工专业运营;建筑服务的分包;建造消防设施;特殊设备的安装和翻新;测绘服务;建设项目调查;公路货物运输（不包括危险货物）;具体经营项目应当以有关部门的批准文件或者许可文件为准）一般项目：对外承包项目;土石工程建设;金属门窗施工;园林绿化工程建设;教育咨询服务（不包括与许可相关的教育和培训活动）;技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广;装卸;需要批准的普通货物存储服务（不包括危险化学品等）;特种作业人员安全技术培训;工程机械设备租赁、运输设备租赁服务、特种设备租赁、非住宅房地产租赁、汽车租赁（依法审批的项目除外，独立经营活动按营业执照）
4. 成都驰佳科技有限公司
居住地：成都双流区西南机场一路536号
法定代表人：张锡川
注册资本：6251.0853万元
经营范围：智能仪器仪表、计算机软硬件研发、生产、销售、技术转让与服务、电子产品技术服务及咨询、系统集成及自动化控制系统、市政公用工程、电子智能工程、测绘服务及管道检测技术服务、防水防腐保温工程、压力管道安装、维护、公共安全 技术防范工程设计与施工，从事货物进出口和技术外贸业务。（依法核准的项目，经有关部门批准后方可执行）
（2）与上市公司的关系
1.成都泸城管道投资有限公司，是成都市建设投资管理集团有限公司控股其他企业的控股股东。
2、成都华润气体工程有限公司，是华润气体投资（中国）有限公司控股企业的股东。
3、华润燃气郑州工程建设有限公司，是华润燃气投资（中国）有限公司控股企业的股东。
4.成都驰佳科技有限公司，是一家参与公司的公司。
（3） 分析上期相关交易的绩效和绩效能力
上述相关人员依法登记设立，依法存在并正常生产经营，具有一定规模，且前期类似相关交易的实施情况良好，具有较好的业绩能力。
三、相关交易的主要内容及定价政策
本公司与上述关联方之间所有相关交易的定价均符合国家政府部门的相关政策精神要求，严格按照价格主管部门的规定，兼顾相关交易定价的公平性，并遵循公平原则， 合理性和共识。公司管理层将根据日常运营的实际需要，决定与关联方签订经常性相关交易相关协议的具体时间，以确保日常运营的正常进行。
四、相关交易的目的及对公司的影响
（一） 交易的必要性和连续性
公司与关联方之间的交易在日常业务活动中频繁，与关联方的合作是公司的发展战略和生产经营需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获得公平的收入， 有利于公司日常业务的连续性，稳定发展，有利于公司经营业绩的稳定增长。
（2） 本公司及相关方的交易价格应严格按照价格主管部门的规定执行，同时考虑到相关交易定价的公平性，并应按照公平、合理、协商一致的原则定价，但不损害本公司及全体股东的利益， 且不会对本公司当前及未来的财务状况及经营业绩产生不利影响。
（3）公司在业务、人事、资产、机构、财务等方面独立经营，不受控股股东、实际控制人及其他关联方的影响，上述相关交易不会影响公司的独立性。
3、成都燃气集团有限公司独立董事在第二届董事会第九次会议上对相关事项进行批准前的意见和独立意见;
4、中信建投证券股份有限公司对成都燃气集团有限公司调整了2021年日报相关交易预测的核证意见。
证券代码：603053证券空头：成都燃气 公告号：2021-030
关于举行2021年半年度业绩报表的公告
地点：上海证券交易所"上交所电子互动"平台"上交所电子专访"栏目
会议方式：网络互动
问题收集方法：投资者可于2021年8月17日17：00前将关注点预先发送至公司邮箱（[email protected]），成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）将在本次简报会上回答有关投资者普遍关注的问题。
首先，描述将是类型
2021年8月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2021年半年度报告及相关公告。为加强与投资者的沟通，使投资者对公司有更全面、更深入的了解，公司将于2021年8月19日（星期四）15：00-16：00举行互动式2021年半年度业绩发布会，在《披露规则》允许的范围内，回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会议的时间和地点
2、会议模式：网络互动;
3、网络互动平台地址：上海证券交易所"上交所e互动"平台"上交所e访谈"栏目（http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do）。
三、参会人员
本次业绩推介会的参加者包括本公司董事长兼总经理罗龙先生、副总经理杨萍先生、冯玲女士及董事会秘书熊丽娜女士。
四、投资者参与方式
1、公司欢迎有兴趣的投资者参加本次简报会，2021年8月17日前将关注的问题发送至公司邮箱（[email protected]），公司将在本次简报会中就投资者的一般关注问题予以解答。
2、投资者可于2021年8月19日15：00-16：00登录"上交所e互动"平台"上交所e访谈"版块，在线参加本次业绩演示。
五、联系方式和咨询方式
联系人：公司董事会办公室
联系方式：028-87059930
电子邮件： [email protected]
其他事项
吹风会结束后，投资者可以通过上海证券交易所的"上海电子互动"平台查看会议及简报的主要内容。
董事会