證券代碼：603053證券空頭：成都瓦斯公告号：2021-023
本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。
一、董事會會議
成都瓦斯集團有限公司（以下簡稱"成都瓦斯"或"公司"）第二屆董事會第九次會議于2021年8月12日在四川省成都市武侯區紹林路207号會議室舉行，現場會議和溝通方式相結合，會議通知書以書面形式送達， 2021年8月2日的電話、郵件等。本次會議由公司董事長羅龍先生召集并主持，董事13人出席，實際董事13人出席。本次會議的召開程式符合《中華人民共和國公司法》、《成都瓦斯集團有限公司章程》和《成都瓦斯集團有限公司董事會議事規則》的有關規定。
2. 董事會會議審議情況
出席會議的董事經過無記名投票表決，通過了以下議案：
（i） 審議并通過《2021年上半年總經理工作報告條例草案》
經審議，董事會同意《總經理2021年上半年工作報告》，該報告公正地反映了公司下半年的經營狀況、工作重點和工作計劃。
結果：13票贊成、0票反對、0票棄權。
（ii） 審議及通過《2021年半年度報告及摘要條例草案》
經審議，董事會同意，公司根據相關法律法規和中國證監會的規定編制的《2021年半年度報告》及其摘要，公正反映公司的經營狀況和業績，報告中披露的資訊真實、準确、完整，無虛假記錄， 誤導性陳述或重大遺漏。
詳情見成都瓦斯集團有限公司2021年半年度報告及其摘要，刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（iii） 審議及通過《建議更換會計師事務所條例草案》
經審議，董事會同意聘請四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2021年年報的審計機構。
獨立董事事先準許了該動議，并同意将其送出董事會審議。獨立董事提出了獨立意見，并同意了該動議。
該議案仍需送出公司股東大會審議。詳情見成都瓦斯集團有限公司關于會計師事務所變更的公告（2021-025），刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（4） 審議并通過了《2021年上半年募集資金存放及實際使用情況特别報告條例草案》
經審議，董事會同意公司根據相關法律法規編制的《2021年上半年募集資金存放及實際使用情況專項報告》。
獨立董事對該動議發表了獨立意見并予以同意。
詳情請參閱上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公布的《成都瓦斯集團有限公司關于2021年上半年募集資金存放及實際使用情況的特别報告》（2021-026）。
（5） 審議并通過了《關于用部分閑置資金臨時補充流動資金的法案》
經審議，董事會同意，公司暫時閑置為補充營運資金而籌集的資金不超過人民币30，000.00萬元，使用期限不得超過自公司董事會考慮和通過之日起12個月。
詳情見成都瓦斯集團有限公司關于同日（2021-027）在上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站上募集的部分閑置資金臨時補充營運資金的公告。
（vi） 審議及通過《調整2021年每日相關交易預測條例草案》
子注意事項：
1、與成都市建設投資管理集團有限公司所屬其他關聯企業2021年日報相關交易預測
結果：10票贊成、0票反對、0票棄權。
副董事羅龍、陳道文和劉軍回避了投票。
2. 2021年與華潤瓦斯投資（中國）有限公司其他關聯企業日間相關交易預測
結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
副董事楊平、項軍、羅龍和餘慶避免投票。
3. 2021年與其他關聯方的每日關聯交易預測
結果：12票贊成、0票反對、0票棄權。
副主任羅龍避免了投票。
獨立董事事先準許了該動議，并同意将其送出董事會審議。獨立董事提出了獨立意見，并同意了該動議。詳情見成都瓦斯集團有限公司關于調整2021年相關交易預測（2021-028年）的公告，該公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公布。
（7） 審議并通過了關于确定自有資金現金管理金額的法案
經審議，董事會同意，自公司董事會審議通過之日起，公司自有資金不超過12個月，用于現金管理不超過人民币10億元。
詳情見成都瓦斯集團有限公司關于确定自有資金現金管理金額的公告（2021-029），該公告于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公布。
（八）《關于進一步優化公司組織結構的建議》
經審議，董事會同意優化公司組織結構的實施方案，即将科技創新部和資訊管理部合并為科學技術與資訊化部，生産安全部并入環境部， 健康與安全部，黨組工作部對黨委辦公室、董事會辦公室，黨委/董事會辦公室，法務部對遵紀委，紀檢室對審計部。上述部門的相關職能根據實施計劃作相應調整。
三、準備檔案
1、成都瓦斯集團有限公司第二屆董事會第九次會議決議;
2、成都瓦斯集團有限公司獨立董事在第二屆董事會第九次會議上就相關事項進行準許前的意見和獨立意見。
我在此宣布這一點。
成都瓦斯集團有限公司董事會
八月 13， 2021
證券代碼：603053證券空頭：成都瓦斯公告号：2021-025
成都瓦斯集團有限公司
關于會計師事務所變更的公告
重要提示：
拟委任會計師事務所名稱：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱"四川華信"）
原會計師事務所名稱：德勤華永（特殊普通合夥）（以下簡稱"德勤華永"）
變更會計事務所原因：成都瓦斯集團有限公司（以下簡稱"成都瓦斯"或"公司"）按照招标的相關規定對2021年年度報告進行了公開招标審計，并根據招标結果變更了會計師事務所。
本公司與德勤華永在會計師事務所變更前已充分溝通，德勤華勇同意變更并确認無異議。
此事尚未送出本公司股東大會審議。
成都瓦斯于2021年8月12日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于拟更換會計師事務所的議案》，同意聘請四川華信為公司2021年度審計機構。該議案仍需送出股東大會審議。現将相關内容公告如下：
一、拟委任審計機構的基本情況
（1） 機構資訊
1、基本資訊
（1）機構名稱：四川華鑫（集團）會計師事務所（特殊普通合夥企業）
（2）成立日期：1988年6月（2013年11月27日轉換為交換證書）
（3） 組織形式：特殊普通合夥企業
（4）注冊位址：漳州市江陽市中路2号3單元28樓
（5）首席合夥人：李武林
（6） 截至2020年12月31日，合夥人人數為54人，截至2020年12月31日，共有注冊會計師227人，其中已簽署證券服務業務審計報告的注冊會計師187人。
（7）四川華鑫2020年審計收入總額為208.6055億元，審計業務收入208.6055億元，證券業務收入1.49072億元。
（8）2020年将對36家上市公司進行審計，涵蓋制造業、電力、熱力、瓦斯、水的生産和供應、資訊傳輸、軟體和資訊技術服務、建築、金融、批發零售文化、體育和娛樂等行業，審計上市公司将收取8388.63萬元;
2. 投資者保護能力
四川華鑫已按照《會計師事務所職業責任保險暫行辦法》的規定購買了職業保險，截至2020年12月31日累計責任限額為8億元，職業風險基金為2558萬元，涵蓋因審計失敗導緻的民事責任。在過去三年中，沒有因實踐而引起的民事訴訟。
3. 誠信記錄
四川華鑫近三年來，沒有對執業行為的刑事處罰，行政處罰。近三年來，四川華鑫因執業行為受到四次監督管理措施，近三年來有10名員工因行為受到監督管理措施和自律措施4次，對實踐行為采取自律措施4次。
（2） 項目成員資訊
1. 基本資訊
拟簽約項目合作夥伴：曾宏，中國注冊會計師，自1993年從事注冊會計師證券服務業務，自1999年在四川華鑫執業以來，近三年簽約上市公司包括：成都旭光電子有限公司、成都振鑫科技有限公司、成都思寶科技有限公司等，未在其他機關兼職。
拟簽約項目合夥人：李敏，中國注冊會計師，自1994年起從事注冊會計師的證券服務業務，1994年開始在四川華鑫執業，近三年簽約的上市公司包括：四川中光防雷科技有限公司、成都高新技術發展有限公司、成都振鑫科技有限公司、 有限公司、宜賓市五亮液體有限公司、成都華奇華普機電裝置有限公司、四川國光農業有限公司等，未兼職在其他機關工作。
簽約注冊會計師：袁光明，中國注冊會計師，自1999年起從事注冊會計師的證券服務業務，1999年開始在四川省華新市執業，近三年簽約的上市公司包括：四川盛達林業工業有限公司、神馳機電有限公司、成都天祥環境有限公司、 有限公司，非在其他機關兼職。
建議安排品質控制稽核人員：注冊會計師廖群，自2001年3月起從事上市公司審計工作，自2011年11月起在公司執業，近三年稽核的上市公司包括：四川天華股份有限公司、宏利智彙集團有限公司、 四川振晶有限公司、四川大智盛軟體有限公司、西藏諾迪康藥業有限公司、成都三台控股集團有限公司、四川大西洋焊接材料有限公司
2. 記錄項目團隊成員的獨立性和完整性
項目合作夥伴、簽約注冊會計師和品質控制評審員沒有違反《中國注冊會計師道德規範》的獨立性要求（過去三年上述人員沒有不良記錄）。
（三） 審計費
會計師事務所的審計服務費，根據審計工作量和公平合理的原則，由公開招标确定。根據招标結果，四川華鑫對包括内部控制審計在内的2021年審計項目的審計費用總額為8500萬元，其中審計費用（包括個人和合并）為6000萬元，内部控制費用為2000萬元，基金報告費用為50萬元。
2. 拟變更會計師事務所情況說明
（1）原會計師事務所的地位和上一年度的審計意見
該公司的前會計師事務所是德勤沃森。德勤華永擁有财政部準許的某會計師事務所執業證書，是國内首批取得證券期貨相關業務資格的會計師事務所之一，并已獲得财政部和中國證監會準許從事H股企業審計業務。德勤從事證券期貨相關服務超過20年，在證券服務方面擁有豐富的經驗。
自2017年起，德勤聘請德勤擔任财務賬目和内部控制審計師。截至2020年底，德勤已連續四年向公司提供審計服務，并于前一年出具了标準的無保留審計報告。
（二）拟變更會計師事務所的原因
德勤華永在執業過程中堅持獨立審計的原則，客觀、公正、公正地反映公司的财務狀況和經營業績，切實履行審計機構的職責。本公司對德勤華永作為本公司核數師的工作表示衷心感謝。
2021年6月，公司按照招标的相關規定，開展了2021年年報審計的公開招标，并根據招标結果和公司董事會審計委員會的建議，公司董事會決定任命四川華鑫為2021年度審計機構，并送出事項送出本公司股東大會審議。
（3）上市公司與前任和前任會計師事務所之間的溝通
本公司已就會計師事務所的變更與德勤華永充分溝通，德勤華永同意變更并确認無異議。由于公司2021年對會計師事務所的任命仍需送出股東大會準許，原、前任會計師事務所将按照《中國注冊會計師審計準則第1153号——原注冊會計師與未來注冊會計師溝通》、《職業會計師道德規範》等要求， 及時積極地做好溝通與合作。
三. 審計機構應遵循的程式
1、公司第二屆董事會審計委員會事先對四川華鑫的執業資質已經充分了解，認為拟聘四川華鑫具有專業能力、投資者保護能力強、誠信為本，與本公司監事、控股股東和實際控制人無關。本次更換會計師事務所按照相關法律法規執行，不會影響公司會計報表的審計品質，相關審查程式符合法律法規和公司章程的規定，不會損害公司和股東的利益。審計委員會同意聘請四川華鑫作為公司2021年年度報告的審計機構。
2、公司獨立董事對聘用2021年度審計機構的事先準許意見如下：四川華鑫具有證券期貨相關業務審計資質，具有多年上市公司審計工作經驗豐富和專業資曆，具有足夠的專業能力、投資者保護能力、誠信、獨立性。建議更換會計師事務所有充分的理由，有利于保障和提高上市公司審計工作的品質，有利于保護上市公司和其他股東特别是中小股東的利益，審查過程符合相關法律、法規和"成都瓦斯集團有限公司"， 有限公司公司章程。是以，我們同意任命四川華鑫為公司2021年年報的審計機構，并将《關于拟議更換會計師事務所的建議》送出董事會審議。
3、公司獨立董事對聘用2021年審計機構出具的獨立意見如下：四川華鑫具有相關證券業務服務資質和專業能力，具有上市公司審計工作經驗豐富和專業資格，具有足夠的獨立性、誠信和投資者保護能力，能夠滿足公司未來财務和内控審計要求。本次更換會計師事務所按照相關法律法規進行，不會影響公司會計報表的審計品質。相關董事會按照法律法規和《成都瓦斯集團有限公司章程》的規定進行審查程式，并已獲得我司事先準許，不會損害公司和股東的利益。我們同意聘請四川華鑫作為公司2021年年度報告的審計機構。
4、公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于拟更換會計師事務所的議案》，同意聘請四川華鑫為公司2021年度審計機構。
5、會計師事務所的變更仍應送出公司股東大會審議通過，自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、準備檔案
2、成都瓦斯集團有限公司第二屆監事會第五次會議決議;
3、成都瓦斯集團有限公司第二屆董事會審計委員會第五次會議決議;
4、成都瓦斯集團有限公司獨立董事在第二屆董事會第九次會議上就相關事項進行準許前的意見和獨立意見。
證券代碼：603053證券空頭：成都瓦斯公告号：2021-026
關于2021年上半年募集資金
關于實際使用情況的特别報告
一、募集資金的基本情況
（1）公司募集資金的基本情況
經中國證監會準許成都瓦斯集團股份有限公司首次公開發行股份（牌照号：2019年第2302号），成都瓦斯集團股份有限公司（以下簡稱"成都瓦斯"或"公司"）首次公開發行人民币普通股8889萬股，每股面值1.00元， 發行價為每股人民币10.45元，募集資金928，900，500.00元。本次發行的發起人中信建設投資證券股份有限公司（"中信建設投資證券"）将公司募集的資金總額從承銷擔保費（不含增值稅）11，854，440.09元和其他發行費（不含增值稅）增值稅中扣除，扣除人民币11，079，959.91元後，募集資金總額為905，966，100.00元，存入公司開立的募集資金專項賬戶， 本次發行實際募集資金淨額為人民币905，966，100.00元。本次發行募集的所有資金均于2019年12月9日支付，德勤華永（普通合夥特别）釋出了《驗資報告》（德國《鑒證）字（19）》第00581号）。
（2）上半年使用金額和目前餘額
截至2021年6月30日，公司累計使用量為37，939.13百萬元，其中上年度使用量為35，051.54百萬元，2021年上半年使用量為2887.59萬元。截至2021年6月30日，募集資金餘額為人民币52，657.47百萬元，其中4億元為閑置資金定期存款的未償本金餘額。
二、募集資金的管理
（1）募集資金的管理
公司根據相關法律法規和上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）等檔案，按照規範、安全、高效、透明的原則，制定了《成都瓦斯集團有限公司集資管理辦法》，對儲資情況作出明确規定， 對募集資金進行審批、使用、管理和監督，以確定系統内募集資金的規範使用。根據管理制度并結合營運需要，公司自2019年12月起籌集資金實施專項賬戶存儲，在銀行設立募集資金專用賬戶，并與銀行、中信建設證券簽訂《募集資金專項賬戶存儲三方監管協定》，募集資金使用實施嚴格審批，確定專項資金的使用。《三方集資監管協定》與《上海證券交易所監管協定範本》并無顯著差異。截至2021年6月30日，公司嚴格按照《關于募集資金存儲的三方監管協定》的規定對募集資金進行存儲和使用。
（2）公司募集資金專用賬戶的存儲情況
截至2021年6月30日，募集資金的具體存款如下：
機關：人民币10，000元
注：上述募集資金賬戶存款金額（不含公司利息收入賬戶餘額）為人民币12，657.47百萬元。
三、年内募集資金的實際使用情況
（1）募集資金的使用情況
根據成都瓦斯集團股份有限公司首次公開募股章程，募集資金總額扣除發行費後，将投資于全市高速天然氣高壓儲氣管道建設項目。公司2021年上半年投資額為人民币2887.59萬元，截至2021年6月30日，公司累計投資額為人民币37，939.13百萬元。有關使用的詳細資訊，請參閱附表：所籌集資金使用情況的比較表。
（2）籌資項目的預支投資和置換
截至2019年12月31日，公司已投資292.7803億元自籌資金投資項目。
德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥企業）對已提前投資募集資金的投資項目的上述自籌資金情況進行了稽核，并于2020年1月20日釋出了《成都瓦斯集團股份有限公司投資項目首次公開募股前的審計報告》（德時（核）字（20）20号E0001）。
上述替代事項經2020年1月20日公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過，公司獨立董事明确同意意見，履行必要程式。見2020年1月21日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站上釋出的《關于使用投資前募集資金自籌資金的公告》（公告号：2020-004）。
（3）閑置資金的現金管理
2019年12月20日，公司召開第一屆董事會第二十六次會議和第一屆監事會第六次會議，審議通過《關于使用部分閑置資金進行現金管理的法案》，同意公司應将募集的臨時閑置資金（含本金額）用于現金管理，并投資于安全， 流動和有保證的定期存款，自董事會審議和準許之日起12個月内有效。2019年12月24日，公司在成都銀行辦理了500億元人民币的定期存款。2020年12月24日，上述定期存款到期存款本金5000萬元，利息收入1750萬元，實際年利率3.50%，實際收入與預期收益無明顯差異。
鑒于上述期限屆滿，為提高募集閑置資金的使用效率，增加公司收益，公司于2020年12月23日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第三次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置資金進行現金管理的法案》， 同意公司将最高金額不超過人民币5000萬元的部分（含本金額）用于臨時閑置資金，現金管理在不影響募集投資項目的建設和募集資金的使用、投資期限高的定期存款的情況下進行， 良好的流動性和收支平衡協定自董事會考慮和通過之日起有效期為12個月。
2020年12月24日，公司使用部分臨時閑置資金進行定期存款到期後，在成都銀行股份有限公司（"成都銀行"）龍洲路分行辦理了定期存款續期手續，相關存款如下：
（1） 協定期限：1年
（2） 約定存款年利率：3.50%
（3）存款金額：4000萬元人民币
（4）資金來源：部分臨時閑置資金募集
改變資金用于籌款投資項目
（一）變更募集資金的投資項目狀況
截至2021年6月30日，公司募集資金投資項目未發生變化。
（二）籌資投資項目的對外調撥或者替換
截至2021年6月30日，公司沒有外部轉移或更換籌集的資金。
五、募集資金的使用和披露問題
2021年上半年，公司按照相關法律、法規和規範性檔案的規定和要求使用募集資金，及時、真實、準确、完整地披露了募集資金的使用情況，募集資金的使用和管理不存在違規行為。
六、供參考檔案使用
募集資金使用情況對比表
證券代碼：603053 證券空頭：成都瓦斯公告号：2021-027
關于利用部分閑置資金籌集資金
關于臨時補充周轉資金的公告
本公司拟使用不超過人民币30，000.00百萬元的款項暫時閑置，以補充營運資金，使用期限不得超過本公司董事會考慮及通過之日起12個月。
一、募集資金的基本情況
經中國證監會準許成都瓦斯集團股份有限公司首次公開發行股份（證監會牌照号2302），成都瓦斯集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）在首次公開發行中共募集資金928，900，500.00元，扣除相關發行費用22元後，934，400.00. 公司實際籌集了905，966，100.00元人民币。本次發行募集的資金已于2019年12月9日全額入賬，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥企業）在收到公司新注冊資本後出具了《資本核查報告》（德國《大師期刊》（19）第00581号）。該公司實施了用于籌集資金的特殊賬戶存儲系統，并與銀行和保薦機構簽署了三方監管協定。
二、籌資投資項目的基本情況
根據成都瓦斯集團股份有限公司首次公開募股招股章程，公司募集資金總額（扣除發行成本）将投資于成都高速天然氣高壓儲氣管道建設項目。截至2021年6月30日，公司已募集資金使用3793.913億元，其中上年度使用資金35051.54萬元，2021年上半年使用2887.59萬元。截至2021年6月30日，募集資金餘額為人民币52，657.47百萬元，其中1.265747億元存入募集資金本金，4，000萬元為未償定期存款的本金餘額。
注1：上述募集資金賬戶存款金額（不含公司利息收入）為人民币12657.47萬元。
注2：2020年12月24日，公司利用募集資金在成都銀行股份有限公司龍舟路分行辦理4000萬元的定期存款，期限為一年，至今尚未到期。
三、利用部分閑置募集資金臨時補充流動性計劃
根據募集資金投資項目的資金使用計劃和建設進度，為保證不影響募集資金的進度，為提高募集資金的使用效率，降低公司财務成本，公司拟使用不超過30000.00萬元的臨時閑置資金來籌集資金補充營運資金， 使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，公司将根據募捐項目的進展和需求，準備及時返還募捐賬戶。
這種利用部分臨時閑置資金募集補充營運資金僅用于公司主營業務相關的生産經營，不會通過直接或間接安排用于新股配售、征購，或用于股票及其衍生品、可轉換公司債券等交易;
四、董事會對目前部分閑置的募集資金計劃進行臨時補充的審評程式以及是否符合監管要求
2021年8月12日，公司召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于用部分閑置資金臨時補充營運資金的條例草案》。
相關審查程式符合《上市公司管理指引2号——上市公司募集資金管理與使用規範性要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規和規範性檔案的要求，以及公司募集資金管理制度的規定。
五、特别意見說明
（1） 獨立董事的意見
經商議，公司獨立董事認為：公司以部分閑置資金暫時補充營運資金，相關事項及決策程式符合證監會、上海證券交易所及公司對募集資金用途的使用情況，募集資金的目的沒有變化，募集資金投資的變相變化， 影響募集資金投資項目的建設，損害股東利益。在保證募集資金目的不變、不影響投資項目募集資金建設的前提下，利用閑置資金暫時補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益。是以，同意公司以不超過人民币3，000萬元的首次公開發行股份部分暫時閑置為補充營運資金而籌集的資金，使用期限不得超過自公司董事會審議準許之日起12個月。
（2） 監事會的意見
經公司監事會審議後認為：公司利用部分閑置資金暫時補充營運資金，不會影響資金需求和募集資金投資項目的建設進度，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司财務成本。本公司利用部分閑置資金暫時補充營運資金不加掩飾變化，募集資金投資的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情況，且決策程式符合相關法律、法規和《成都瓦斯集團有限公司》、《成都瓦斯集團有限公司》、《成都瓦斯集團有限公司》的規定。 有限公司公司章程。是以，監事會同意，公司應使用首次公開募股股份總額不超過人民币30，000.00百萬元的部分暫時閑置籌集的資金以補充營運資金。
（3）贊助商的意見得到驗證
公司發起人中信建設投資證券有限公司認為，公司利用部分閑置資金臨時補充營運資金的行為，已在公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議上審議通過，獨立董事均已發出明确同意書，符合相關法律法規并履行必要的法律程式。公司利用部分閑置資金臨時補充營運資金事項符合《證券發行及上市發起業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司集資管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性檔案，募集資金的使用沒有變相變化， 不影響募集資金投資計劃的正常實施。綜上所述，保薦機構不反對公司動用部分閑置資金臨時補充營運資金事宜。
3、成都瓦斯集團有限公司獨立董事第二次會議第九次會議的相關事項獨立意見;
4、中信建設投資證券股份有限公司對成都瓦斯集團有限公司使用部分閑置資金募集資金暫時補充流動資金核查意見。
證券代碼：603053證券空頭：成都瓦斯公告号：2021-029
關于确定自有資金的現金管理金額
公告
成都瓦斯集團股份有限公司（以下簡稱"成都瓦斯"或"公司"）于2021年8月12日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議，審議并通過《關于确定自有資金現金管理金額的法案》，同意公司自有資金使用不超過10億元人民币進行現金管理。
該事項屬于公司董事會審批權限範圍，獨立董事已明确同意獨立意見，無需送出股東大會準許。
一、利用自有資金進行現金管理的基本情況
（1） 現金管理目的
降低财務成本，以提高自有資金的效率和整體盈利能力。充分利用自有資金購買高安全性、流動性、低風險、保本的金融機構現金管理産品，增加公司資本收益，為公司和股東謀求更多的投資回報。
（2）現金管理金額
公司拟使用自有資金進行現金管理，公司申請使用自有資金10億元以下進行現金管理。
（3）授權的有效期
自本公司第二屆董事會第九次會議審議通過之日起十二個月内有效。
（4）産品的基本要求
公司将按照相關規定嚴格控制風險，自有資金拟用于購買安全性高、流動性好、風險低、保本的産品，此類投資産品不得用于質押。
（五） 資金來源
公司用于現金管理的資金是閑置的自有資金，資金來源合法合規。
（6）實施方式
在上述範圍内，董事會授權公司總經理負責決策和實施事宜，包括但不限于選擇合格的專業機構作為受托人，指定現金管理金額、期限、産品品種選擇、簽訂合同和協定等。
（7） 資訊披露
如果後續單次/累計購買現金管理産品的收益符合披露标準，公司将按要求及時披露進度，此外公司還将在定期報告期内披露現金管理産品的處理情況及相應的損益情況。
二、風險控制措施
1、恪守審慎投資原則，嚴格篩選發行人，選擇信譽良好、資金安全能力強的發行人，公司購買的現金管理産品不得質押。
2、獨立董事、監事會有權對公司現金管理産品進行定期或不定期檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
3、公司将按照相關法律法規和《成都瓦斯集團有限公司章程》履行資訊披露義務。
三、對公司的影響
公司利用自有資金進行現金管理，是為了確定公司正常經營的實施，通過對自有資金的暫時閑置進行适度、及時的現金管理，有利于提高自有資金的使用效率，并能獲得一定的投資收益，有利于進一步提高公司的整體業績水準， 為公司和股東尋求更多的投資回報。
四、特别意見說明
2021年8月12日，公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于确定自有資金現金管理金額的法案》，同意公司自有資金中最多10億元用于現金管理，用于購買高安全性産品， 流動性、低風險和資本保全，且使用期限自董事會審議和通過之日起12個月内有效。董事會授權公司總經理在上述有效期内行使決策權和資金數額。上述事項應由本公司獨立董事明确約定。
公司獨立董事認為：公司經營狀況良好，财務狀況良好，資金充裕，為保證公司日常經營所需的流動性，利用不超過10億元的閑置自有資金進行現金管理。在控制風險的前提下，有利于提高公司資金使用效率，增加公司資本收入。上述資金的使用不會對公司的日常經營活動産生不利影響，符合公司利益，對公司利益沒有損害，所有股東，特别是中小股東，同意公司将部分閑置的自有資金用于現金管理。
公司監事會認為：公司利用自有資金進行現金管理，可以提高公司資金的使用效率，增加公司收入，降低财務成本，不會影響公司的正常生産經營，對公司和中小股東的利益沒有損害， 公司已履行相關審批程式，同意公司動用自有資金10億元用于現金管理。
（3）主辦機構的意見
公司發起人中信資本證券股份有限公司認為，公司利用自有資金進行現金管理，已在第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第五次會議上審議通過，獨立董事已按照相關法律法規和必要的法律程式發出明确同意書。本公司使用自有資金進行現金管理事項符合《上海證券交易所上市規則》及其他相關規定。綜上所述，保薦人對公司動用自有資金進行現金管理不持反對意見。
五、準備檔案
4、中信建安投資證券有限公司對成都瓦斯集團有限公司使用自有資金進行現金管理核查意見。
公司編号：603053 公司簡稱：成都瓦斯
2021年半年度報告摘要
第1節 重要
1.1 本半年報告摘要摘自半年報告全文，投資者應在 http://www.sse.com.cn/ 網站仔細閱讀半年報告全文，以充分瞭解本公司的業績、財務狀況及未來發展計劃。
1.2 本公司董事會、監事及董事、監事及進階管理人員確定半年報内容真實、準确、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個人及連帶法律責任。
1.3 本公司所有董事均出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的報告期内利潤配置設定計劃或公積金股權增加計劃
不
第二節 公司基本面
2.1 公司簡介
2.2 主要财務資料
機關：人民币 貨币：人民币
2.3 前10名股東持股情況表
機關：股份
2.4 截至報告期末優先股股東總數及前10名優先股股東表
□适用√不适用
2.5 控股股東或實際控制人的變更
2.6 在半年度報告中準許具有日生存期的債券狀況
第三節 重要
公司應根據重要性原則，描述報告期内公司營運的重大變化，以及報告期内發生的對公司營運産生重大影響并預計在未來産生重大影響的事項。
證券代碼：603053證券空頭：成都瓦斯 公告号：2021-024
第二屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個人和連帶責任。
1. 監事會召開會議
成都瓦斯集團股份有限公司（以下簡稱"成都瓦斯"或"公司"）第二屆監事會第五次會議于2021年8月12日在四川省成都市武侯區少陵路203号會議室舉行，會議采用現場會議和溝通方式相結合的方式。本次會議由監事5人出席，實際監事5人出席，監事會主席何志昌先生主持。本次會議的召開程式符合《中華人民共和國公司法》、《成都瓦斯集團有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《成都瓦斯集團股份有限公司監事會規則》的有關規定。
2. 監事會會議的審議情況
與會監督員經過無記名投票表決，通過了下列議案：
（i） 審議及通過《2021年半年度報告及摘要條例草案》
監事會認為，公司2021年半年度報告及摘要的編制和審查程式符合法律、行政法規和中國證監會（以下簡稱"中國證監會"）的規定，監事會經審查後，對公司2021年半年度報告及摘要作出規定。 且報告内容真實、準确、完整地反映公司實際情況，能公正反映公司财務狀況及2021年1-6月的經營業績，有誤導性陳述或重大遺漏。
投票結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。
（2） 審議及通過《建議更換會計師事務所條例草案》
監事會經審議，認為更換會計師事務所符合相關法律法規，不會影響公司會計報表的審計品質;是以，公司監事會同意聘請四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2021年年報的審計機構。
（iii） 審議及通過《關于2021年上半年募集資金存放及實際使用情況特别報告的條例草案》
經審議，監事會認為，公司董事會編制的《2021年上半年公司募集資金存管及實際使用情況專項報告》符合中國證監會、上海證券交易所相關規定，公正反映了公司募集資金2021年上半年存與使用情況。在所有物質方面。
（4） 審議及通過《以部分閑置資金臨時補充流動資金條例草案》
經審議，監事會認為：公司利用部分閑置資金暫時補充流動性，不會影響資金需求和募集資金投資項目的建設進度，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司财務成本。公司利用部分閑置資金臨時補充營運資金不加掩飾變更，募集資金投資的情況，對公司和全體股東的利益沒有損害，決策程式按照相關法律、法規和《公司章程》的規定進行。是以，公司監事會同意以首次公開募股股份總額不超過人民币300億元的部分暫時閑置募集資金以補充營運資金。
（v） 審議及通過《2021年調整每日相關交易預期條例草案》
經審議，監事會認為，公司調整2021年預期每日關聯交易的決策程式符合相關法律法規和公司章程，其公平性基于公平、合理、一緻定價的原則，不違反公開、公正、公正的原則， 符合公司戰略、發展戰略和生産經營的需要，有利于公司日常業務的持續穩定開展，有利于公司經營業績的穩定增長，不損害公司及中小股東的利益。
對分議案進行表決：
1. 2021年與成都市建設投資管理集團有限公司下屬其他關聯企業日線關聯交易預測
結果：4票贊成、0票反對、0票棄權。
聯席監事趙青海回避投票。
2. 2021年與華潤瓦斯投資（中國）有限公司其他關聯企業日間相關交易預測
相關監事李曉雙回避投票。
3. 2021年與其他關聯方的每日關聯交易預測
結果：5票贊成、0票反對、0票棄權。
詳情見成都瓦斯集團有限公司關于調整2021年相關交易預測（2021-028年）的公告，該公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公布。
（六）審議及通過《關于确定自有資金現金管理金額的條例草案》
經審議，監事會認為：公司利用自有資金進行現金管理，可以提高公司資金的使用效率，增加公司收入，降低财務成本，不會影響公司的正常生産經營，不會損害公司和中小股東的利益， 公司已按照規定履行相關審批程式。是以，本公司監事會同意使用自有資金10億元人民币進行現金管理。
成都瓦斯第二屆監事會第五次會議決議.
成都瓦斯集團有限公司監事會
證券代碼：603053證券空頭：成都瓦斯公告号：2021-028
關于調整2021年每日關聯交易預測的公告
成都瓦斯集團有限公司（以下簡稱"成都瓦斯"、"公司"或"公司"）與關聯方交易對于日常經營活動經常發生，與關聯方的合作是公司的發展戰略和生産經營需要，而關聯方交易價格均嚴格按照價格主管部門的規定，兼顧相關交易定價的公平性， 遵循公平、合理、一緻定價的原則，不會損害本公司及全體股東的利益，也不會對本公司目前及未來的财務狀況及經營業績産生不利影響。
公司與成都市建設投資管理集團有限公司下屬其他關聯企業的日常關聯交易額從2021年的6.8901億元增至1572.24萬元;2021年其他相關企業每日關聯交易額預計由人民币80，583.4百萬元增至人民币14，599.54百萬元;9.5036億元增至3694.7萬元。
本預計調整的日内相關交易金額在董事會的審批權限内，無需送出股東大會稽核。
一、日常相關交易的基本情況
（1）日常相關交易執行的審查程式
2021年5月14日，公司召開2020年度股東大會，審議及準許《2020年每日關聯交易實施條例草案》和《2021年每日關聯交易預測》，并對公司2021年相關交易進行預測。詳情見本公司2021年4月16日釋出的上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《成都瓦斯集團有限公司關于2020年每日關聯交易執行情況及2021年每日相關交易預測》（2021-013）。
2021年8月12日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議并通過《關于調整2021年每日關聯交易預測的條例草案》，同意按照《中華人民共和國公司法》的要求，将公司日常經營和經營行為的實際情況結合起來， 《上海證券交易所股份上市規則》、《成都瓦斯集團有限公司章程》及成都瓦斯集團有限公司相關交易系統 調整了2021年日線相關交易的預測。增加的2021年每日相關交易的預期項目在董事會的準許權限範圍内，無需送出股東大會審議。
（2）預計2021年調整日線關聯交易基本情況
1. 2021年與成都市建設投資管理集團有限公司下屬其他關聯企業日線關聯交易預測
2021年，公司及關聯方成都陸成管道投資有限公司預計将提供額外裝修服務455.35萬元，新增裝修後服務收入相關交易預算金額732.55萬元。
2021年，公司與成都市建設投資管理集團有限公司下屬的其他關聯企業預計新增天然氣銷售4.2788億元，天然氣附加銷售相關交易預算為839.69萬元。有關詳細資訊，請參閱下表：
2021年每日相關交易的額外估計
機關：10000元
2. 2021年與華潤瓦斯投資（中國）有限公司其他關聯企業日線關聯交易預測
2021年，公司及關聯方成都華潤氣體工程有限公司預計新增項目安裝施工設計費金額3541.2萬元。
2021年，公司及關聯方華潤瓦斯鄭州工程建設有限公司預計加收管道閘站施工設計費至3億元，後追加施工設計費相關交易預算金額1.459954億元。有關詳細資訊，請參閱下表：
3. 2021年與其他關聯方的每日相關交易的估計
2021年，公司及關聯方成都馳佳科技有限公司預計新增軟體設計開發服務額達674.34萬元，其他工程服務額達1.07億元，新增氣體行業管理軟體設計開發服務相關交易預算金額1311.1萬元，其他工程服務相關交易預算金額為2383.6萬元。有關詳細資訊，請參閱下表：
二、關聯方介紹及關聯關系
（1）關聯方的基本情況
1. 成都泸城管道投資有限公司
居住地：成都金牛座錦洲路589号
法定代表人：王力
注冊資本：2600萬元
經營範圍：投資、資本運作、資産管理、地下管線基礎設施建設、投資、建設、營運和綜合利用項目基本線路招投标、項目投資咨詢、資訊傳遞（不得非法集資、吸收公款等金融活動）;綜合布線及其配套裝置工程建設和市政公用工程建設。綜合管理走廊的建設、營運和維護管理，管理咨詢服務，工程技術咨詢服務，新材料技術推廣服務，智能項目咨詢，公共設施設計，施工，交通安全，公共設施維護與服務及技術咨詢，銷售：建築材料，通信管道，景觀工程設計，施工，園林綠化工程設計，施工，園林綠化 保護，園林綠化工廠種植，銷售和租賃，大資料資源服務，資料庫和雲資料庫服務，雲計算服務軟體開發，區塊鍊技術相關軟體服務（不包括虛拟貨币）。（依法核準的項目，經有關部門準許後，方可執行）。
2. 成都華潤氣體工程有限公司
居住地：四川省成都市武侯區金雞南路30号1棟1樓102
法定代表人：鄭毅秋
注冊資本：5000萬元
經營範圍：城市瓦斯工程建設;管道安裝施工;住宅建築;石油化工工程;市政道路工程建設;城市軌道交通工程建設;公路、隧道和橋梁工程建設;地下綜合走廊建設;園林綠化建設;電氣安裝;管道和裝置安裝。（除非國家要求執行特别行政措施）（依法審批的項目，經有關部門準許後，方可執行）。
3. 華潤瓦斯鄭州工程建設有限公司
居住地：鄭州市中原區渭河西路50号
法定代表人：方永剛
注冊資本：1.044億元
經營範圍：各類施工活動;住房建設和市政基礎設施項目的總承包;智能建築工程建設;瓦斯燃燒器具的安裝和維護;住宅建築室内裝飾;施工專業營運;建築服務的分包;建造消防設施;特殊裝置的安裝和翻新;測繪服務;建設項目調查;公路貨物運輸（不包括危險貨物）;具體經營項目應當以有關部門的準許檔案或者許可檔案為準）一般項目：對外承包項目;土石工程建設;金屬門窗施工;園林綠化工程建設;教育咨詢服務（不包括與許可相關的教育和教育訓練活動）;技術服務，技術開發，技術咨詢，技術交流，技術轉讓，技術推廣;裝卸;需要準許的普通貨物存儲服務（不包括危險化學品等）;特種作業人員安全技術教育訓練;工程機械裝置租賃、運輸裝置租賃服務、特種裝置租賃、非住宅房地産租賃、汽車租賃（依法審批的項目除外，獨立經營活動按營業執照）
4. 成都馳佳科技有限公司
居住地：成都雙流區西南機場一路536号
法定代表人：張錫川
注冊資本：6251.0853萬元
經營範圍：智能儀器儀表、計算機軟硬體研發、生産、銷售、技術轉讓與服務、電子産品技術服務及咨詢、系統內建及自動化控制系統、市政公用工程、電子智能工程、測繪服務及管道檢測技術服務、防水防腐保溫工程、壓力管道安裝、維護、公共安全 技術防範工程設計與施工，從事貨物進出口和技術外貿業務。（依法核準的項目，經有關部門準許後方可執行）
（2）與上市公司的關系
1.成都泸城管道投資有限公司，是成都市建設投資管理集團有限公司控股其他企業的控股股東。
2、成都華潤氣體工程有限公司，是華潤氣體投資（中國）有限公司控股企業的股東。
3、華潤瓦斯鄭州工程建設有限公司，是華潤瓦斯投資（中國）有限公司控股企業的股東。
4.成都馳佳科技有限公司，是一家參與公司的公司。
（3） 分析上期相關交易的績效和績效能力
上述相關人員依法登記設立，依法存在并正常生産經營，具有一定規模，且前期類似相關交易的實施情況良好，具有較好的業績能力。
三、相關交易的主要内容及定價政策
本公司與上述關聯方之間所有相關交易的定價均符合國家政府部門的相關政策精神要求，嚴格按照價格主管部門的規定，兼顧相關交易定價的公平性，并遵循公平原則， 合理性和共識。公司管理層将根據日常營運的實際需要，決定與關聯方簽訂經常性相關交易相關協定的具體時間，以確定日常營運的正常進行。
四、相關交易的目的及對公司的影響
（一） 交易的必要性和連續性
公司與關聯方之間的交易在日常業務活動中頻繁，與關聯方的合作是公司的發展戰略和生産經營需要，充分利用關聯方擁有的資源為公司的生産經營服務，降低公司的營運成本和采購成本，同時獲得公平的收入， 有利于公司日常業務的連續性，穩定發展，有利于公司經營業績的穩定增長。
（2） 本公司及相關方的交易價格應嚴格按照價格主管部門的規定執行，同時考慮到相關交易定價的公平性，并應按照公平、合理、協商一緻的原則定價，但不損害本公司及全體股東的利益， 且不會對本公司目前及未來的财務狀況及經營業績産生不利影響。
（3）公司在業務、人事、資産、機構、财務等方面獨立經營，不受控股股東、實際控制人及其他關聯方的影響，上述相關交易不會影響公司的獨立性。
3、成都瓦斯集團有限公司獨立董事在第二屆董事會第九次會議上對相關事項進行準許前的意見和獨立意見;
4、中信建投證券股份有限公司對成都瓦斯集團有限公司調整了2021年日報相關交易預測的核證意見。
證券代碼：603053證券空頭：成都瓦斯 公告号：2021-030
關于舉行2021年半年度業績報表的公告
地點：上海證券交易所"上交所電子互動"平台"上交所電子專訪"欄目
會議方式：網絡互動
問題收集方法：投資者可于2021年8月17日17：00前将關注點預先發送至公司郵箱（[email protected]），成都瓦斯集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）将在本次簡報會上回答有關投資者普遍關注的問題。
首先，描述将是類型
2021年8月13日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了公司2021年半年度報告及相關公告。為加強與投資者的溝通，使投資者對公司有更全面、更深入的了解，公司将于2021年8月19日（星期四）15：00-16：00舉行互動式2021年半年度業績釋出會，在《披露規則》允許的範圍内，回答投資者普遍關注的問題。
二、說明會議的時間和地點
2、會議模式：網絡互動;
3、網絡互動平台位址：上海證券交易所"上交所e互動"平台"上交所e訪談"欄目（http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do）。
三、參會人員
本次業績推介會的參加者包括本公司董事長兼總經理羅龍先生、副總經理楊萍先生、馮玲女士及董事會秘書熊麗娜女士。
四、投資者參與方式
1、公司歡迎有興趣的投資者參加本次簡報會，2021年8月17日前将關注的問題發送至公司郵箱（[email protected]），公司将在本次簡報會中就投資者的一般關注問題予以解答。
2、投資者可于2021年8月19日15：00-16：00登入"上交所e互動"平台"上交所e訪談"版塊，線上參加本次業績示範。
五、聯系方式和咨詢方式
聯系人：公司董事會辦公室
聯系方式：028-87059930
電子郵件： [email protected]
其他事項
吹風會結束後，投資者可以通過上海證券交易所的"上海電子互動"平台檢視會議及簡報的主要内容。
董事會